Urmărirea penală a domnului Tran Qui Thanh și a celor două fiice ale sale pentru însușirea a 1.040 de miliarde de VND

Procuratura Supremă a Poporului tocmai a emis un rechizitoriu pentru urmărirea penală a domnului Tran Qui Thanh (71 de ani, director al companiei Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) și a celor două fiice ale sale, Tran Uyen Phuong (44 de ani, director adjunct al companiei Tan Hiep Phat) și Tran Ngoc Bich (40 de ani) pentru infracțiunea de abuz de încredere în vederea însușirii de bunuri, conform articolului 175, alineatul 4, din Codul Penal din 2015.

În noiembrie 2023, Agenția Poliției de Investigații din cadrul Ministerului Securității Publice a încheiat dosarul, iar la primirea acestuia, Procuratura Populară Supremă a restituit dosarul, solicitând investigarea suplimentară a 5 dosare. Aceste dosare au stabilit în principal valoarea bunurilor însușite de domnul Tran Qui Thanh și fiul său; în special, au existat informații suplimentare menite să reducă răspunderea penală a fiecărui inculpat.

Dl. Tran Qui Thanh a fost identificat drept liderul și creierul principal în cazul însușirii de active în valoare de peste 1.040 miliarde VND de la 4 companii și persoane fizice.

La sfârșitul lunii ianuarie 2024, Agenția Poliției de Investigații din cadrul Ministerului Securității Publice a emis o concluzie suplimentară a unei anchete. În cadrul căreia, agenția de investigații a stabilit că valoarea activelor pe care domnul Tran Qui Thanh și cele două fiice ale sale le-au însușit de la cele patru victime era de 1.040 miliarde VND, în timp ce concluzia inițială a anchetei a stabilit doar 767 miliarde VND.

Conform înregistrărilor, în perioada 2019 - 2020, prin intermediul mai multor brokeri, domnul Tran Qui Thanh și cei doi fii ai săi au împrumutat bani mai multor companii și persoane fizice. Domnul Tran Qui Thanh și fiii săi, precum și împrumutații, nu au încheiat contracte de împrumut cu garanții, ci au obligat companiile și persoanele fizice care au împrumutat bani să încheie contracte de transfer de proiecte, acțiuni în proiecte și proprietăți imobiliare, cu valori de multe ori mai mici decât valoarea reală a activelor.

Pentru a câștiga încrederea victimelor și a acoperi natura împrumuturilor, domnul Tran Qui Thanh și fiul său au semnat „angajamente de revânzare”, au legalizat dobânzile la împrumuturi cu încasări de depozite pentru răscumpărarea proiectelor și a proprietăților imobiliare, au promis să plătească integral principalul și dobânda și să returneze proprietatea...

Sub conducerea domnului Thanh, cele două fiice ale sale, Tran Uyen Phuong și Tran Ngoc Bich, au fost cele care au primit transferul proprietății. Ulterior, grupul domnului Thanh a finalizat rapid procedurile de schimbare a numelui pentru a prelua controlul și a decide asupra proprietății.

Când împrumutatul și-a îndeplinit integral obligația de a plăti principalul și dobânda, așa cum s-a convenit, domnul Tran Qui Thanh și fiul său au inventat motive nerezonabile pentru a refuza plata, pentru a nu returna proprietatea, susținând că proprietarul a încălcat termenii contractului și, prin urmare, a pierdut dreptul de răscumpărare... sau au creat alte motive, cum ar fi: obligarea proprietarului să plătească mai mulți bani, nepermiterea plății fiecărei rate, dar obligarea la plata întregului principal... În cele din urmă, scopul grupului domnului Tran Qui Thanh a fost de a însuși în mod deliberat proprietatea victimei.

Dosarul cauzei a stabilit că, din ianuarie 2019 până în noiembrie 2020, domnul Tran Qui Thanh și complicii săi au comis 4 acte de „abuz de încredere pentru însușirea bunurilor” a 4 victime.

Mai exact, activele includ: 2 proiecte Minh Thanh, Nhon Thanh în Dong Nai ale dnei Dang Thi Kim Oanh (președinta Consiliului de Administrație a Grupului Imobiliar Kim Oanh); 29 de parcele de teren separate de parcela 452 din districtul Binh Tan ale domnului Nguyen Van Chung, 4 parcele de teren în orașul Thu Duc ale domnului Lam Son Hoang și 2 parcele de teren în districtul Binh Tan ale domnului Nguyen Huy Dong.

Valoarea totală a activelor, așa cum a fost evaluată de procuratură, este de 1.040 miliarde VND.

În acest caz, domnul Tran Qui Thanh a fost identificat drept creierul. Cele două fiice ale sale au fost acuzate de complici activi. Toți cei trei, tată și fiice, nu au recunoscut că au împrumutat bani și nu au recunoscut că au folosit trucuri pentru a însuși bunuri; ei au declarat doar că au cumpărat și vândut bunuri de la companii și persoane fizice, în conformitate cu legea.

Când a formulat o solicitare, agenția de investigații a menționat că domnul Tran Qui Thanh a comis infracțiunea de mai multe ori, folosind trucuri sofisticate și viclene pentru a însuși bunuri de o valoare deosebit de mare; prin urmare, se recomandă ca acest inculpat să fie pedepsit cu o pedeapsă severă în fața legii, cu titlu de educație generală, descurajare și prevenire.

În ceea ce-i privește pe Tran Uyen Phuong și Tran Ngoc Bich, s-a stabilit că aceștia aveau circumstanțe atenuante, cum ar fi bună conduită, săvârșirea unei infracțiuni la prima lor încercare, participarea la operațiuni comerciale care au contribuit la dezvoltarea socio-economică, crearea de locuri de muncă pentru mii de lucrători; încălcarea legii s-a datorat respectării instrucțiunilor domnului Tran Qui Thanh. Prin urmare, agenția de anchetă a solicitat luarea în considerare la condamnarea celor doi inculpați, Tran Uyen Phuong și Tran Ngoc Bich.

(Sursa: Vietnamnet)

Sursă