Conținutul procesului în cazul Truong My Lan

Inculpata Truong My Lan (68 de ani, președinta grupului Van Thinh Phat) a fost judecată pentru trei infracțiuni: delapidare; luare de mită; și încălcarea reglementărilor privind creditarea în operațiunile instituțiilor de credit.

Inculpatul Truong My Lan în instanță pe 5 martie

În plus, 85 de inculpați au fost urmăriți penal pentru infracțiunile de delapidare; luare de mită; abuz de putere și de funcție în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu; lipsă de responsabilitate cu consecințe grave și încălcarea reglementărilor privind operațiunile bancare... Printre acești 85 de inculpați se numără 45 de foști lideri și funcționari ai SCB; 15 foști funcționari ai Băncii de Stat; 3 foști funcționari ai Inspectoratului Guvernamental ; un fost funcționar al Auditului de Stat, 7 inculpați de la compania de evaluare...

În prima zi, procesul s-a concentrat în principal pe verificarea antecedentelor celor 86 de inculpați. Aproximativ 200 de avocați au îndeplinit procedurile pentru a participa la apărare în cadrul procesului.

Inculpații au fost duși de la centrul de detenție la tribunal în zeci de dube speciale, mașini ale poliției rutiere alăturându-se convoiului. Securitatea la procesul din orașul Ho Și Min a fost întărită.

Pârât în ​​procesul judiciar

NGOC DUONG

Truong My Lan este atât inculpat, cât și victimă.

Inculpata Truong My Lan este singura inculpată din acest caz care va fi judecată atât în ​​calitate de inculpat, cât și de victimă. În apărarea sa participă 5 avocați.

În prima zi a procesului, completul de judecată a anunțat că 79 din cei 86 de inculpați au fost prezenți la proces. Cinci inculpați căutați vor fi judecați în lipsă; ceilalți doi inculpați au solicitat să fie judecați în lipsă din cauza stării de sănătate precare și a sarcinii.

Pentru cei cu drepturi și obligații conexe, în prima zi de proces, au fost citate să fie prezente 68/1.494 de organizații și persoane...

Potrivit completului de judecată, cei cu drepturi și obligații aferente au dat deja declarații la agenția de anchetă, astfel încât această absență nu afectează conținutul dosarului. Prin urmare, completul de judecată continuă judecarea cazului.

Inculpatul Truong My Lan: „Am studiat până în clasa a XII-a”

Rechizitoriul arată că acesta este cazul despre care s-a constatat că a cauzat cele mai mari daune înregistrate vreodată, cu un prejudiciu total adus Băncii SCB de aproximativ 498.000 de miliarde de VND.

Astăzi, la tribunal, judecătorul a întrebat-o pe inculpata Truong My Lan ce clasă a studiat, iar inculpata Lan a răspuns că a terminat clasa a XII-a. Judecătorul a continuat să întrebe: „Înainte de a comite infracțiunea, ce meserie ați avut?”. Inculpata Truong My Lan a răspuns: „Am fost președinta Consiliului de Administrație al Grupului Van Thinh Phat.”

În acest caz, soțul inculpatei Truong My Lan, Chu Lap Co (68 de ani, președinte al consiliului de administrație al Times Square Investment Joint Stock Company), a fost propus pentru a fi urmărit penal pentru încălcarea reglementărilor privind activitățile bancare și a altor activități legate de activitățile bancare.

Rechizitoriul arată că inculpatul Chu Lap Co este fondatorul și proprietarul a 99,26% din acțiunile Times Square Vietnam Joint Stock Company. Inculpatul și soția sa exploatează în comun proiectul de construcții Times Square, cu funcții precum un complex de birouri, un hotel, apartamente de lux și un centru comercial pe parcelele de teren Nguyen Hue 22-36 și Dong Khoi 57-69F, Districtul 1, Ho Chi Minh City.

Când interpretul a tradus despre drepturile și interesele inculpatului Chu Lap Co, inculpatul a spus că nu a înțeles clar acuzațiile. Instanța i-a cerut interpretului să traducă din nou, dar inculpatul a spus că a înțeles.

Inculpatul Nguyen Cao Tri (președinte al Consiliului de Administrație și director general al Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company și Capella Group Joint Stock Company) a fost urmărit penal pentru „abuz de încredere în vederea însușirii de bunuri” atunci când a încercat să însușească 1.000 de miliarde VND de la inculpatul Truong My Lan. În timpul verificării antecedentelor, poliția a trebuit să-l însoțească pe inculpat la boxa acuzaților pentru a răspunde la întrebările juriului.

Inculpatul Nguyen Cao Tri a declarat că a suferit o leziune la coloana vertebrală, așa că a cerut completului de judecată să îl judece în lipsă.

La instanță, președintele ședinței a anunțat că avocații care participă la procesul din acest dosar trebuie să fie prezenți pe tot parcursul procesului și că orice absență va fi considerată o renunțare la drepturile lor. Președintele ședinței a adăugat că procesul ar putea dura mai mult (este programat să dureze până pe 29 aprilie). Dacă este necesar, completul de judecată va lucra sâmbăta și duminica.

Pe 6 martie, procesul a continuat cu anunțarea rechizitoriului și interogatoriul.

Truong My Lan a preluat conducerea și a distrus SCB

Truong My Lan a fost acuzată că nu deținea nicio funcție la SCB, dar, deținând 91,5% din acțiuni, controla și monopoliza toate activitățile SCB Bank.

Conform rechizitoriului, din 2012 până în 2022, Truong My Lan și-a folosit ecosistemul cu peste 1.000 de companii autohtone și străine, cu Grupul Van Thinh Phat ca centru, apoi împărțit în 4 grupuri principale, strâns legate între ele.

Grupul financiar include: SCB, Tan Viet Securities Company, Viet Vinh Phu Finance Joint Stock Company; un grup de companii care operează în domeniul hotelier, restaurantelor și imobiliare; un grup de companii „fantomă” din Vietnam; un grup de rețele de companii străine în numeroase teritorii și țări „paradis fiscal”.

După aceea, inculpatul Truong My Lan a ordonat complicilor din dosar să creeze documente de împrumut false, SCB acordând 2.257 de împrumuturi / peste 1 milion de miliarde VND - reprezentând 93% din valoarea împrumutului băncii.

Până în 2022, inculpații mai aveau 1.284 de cereri de împrumut, echivalentul unei datorii restante de 677.286 miliarde VND (datorie principală de 483.971 miliarde VND, dobânzi/comisioane de 193.315 miliarde VND), în grupa creditelor nerecuperabile.

Rechizitoriul arată că, după deducerea valorii garanției, rechizitoriul a stabilit că inculpatul Lan a cauzat SCB prejudicii de aproximativ 498.000 de miliarde VND.

Pentru a ascunde situația extrem de precară și încălcările de la SCB, inculpatul Truong My Lan a „cheltuit” și 5,2 milioane USD pe fostul director al Departamentului II de Inspecție și Supraveghere Bancară (Departamentul II) al Băncii de Stat Do Thi Nhan; a cheltuit între 100 de milioane și aproape 10 miliarde VND pe alți 16 funcționari de la Banca de Stat.

Legătură sursă: https://thanhnien.vn/noi-dung-xet-xu-vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-ngay-dau-tien-185240305231507741.htm