Destule trucuri pentru a obține bani de la victime

Pe 24 ianuarie, Poliția Provincială Bac Ninh a declarat că tocmai s-a coordonat cu departamentele funcționale ale Ministerului Securității Publice și cu poliția provincială pentru a distruge cu succes o rețea de fraudă transfrontalieră folosind tehnologie avansată, cu trucuri sofisticate, provocând consecințe deosebit de grave.

Acest grup de subiecți a operat în zona Tam Thai Tu (orașul Ba Vet, provincia Svay Rieng, Cambodgia), dându-se drept polițiști la nivel de secție, polițiști la nivel de district, funcționari din domeniul fiscal, electricității și educației pentru a suna victimele și a le cere să își actualizeze informațiile de identificare cetățenească, să depună cereri de admitere online, să facă controale medicale, să declare impozite etc., apoi preluând telefonul și însușind bani din conturile bancare ale victimelor.

Pham Thi Huyen Trang (26 de ani, Hai Phong ) a fost identificată ca manager senior, responsabilă de elaborarea scenariilor de fraudă, instruirea și îndrumarea persoanelor implicate în rețeaua de fraudă. Din mai 2024 până în prezent, aceste persoane au însușit aproape 1.000 de miliarde de VND de la peste 13.000 de victime la nivel național.

Anterior, au existat multe escrocherii la scară largă care au făcut ca oamenii să piardă bani, cum ar fi cazul arestării utilizatorului TikTok Mr. Pips cu 5.000 de miliarde sau cel al directorului general al companiei Trieu Nu Cuoi, Tam Loc Phat Vang Anji...

LuadaoPhamThiHuyenTrangCambodia VTV.gif
Pham Thi Huyen Trang (26 de ani, Hai Phong) a fost identificată ca manager senior, responsabilă de dezvoltarea scenariilor de fraudă, instruirea și îndrumarea persoanelor din rețeaua de fraudă de 1.000 de miliarde VND. Foto: VTV

TikTokerul Pho Duc Nam - cunoscut și sub numele de Mr. Pips (30 de ani, Ba Ria - Vung Tau) a pus la cale o rețea de fraudă pentru a însuși active, urmând modelul companiilor de brokeraj bursier. Acest TikToker a ascuns sub numele unei companii un site web care opera în domeniul telemarketingului (telemarketing), consultanței în investiții financiare, brokerajului bursier, cu numeroase coduri bursiere internaționale precum: Facebook, Apple... pentru a comite acte ilegale.

Pho Duc Nam și complicii săi au atras clienții în grupuri private de chat și i-au invitat să se alăture exchange-urilor, i-au sfătuit să plaseze comenzi mari și au folosit bani împrumutați ca pârghie pentru a le arde rapid conturile, cu scopul de a continua să însușească bunurile victimelor...

Poliția a identificat peste 2.600 de victime la nivel național și a înghețat active estimate la peste 5.200 de miliarde VND, inclusiv aproape 1.000 de lingouri de aur SJC, 246 kg de aur masiv, 31 de supermașini, sute de proprietăți imobiliare...

La sfârșitul anului 2024, Agenția de Poliție a stabilit, de asemenea, că directorul general al companiei Trieu Nu Cuoi prezenta semne de fraudă în vânzarea de monedă virtuală și câștigarea a 30 de miliarde de VND.

La mijlocul lunii aprilie 2024, Agenția de Investigații a Poliției din Hanoi a inițiat un dosar și a reținut-o temporar pe dna Nguyen Thi Khuyen, directoarea generală a societății pe acțiuni Tam Loc Phat Group, pentru a investiga actul de fraudă privind însușirea de active, mobilizarea de capital de la mii de investitori și promiterea de a plăti dobânzi mari, apoi însușirea de bani în valoare de mii de miliarde de VND.

Tam Loc Phat a organizat în mod constant evenimente cu participarea multor artiști, actori și youtuberi de comedie celebri din Vietnam și, în același timp, a etalat pe internet amploarea afacerii, de la canale TV, studiouri de film private, până la mărci de aur, argint, pietre prețioase și bijuterii sub numele de marcă Anji...

La începutul anului 2024, Poliția din Hanoi a descoperit și cazul în care Sen Tai Thu a mobilizat peste 1.000 de miliarde de VND cu dobânzi mari, chiar dacă societatea era insolventă. Mobilizarea a fost efectuată sub denumirea de cumpărare și vânzare de acțiuni. Sen Tai Thu a oferit o rată a dobânzii angajată ridicată, în jur de 12%/an. Sen Tai Thu a mobilizat, de asemenea, bani de la investitori ulteriori pentru a plăti investitorii anteriori. Pe lângă dobânzile plătite investitorilor, compania a plătit și un procent foarte mare de comision personalului de vânzări.

Lovește lăcomia

În noiembrie 2023, Agenția de Poliție de Investigații a Poliției Districtului Cau Giay, orașul Hanoi, a urmărit penal și a reținut temporar pe dna Pham My Hanh (1980), președinta Consiliului de Administrație a Societății pe Acțiuni My Hanh Group, pentru infracțiunea de însușire frauduloasă de bunuri. În consecință, dna Hanh a furnizat informații false despre proiectul de investiții pentru plantarea de ginseng Ngoc Linh în numeroase localități, mobilizând peste 1.200 de miliarde de VND de la numeroase persoane și apoi însușindu-le.

În cazul Sen Tai Thu, compania a strâns o sumă mare de bani, probabil din profiturile sale mari și din reputație.

MrPip aur VNEtheocongan.gif
Lingouri de aur în cazul domnului Pips. Fotografie: CA

Cât despre ginsengul Ngoc Linh My Hanh sau Tam Loc Phat, investitorii au fost probabil înșelați de ratele dobânzilor foarte mari și de promoțiile ostentative și zgomotoase chiar și din ziarele mainstream, folosind imagini ale unor artiști celebri...

Recent, unii oameni au falsificat semnături de miliardari și au creat site-uri web similare cu cele ale unor corporații mari precum Vingroup, Hoa Phat, SSI Securities... cu atragerea unor rate mari ale dobânzilor și a unor beneficii uriașe pentru a înșela oamenii.

În ultimii ani, situația atragerii și atragerii oamenilor cu bani pentru a investi în aur și acțiuni internaționale a fost foarte frecventă. Mulți oameni primesc zilnic mai multe apeluri de la angajați de la companii de valori mobiliare celebre, care îi invită la grupuri de chat pentru a oferi consultanță privind investițiile în acțiuni internaționale. Mulți oameni au fost escrocați și au pierdut sume uriașe de bani atunci când au participat la tranzacționare, dar apoi nu și-au mai putut retrage banii.

Se poate observa că, în majoritatea escrocheriilor, oamenii sunt exploatați din cauza ignoranței și/sau a lăcomiei. Iar escrocii sunt adesea foarte educați și au capacitatea de a înțelege psihologia victimelor.

LuadaoPhamThiHuyenTrangCampuchia Tienphong.gif
În ochii prietenilor ei, Trang este o persoană talentată, cunoaște engleza, coreeana, chineza și a promovat examenul de admitere la o universitate de top în domeniul formării lingvistice din Hanoi. Foto: T. Phong

Pho Duc Nam este considerat un talentat, are o educație foarte solidă, a primit o bursă completă de la o universitate din Singapore, a urmat o pregătire specializată în tehnologia informației, vorbește fluent limbi străine, are scorul IELTS 8.5 și poate comunica cu străinii fără interpret.

Huyen Trang este cunoscută ca o fată frumoasă și talentată, cunoaște engleza, coreeana și chineza și are o minte ageră, dar a devenit creierul unei rețele de fraudă. Cu abilitățile sale, Trang a creat scenarii perfecte, realiste, făcându-i pe oameni să-și piardă vigilența și să cadă ușor în capcane. Scenariul se joacă cu psihologia oamenilor. Pretinde că este instanța, poliția sau fiscul pentru a intimida, precum și pentru a oferi asistență, verifică documentele, instalează aplicații și, în același timp, instalează programe malware pe telefonul victimei și acaparează drepturile utilizatorului, apoi retrage bani.

Scenariile sofisticate create de Pham Thi Huyen Trang au prins în capcană zeci de mii de oameni și au afectat, de asemenea, numeroase persoane cu apeluri frauduloase care au loc zilnic.

În cazurile de fraudă internă, victima poate solicita recuperarea unei părți din bani datorită activelor rămase ale afacerii/fraudatorului. Însă în cazurile de fraudă comise în spațiul cibernetic, transfrontalier, mulți oameni sunt aproape complet pierduți. Recent, a apărut o nouă înșelătorie numită „sprijin pentru recuperarea banilor”, însușită de Mr. Pips, utilizator de TikTok, pentru a face apel la psihologia multor oameni care doresc să își recupereze banii fraudați.

Utilizatorul TikTok Mr. Pips a fost arestat cu 5.000 de miliarde: Au fost dezvăluite numeroase trucuri de escrocherie ușoară. Utilizatorul TikTok Pho Duc Nam (Mr. Pips) a fost urmărit penal pentru fraudă, cu o sumă totală blocată de 5.000 de miliarde VND. În prezent, există numeroase trucuri și escrocherii legate de activități de consultanță și brokeraj pentru investiții în valori mobiliare, aur și argint...