Asociația a emis un avertisment urgent, deoarece transporturile întreprinderilor vietnameze din industria caju riscă să se piardă la exportul pe piața din Emiratele Arabe Unite.

Tranzacțiile cu semne de fraudă din partea aceleiași persoane și a aceleiași bănci din Dubai, Emiratele Arabe Unite (EAU), au dus la riscul de pierdere a transporturilor companiilor vietnameze. Îngrijorător este faptul că EAU este unul dintre cei mai mari 10 parteneri de export ai Vietnamului.

Secretarul general adjunct al Asociației Vietnameze a Producătorilor de Nuci Caju (VINACAS), Tran Huu Hau, tocmai a emis Notificarea nr. 45/TB-HHĐ către întreprinderile din domeniul nucilor caju, informând despre un caz suspectat de fraudă la exportul de nuci caju către Dubai, Emiratele Arabe Unite.

Întreprinderile exportatoare au probleme

Prin urmare, VINACAS a primit o solicitare de ajutor de la compania Tin Mai (cu sediul în orașul Ho Chi Minh, specializată în exportul de piper, nuci caju, cafea...) cu următorul conținut: această întreprindere a semnat un contract de vânzare a nucilor caju către o companie din industria alimentară cu sediul la adresa 1006, Mai Tower, Al Nahda, Dubai. Tel +971 43868859, +971586001304; Email: [email protected] prin intermediul platformei de comerț electronic. Persoană de contact direct: dl. Naeem Chaudhry, Mob/Whatsapp: +971 58 600 1304, email: [email protected].

După semnarea contractului, clientul a avansat către Tin Mai Company 15% din valoarea comenzii. Tin Mai Company a livrat bunurile, iar pe 24 iunie 2023 acestea au ajuns în portul Jebel Ali, Emiratele Arabe Unite. Bunurile au fost ridicate și returnate în containere goale pe 27 iunie 2023, în timp ce Tin Mai Company nu a primit încă 85% din valoarea transportului.

Deși Sacombank a trimis 2 telegrame (Swift) către banca cumpărătorului (temporar anonimă) prin care solicita plata și returnarea documentelor, acestea nu au fost implementate.

Lô hàng của doanh nghiệp ngành điều Việt Nam có nguy cơ mất trắng khi xuất sang thị trường UAE, Hiệp hội ra cảnh báo khẩn

Afacerile vietnameze cu caju sunt mereu în vizorul multor escroci străini. (Sursa: Investment Newspaper)

În urma inspecției, documentele transportului au fost predate de DHL (o corporație internațională din industria logisticii) unui ofițer de securitate al băncii cumpărătorului, dar nu se știe unde au ajuns documentele ulterior. Între timp, compania de transport maritim a declarat că va livra mărfurile atunci când va avea toate documentele necesare.

Într-o declarație adresată presei, dl. Bach Khanh Nhut, vicepreședintele VINACAS, a declarat că acesta este un incident rar petrecut în mijlocul Centrului Financiar din Dubai.

Nu doar industria caju, conform avertismentului urgent, în același timp, Asociația Vietnameză a Piperului și Condimentelor (VPSA) a informat că cel puțin 2 companii din industria piperului și condimentelor se confruntă cu o situație similară.

Mai exact, rapoartele companiilor din această industrie au arătat că tranzacțiile au prezentat semne de fraudă din partea aceluiași cumpărător și a aceleiași bănci din Dubai, ceea ce a dus la pierderea transporturilor companiilor în portul Jebel Ali, Emiratele Arabe Unite.

Există o complot internațional pentru a defrauda afacerile vietnameze.

VINACAS este precaută atunci când consideră că există semne de fraudă în cazul respectiv din partea clientului sau a băncii cumpărătorului. Prin urmare, pentru a sprijini afacerile implicate, pe lângă contactarea imediată a Biroului Comercial Vietnam din Emiratele Arabe Unite pentru asistență, VINACAS se va coordona cu VPSA pentru a organiza întâlniri cu afacerile pentru a înțelege pe deplin informațiile, de acolo recomandând oficial autorităților competente din Vietnam și Emiratele Arabe Unite să ia în considerare și să sprijine afacerile în rezolvarea cazului.

În avertismentul adresat membrilor săi, VPSA a declarat fără menajamente: „Au avut loc tranzacții frauduloase la banca cumpărătorului, unde aceste companii au trimis documentele de încasare, implicând personalul băncii și operațiunile tranzacționale, cu semne de cooperare frauduloasă între bancă și cumpărător. Prin urmare, cumpărătorul a avut acces la documentele originale ale transportului fără a fi nevoit să plătească și, în același timp, a întrerupt contactul cu companiile menționate anterior.”

„Această pierdere are rolul și responsabilitatea comună a băncii (străine) împreună cu cumpărătorul în organizarea și conspirarea pentru efectuarea de tranzacții frauduloase de transporturi ale întreprinderilor vietnameze”, se arată clar în documentul VPSA.

Prin urmare, VPSA recomandă ca firmele membre să fie extrem de atente atunci când efectuează tranzacții cu clienți din Dubai pe piața Emiratelor Arabe Unite.

Emiratele Arabe Unite sunt unul dintre cei mai mari 10 parteneri de export ai Vietnamului din lume și cel mai mare partener comercial al Vietnamului în Orientul Mijlociu și Africa.

A fost păcălit de multe ori, dar…

Acesta nu este primul caz în care cetățeni străini încearcă să defraude întreprinderile vietnameze de export agricol.

În aprilie 2023, atât VINACAS, cât și VPSA au trimis simultan avertismente companiilor membre după ce Oficiul Comercial al Vietnamului din Algeria a emis o telegramă prin care avertiza asupra fraudei la exportul în Algeria.

Potrivit Biroului Comercial din Vietnam, în august 2022, o companie vietnameză a exportat 5 containere de nuci caju în Algeria prin intermediul unei companii intermediare situate în Africa de Sud. Compania intermediară sud-africană a depus 10% din valoarea mărfurilor.

Cu toate acestea, când mărfurile au ajuns în portul Mostaganem (Algeria), clientul, Eurl ATS Food Company, nu a putut finaliza procedurile de vămuire, deoarece compania a fost inclusă pe lista întreprinderilor care practică fraude comerciale de către Ministerul Comerțului din Algeria din iunie 2022 (această listă nu a fost anunțată de Algeria).

Expeditorul este o întreprindere vietnameză, iar linia de transport maritim a finalizat procedurile de schimbare a destinatarului în Eurl Azur Oran Company (Algeria) la cererea unui intermediar din Africa de Sud, însă vama algeriană nu a acceptat această cerere pe motiv că această companie nu avea capacitatea legală de a efectua proceduri precum importul, schimbarea destinatarului cu un înlocuitor sau reexportarea mărfurilor.

Conform reglementărilor, dacă mărfurile sunt lăsate în port timp de 4,5 luni după descărcarea de pe navă fără ca o întreprindere calificată să le primească, vama algeriană le va licita pentru a le confisca. Din fericire, după ce a primit informații de la vama algeriană, VINACAS a solicitat Biroului Comercial Vietnamez din Algeria să furnizeze documente care să dovedească legalitatea proprietarului mărfurilor și a solicitat anularea licitației pentru confiscarea mărfurilor. Datorită acestui fapt, vama algeriană a anulat licitația și a returnat mărfurile întreprinderii vietnameze.

Anterior, tot în 2022, VINACAS a trebuit să organizeze o conferință de presă urgentă pentru a informa că, prin intermediul firmei de brokeraj Kim Hanh Viet Company Limited, 5 întreprinderi vietnameze exportatoare de nuci caju au semnat un contract de export către Italia pentru o cantitate de 100 de containere de nuci caju.

Mărfurile au fost expediate, dar au fost descoperite numeroase probleme. Unele companii care ambalaseră mărfuri, dar nu le expediaseră încă, au solicitat urgent băncii să oprească colectarea documentelor și să oprească transportul containerului. În cele din urmă, multe companii și bănci au pierdut totuși controlul asupra a 36 de containere cu nuci caju, în valoare de peste 7 milioane USD, echivalentul a 160 de miliarde VND.

După aceea, timp de mai multe luni, cu eforturi coordonate ale autorităților vietnameze și ale Oficiului Comercial Vietnamez din Italia, proprietatea asupra celor 36 de containere menționate mai sus a fost returnată întreprinderilor vietnameze.

Nu numai în cazurile menționate mai sus, ci și din 2020, Biroul Comercial al Vietnamului din Emiratele Arabe Unite a avertizat, de asemenea, din cauza primirii, detectării și gestionării continue a numeroase cazuri de întreprinderi vietnameze care primesc invitații de vânzare, achiziționare de bunuri și semnare de contracte comerciale cu semne de fraudă și înșelăciune din partea mai multor întreprinderi cu sediul în Emiratele Arabe Unite.

În mod similar, din 2020, birourile comerciale ale Vietnamului din Olanda, Nigeria, Algeria și Maroc... au trimis, de asemenea, în mod regulat avertismente cu privire la frauda de pe aceste piețe.

După fiecare izbucnire a unor astfel de escrocherii, o serie de autorități și experți au analizat tacticile, au emis avertismente și sfaturi. Cu toate acestea, afacerile vietnameze sunt în continuare înșelate.

Prin urmare, având în vedere incidentul petrecut pe piața din Emiratele Arabe Unite, experții spun că prima și cea mai importantă condiție pentru a evita să ajungă într-o astfel de situație este ca întreprinderile vietnameze să nu se „grăbească” în semnarea contractelor cu profituri neobișnuite.

Notă din partea Ministerului Industriei și Comerțului către întreprinderile de import-export

- Trebuie să verificați cu atenție informațiile partenerului, în prima tranzacție ar trebui să încercați o valoare contractuală moderată. În special, acordați atenție și verificați cu atenție fiabilitatea atunci când există o comandă care solicită bunuri cu un preț prea mare sau prea mic în comparație cu prețul pieței.

- Mențineți contactul periodic cu agențiile reprezentative vietnameze, cum ar fi birourile comerciale din țara gazdă, pentru a verifica fiabilitatea partenerilor, în special a companiilor care nu au contact direct sau nu efectuează căutări prin internet.

- Partenerii ar trebui rugați să utilizeze acreditări irevocabile deschise la bănci internaționale de renume și să limiteze întârzierile la plățile din partea clienților. Atunci când partenerii deschid acreditări, băncile vietnameze ar trebui rugate să verifice autenticitatea acreditării înainte de a livra documentele.

- Pentru plata prin D/P, companiile vietnameze trebuie să furnizeze procente de avans pentru a asigura siguranța comenzilor (de preferință 50% sau mai mult). Nu ar trebui să utilizeze plata D/A (documente acceptate prin încasare) sau să transfere bani prin Western Union pentru plată.

- Luați în considerare utilizarea serviciilor bancare pentru a crește capacitatea de colectare a datoriilor prin intermediul băncii furnizoare de servicii, precum și pentru a sprijini întreprinderile în găsirea și evaluarea informațiilor despre partenerii de import și emitenții de acreditive.

Sursă