SUA dau în judecată bursa de criptomonede Binance și Changpeng Zhao pentru „fraudă”

13 acuzații împotriva Binance

Procesul intentat de Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC), depus la o instanță federală din Washington, enumeră nu mai puțin de 13 acuzații împotriva Binance, Zhao și a presupusului operator independent de bursă din SUA.

Changpeng Zhao, fondatorul și CEO-ul celei mai mari burse de criptomonede din lume , Binance. Foto: Reuters

Mai exact, SEC susține că Binance a umflat artificial volumele de tranzacționare, a deviat fondurile clienților, nu a reușit să protejeze clienții americani și a indus în eroare investitorii.

SEC susține, de asemenea, că Binance și Zhao, fondatorul său miliardar și unul dintre cei mai importanți magnați din industria criptomonedelor, controlau în secret activele clienților, permițându-le să utilizeze fondurile „după bunul plac”.

Binance a creat entități americane separate „ca parte a unei scheme elaborate de a eluda legile federale americane privind valorile mobiliare”, a mai susținut SEC, indicând o serie de alte încălcări.

„Susținem că entitățile Zhao și Binance s-au angajat într-o vastă rețea de fraude, conflicte de interese, lipsă de transparență și eludare calculată a legii”, a declarat președintele SEC, Gary Gensler, într-un comunicat.

„Intenționăm să apărăm cu fermitate platforma noastră”, a declarat Binance într-o postare pe blog, adăugând că „întrucât Binance nu este o bursă din SUA, acțiunile SEC au o rază de acțiune limitată”.

„Toate activele utilizatorilor de pe Binance și platformele sale afiliate, inclusiv Binance.US, sunt în siguranță”, se arată în postarea de pe blog. În declarație, Binance a mai spus că a „cooperat activ” cu SEC „de la început” și că „nu este de acord cu respect” cu acuzațiile SEC.

Binance.US, controlată de Zhao, a declarat într-un tweet că procesul a fost „nejustificat de fapte, de lege sau de precedentele Comisiei”.

Bitcoin, cea mai mare criptomonedă din lume, a scăzut cu până la 6% în valoare după ce vestea a atins cel mai scăzut nivel din aproape trei luni. Criptomoneda proprie a Binance, BNB, a patra cea mai mare din lume ca capitalizare de piață, a scăzut cu peste 5%.

Participanții la piață au declarat că acuzațiile SEC ar putea fi dificile pentru Binance și pentru piața criptomonedelor în general. Binance domină tranzacționarea criptomonedelor, procesând tranzacții în valoare de aproximativ 65 de miliarde de dolari pe zi anul trecut.

„Cred că există un risc mare ca acest lucru să paralizeze Binance”, a declarat Ed Moya, analist senior de piață la Oanda.

O serie de alte acuzații juridice

Procesul intentat de SEC este doar cel mai recent dintr-o serie de provocări legale cu care s-a confruntat recent Binance. Bursa a fost dată în judecată de Comisia de Tranzacționare cu Contracte Futures pe Mărfuri din SUA (CFTC) în martie pentru operarea unei burse „ilegale” și „frauduloase”. Miliardarul Zhao a negat acuzațiile.

Changpeng Zhao, cunoscut și sub numele de „CZ”, în vârstă de doar 45 de ani, s-a îmbogățit rapid în timpul boom-ului pieței criptomonedelor. Foto: Bitcoin

Binance este, de asemenea, investigată de Departamentul de Justiție al SUA pentru suspiciuni de spălare de bani și încălcare a sancțiunilor, potrivit unor persoane familiarizate cu ancheta.

Binance, cu sediul central în Insulele Cayman, a fost fondată la Shanghai în 2017 de Zhao, un cetățean canadian care s-a născut și a crescut în China până la vârsta de 12 ani. Bursa declară că nu are sediu central și nu specifică adresa principalului său bursier, Binance.com.

În luna mai, Reuters a relatat că Binance a amestecat fondurile clienților cu veniturile companiei, printre alte acuzații de abateri. Binance a negat că ar fi amestecat depozitele clienților cu fondurile companiei.

Anterior, sucursala franceză a Binance și compania-mamă, Binance Holdings Limited, au fost, de asemenea, acționate în justiție de 15 investitori din Franța pentru practici comerciale înșelătoare și disimulare frauduloasă.

Changpeng Zhao, cunoscut sub numele de „CZ”, a devenit unul dintre miliardarii cu cea mai rapidă creștere din lume. Averea sa netă a ajuns la 96 de miliarde de dolari la sfârșitul anului trecut, plasându-l la egalitate cu alți miliardari de top precum Mark Zuckerberg, Elon Musk și Warren Buffett.

Huy Hoang (conform Reuters, Cointelegraph)

Sursă: https://www.congluan.vn/my-kien-san-tien-dien-tu-binance-va-ty-phu-changpeng-zhao-ve-toi-lua-dao-post250502.html