Potrivit agenției de investigații, victimele din acest caz au fost „găsite” prin intermediul înregistrărilor personalului de vânzări, cu nume complete și informații personale. În special, datele privind suma inițială a depozitului a 2.661 de victime erau de aproximativ 50 de milioane de dolari. Agenția de investigații continuă să extindă cazul, urmărind până la final, deoarece există sute de computere confiscate care trebuie exploatate.

În ceea ce privește acest caz, Poliția orașului Hanoi a solicitat victimelor fraudelor pe site-uri web, în ​​sălile de tranzacționare... să se prezinte la Departamentul de Poliție Criminală al Polițiilor din provincii și orașe la nivel național pentru îndrumări cu privire la modul de gestionare a cazului.

Printre miile de persoane înșelate de domnul Pips, s-a numărat și cazul unui student universitar care a fost înșelat cu 8 miliarde de VND. Acest student în vârstă de 22 de ani, din Quang Ninh, i-a trimis un mesaj lui Pho Duc Nam prin Facebook pentru a-și face prieteni și a-l cunoaște, cu scopul de a afla mai multe despre bursele de valori în care Nam investea.

În urma spuselor lui Pho Duc Nam, victima a efectuat 37 de tranzacții, transferând bani din contul ei personal către bursa de valori a lui Nam, doar pentru a fi înșelată și deturnată.

z6116604977746 0c3d686f7251a251306ae68c268c98a1 112932.jpg
Subiectul Pho Duc Nam. Fotografie: Furnizată de poliție

O altă victimă în vârstă de 43 de ani din Da Nang , care a fost escrocată și a furat peste 10 miliarde de VND, a declarat că în martie 2020, în timp ce căuta formulare de investiții, a primit un mesaj prin intermediul Zalo de la o persoană care s-a prezentat ca angajată GKFX, sugerându-i să investească în acțiuni internaționale.

După ce a fost de acord să participe, femeia a depus 315.000 USD (echivalentul a 8 miliarde VND) în cont de 17 ori și a efectuat tranzacții conform instrucțiunilor de plasare și închidere a comenzilor, doar pentru a-și da seama ulterior că fusese înșelată.

Sper să fiu despăgubit

După ce au pierdut bani și au suferit, victimele în acest caz nu numai că vor să găsească și să-i urmărească penal pe infractori, ci vor și să-și recupereze bunurile cât mai curând.

Discutând despre dorințele victimelor în cazul în care domnul Pips și complicii săi au comis fraudă și însușire de bunuri, Dr. și avocatul Dang Van Cuong au declarat că consecințele fraudei și însușirii de bunuri pentru victime și societate sunt enorme, nu numai că provocând daune proprietății victimelor, ci și provocând numeroase consecințe pentru societate. Ca să nu mai vorbim de pierderile suferite de victime care le pot împinge într-o situație disperată, afectând sănătatea și fericirea familiilor victimelor...

captură de ecran 2024 12 10 luc 164927 1704 112935.png
Multe supermașini de miliarde de dolari din rețea au fost confiscate de poliție.

Prin urmare, în acest dosar penal, victima nu numai că a solicitat o gestionare strictă a infracțiunii, dar a avut și dreptul să prezinte documente și obiecte, să primească înapoi bunurile confiscate și să primească despăgubiri pentru prejudicii în conformitate cu prevederile legii.

Conform analizei avocatului, în timpul procesului de soluționare a unei cauze penale, dacă inculpatul sau rudele inculpatului despăgubesc și remediază în mod voluntar consecințele, victima poate primi bunul înainte de urmărirea penală sau în timpul procesului penal.

În cazul în care inculpatul și rudele sale nu compensează în mod voluntar consecințele, nu restituie în mod voluntar banii și bunurile victimei înainte de urmărirea penală și în timpul procesului penal, organul de urmărire penală va aplica măsuri preventive și coercitive pentru a sechestra, sigila, îngheța și confisca bunurile legate de infracțiune sau bunurile făptuitorului pentru a asigura executarea hotărârii judecătorești.

În acest caz, activele confiscate sunt estimate la 5.200 miliarde VND. Până la 27 decembrie 2024, poliția confiscase încă 12 miliarde VND, 18 clădiri de apartamente și vile și identificase 500.000 USD în conturi străine...

Dr. Dang Van Cuong a declarat că agenția de urmărire penală va continua să mențină măsuri preventive pentru banii sau bunurile obținute prin infracțiuni, cum ar fi mașinile, aurul și alte tipuri de bunuri, pentru a evita risipirea bunurilor, ca bază pentru determinarea faptelor criminale și pentru a asigura executarea pedepselor.