Generalul-maior Do Huu Ca a primit bani de 4 ori pentru a rezolva cazurile „șefului facturilor”

„Șeful” cumpărării și vânzării facturilor de terenuri portuare

Conform documentelor anchetei, în 2007, cuplul Truong Xuan Duoc (53 de ani) și Nguyen Thi Ngoc Anh (45 de ani), ambii domiciliați în cartierul Dang Hai, districtul Hai An (orașul Hai Phong ), au administrat și operat împreună societatea pe acțiuni Khanh Dung. Aceasta este o companie „fantomă”, a cărei activitate principală este comercializarea ilegală a facturilor cu TVA; deservind persoanele care au nevoie de facturi pentru legalizarea mărfurilor și diferențierea dintre facturile de intrare și cele de ieșire.

Generalul-maior Do Huu Ca a fost acuzat de patru ori că a luat mită.

Ngoc Anh a fost numit de Duoc contabil-șef, conducând departamentul de contabilitate pentru a declara datoriile fiscale, a legaliza documentele și a efectua procedurile de înființare a companiilor.

Pentru a ocoli autoritățile, cuplul Duoc a înființat și multe alte companii cu scopul de a face facturi să circule.

Când au aflat că Truong Van Nam (nepotul lui Duoc) a fost arestat și percheziționat de Agenția de Investigații și Securitate a Poliției Provinciale Quang Ninh pentru cumpărare și vânzare ilegală de facturi, precum și pentru investigarea și verificarea companiei pe care Duoc și soția sa o conduceau și operau, Duoc și soția sa s-au întâlnit cu generalul-maior Do Huu Ca, fost director al Poliției orașului Hai Phong, pentru a „scăpa” de crimă. Toate cheltuielile vor fi acoperite de familia lui Duoc.

Anunțul deciziei de excludere a generalului-maior Do Huu Ca din Partid

După ce a aflat că veniturile din facturi vândute de Truong Xuan Duoc se ridicau la aproximativ 200 de miliarde de VND, fostul director al poliției orașului Hai Phong a solicitat să pregătească 10% din veniturile din vânzări (echivalentul a 20 de miliarde de VND) și o altă sumă de „cheltuieli negative” pentru a acoperi infracțiunea.

De acord cu cererea domnului Ca, de la sfârșitul lunii octombrie 2022 până în decembrie 2022, Duoc și soția sa l-au vizitat de 4 ori și i-au dat un total de 35 de miliarde de VND fostului director al poliției orașului Hai Phong la domiciliul său privat din satul Trai Tren - Dong Phan, comuna Kenh Giang, districtul Thuy Nguyen (orașul Hai Phong).

„Du-te acasă pentru Tet”

În mod special, în ultimul transfer de bani din 1 decembrie, imediat după ce Agenția de Securitate și Investigații a Poliției Provinciale Quang Ninh a primit la fisc documentele referitoare la companiile cuplului Duoc, văzând că dosarul nu avusese încă rezultate și situația era urgentă, Duoc i-a ordonat lui Ngoc Anh să continue să aducă încă 5 miliarde VND pentru a i le da domnului Ca.

Poliția a percheziționat casa generalului-maior Do Huu Ca.

La domiciliul domnului Ca, prin telefonul lui Ngoc Anh, fostul director al poliției orașului Hai Phong a vorbit direct cu Duoc și i-a spus că nu a primit nicio informație de la poliția Quang Ninh și, în același timp, i-a cerut lui Duoc să rămână la el acasă o perioadă pentru a discuta despre muncă, dar Duoc a refuzat.

După ce au oferit bani de 4 ori pentru a scăpa de crimă, dar tot nu au primit niciun răspuns, în apropierea Anului Nou Lunar Quy Mao 2023, Duoc și soția sa s-au dus la casa domnului Ca din comuna Kenh Giang, districtul Thuy Nguyen, pentru a întreba despre rezultatul cazului.

Aici, generalul-maior Do Huu Ca a spus că a terminat treaba la Poliția din Hai Phong, iar la Poliția din Quang Ninh, domnul Ca i-a cerut unui bărbat pe nume Giang, care avea relații extinse în forțele de poliție, să termine treaba. Domnul Ca i-a spus lui Duoc să stea liniștit și să meargă acasă pentru Tet, să nu-și facă griji.

Crezând că domnul Ca își ispășise pedeapsa, Duoc nu a mai fugit, ci s-a întors la Hai Phong pentru a sărbători Tet și a trăi normal alături de familia sa.

Pe 3 februarie 2023, Truong Xuan Duoc a fost arestată de Departamentul de Poliție Provincial Quang Ninh pentru comercializare ilegală de facturi. După ce soțul ei a fost arestat, Ngoc Anh s-a dus la casa domnului Ca pentru a cere înapoi cele 35 de miliarde de VND, dar domnul Ca nu numai că nu i-a returnat banii, dar a certat-o ​​și a alungat-o pe Ngoc Anh.

Pe 7 februarie 2023, Ngoc Anh a fost arestat de Agenția de Investigații pentru cumpărarea și vânzarea ilegală de facturi și documente pentru plata la bugetul de stat.

În timpul anchetei, Agenția de Securitate a Investigațiilor din cadrul Poliției Provinciale Quang Ninh a stabilit că domnul Do Huu Ca a comis infracțiunea de fraudă și însușire de bunuri, astfel încât a fost urmărit penal și reținut pe 18 februarie 2023.

Legătură sursă: https://thanhnien.vn/thieu-tuong-do-huu-ca-4-lan-nhan-tien-chay-an-cho-ong-trum-hoa-don-185240220201620388.htm