În această dimineață, 5 martie, Tribunalul Popular din orașul Ho Și Min a deschis procesul în primă instanță al inculpatului Truong My Lan (68 de ani, președinta Grupului Van Thinh Phat) pentru trei capete de acuzare: delapidare de active; luare de mită; și încălcarea reglementărilor privind creditarea în cadrul operațiunilor instituțiilor de credit. Actul de rechizitoriu precizează că acesta este cazul celor mai mari pierderi înregistrate vreodată, pierderile totale pentru SCB fiind estimate la aproximativ 498.000 de miliarde VND.
Inculpatul Truong My Lan la proces în această dimineață, 5 martie.
Printre cei 86 de inculpați judecați se numără 45 de foști lideri și oficiali ai SCB; 15 foști oficiali ai Băncii de Stat a Vietnamului; 3 foști oficiali ai Inspectoratului Guvernamental ; un fost oficial al Oficiului de Audit de Stat; și 7 inculpați de la o companie de evaluare. Procuratura Supremă a Poporului i-a urmărit penal pentru infracțiunile de: delapidare de averi; luare de mită; abuz de putere și autoritate în îndeplinirea atribuțiilor oficiale; neglijență cu consecințe grave; și încălcarea reglementărilor privind operațiunile bancare...
Mărturia inițială a dnei Truong My Lan în procesul Van Thinh Phat.
La ședința de judecată de astăzi, completul de judecată a anunțat că va judeca 86 de inculpați, inclusiv 5 care sunt fugari căutați și vor fi judecați în lipsă; ceilalți 2 inculpați au solicitat să fie judecați în lipsă din motive de sănătate. Astfel, 79 din 86 de inculpați au fost prezenți la ședința de judecată din această dimineață, 5 martie.
Printre cei cinci inculpați judecați în lipsă și care sunt în prezent căutați se numără Dinh Van Thanh (fostul președinte al consiliului de administrație al SCB). Thanh este căutat din 29 octombrie 2023 și este urmărit penal pentru delapidare de active; încălcarea reglementărilor privind operațiunile bancare și alte activități legate de operațiunile bancare. Rechizitoriul îl identifică pe Thanh drept complice care îl asistă pe Truong My Lan.
Dinh Van Thanh l-a ajutat activ pe inculpatul Truong My Lan în comiterea infracțiunii.
Conform rechizitoriului, inculpatul Dinh Van Thanh a deținut anterior funcțiile de director general adjunct și vicepreședinte al consiliului de administrație al First Bank. În perioada 28 iunie 2012 - 6 decembrie 2020, Dinh Van Thanh a fost numit președinte al consiliului de administrație al SCB de către Truong My Lan.
În 2020, Dinh Van Thanh a demisionat, a plecat în străinătate și l-a prezentat pe Bui Anh Dung să-l înlocuiască în funcția de președinte al Consiliului de Administrație. În perioada petrecută la SCB, Dinh Van Thanh a semnat decizii de înființare a trei noi unități dedicate exclusiv procesării cererilor de împrumut ilegale pentru Truong My Lan și Van Thinh Phat Group.
Inculpații în instanță
Acționând la instrucțiunile lui Truong My Lan, inculpatul Dinh Van Thanh a semnat documente de aprobare a creditului pentru împrumuturi către Truong My Lan, dar a permis companiilor „fantomă” și persoanelor angajate să acționeze ca reprezentanți ai acestora, asistând activ Truong My Lan în comiterea infracțiunilor de delapidare de active; încălcarea reglementărilor privind operațiunile bancare și alte activități legate de operațiunile bancare.
Mai exact, între 2012 și 2020, inculpatul Dinh Van Thanh a semnat 327 de procese-verbale ale ședinței/buletine de vot ale Consiliului de Administrație și a semnat 273 de rezoluții prin care au fost aprobate 479 de împrumuturi pentru 269 de clienți, pe care Truong My Lan le-a utilizat în alte scopuri decât cele specificate în planul de împrumut.
Rechizitoriul identifică acțiunile lui Dinh Van Thanh ca fiind un sprijin activ pentru Truong My Lan, cauzând pierderi către SCB de peste 142.447 miliarde VND.
Grupul de 5 foști lideri de rang înalt ai SCB, care sunt în prezent căutați, îi include pe inculpații Suong, Thanh, Vu, Ton și Dung (de la stânga la dreapta, de sus în jos) și au fost judecați în lipsă.
Ceilalți patru inculpați, care au fost judecați în lipsă, sunt, de asemenea, căutați pentru încălcarea reglementărilor privind operațiunile bancare și alte activități legate de operațiunile bancare. Printre aceștia se numără: inculpata Nguyen Thi Thu Suong (fosta președintă a Consiliului de Administrație al SCB), care a cauzat pierderi SCB de aproape 7.000 de miliarde VND; inculpata Tram Thich Ton (fost membru al Consiliului de Administrație al SCB), care a cauzat pierderi SCB de peste 7.100 de miliarde VND; inculpata Chiem Minh Dung (fost director general adjunct al SCB), care a cauzat pierderi de peste 140.000 de miliarde VND; și inculpata Nguyen Lam Anh Vu (fost director adjunct al sucursalei Ben Thanh a SCB), care a cauzat pierderi de peste 3.700 de miliarde VND.
Cazul Truong My Lan: Securitatea a fost întărită înaintea procesului în primă instanță.
Președintele instanței a declarat în instanță că acesta este un caz deosebit de grav, care atrage o atenție publică și socială semnificativă. Cinci inculpați, care erau căutați și judecați în lipsă astăzi, fugiseră în străinătate înainte de a fi puși sub acuzare oficial, iar în prezent nu se știe unde se află; aceștia sunt căutați de Ministerul Securității Publice . Instanța i-a îndemnat pe acești inculpați să se predea pentru a beneficia de clemență din partea Partidului și a Statului.
Legătură sursă
Comentariu (0)