Cazul Truong My Lan

În această dimineață, 5 martie, Tribunalul Popular din orașul Ho Și Min a deschis procesul în primă instanță al inculpatului Truong My Lan (68 de ani, președinta Grupului Van Thinh Phat) pentru trei capete de acuzare: delapidare; luare de mită; încălcarea reglementărilor privind acordarea de credite în cadrul operațiunilor instituțiilor de credit. Rechizitoriul arată că acesta este cazul despre care s-a constatat că a cauzat cele mai mari daune din istorie, cu un prejudiciu total pentru SCB de aproximativ 498.000 de miliarde de VND.

Inculpatul Truong My Lan la proces în această dimineață, 5 martie

Printre cei 86 de inculpați judecați se numără 45 de foști lideri și funcționari ai SCB; 15 foști funcționari ai Băncii de Stat; 3 foști funcționari ai Inspectoratului Guvernamental ; 1 fost funcționar al Auditului de Stat, 7 inculpați de la compania de evaluare, urmăriți penal de către Procuratura Supremă a Poporului pentru infracțiunile de: delapidare de avere; luare de mită; abuz de funcție și putere în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu; lipsă de responsabilitate cu consecințe grave și încălcarea reglementărilor privind activitățile bancare...

Prima mărturie a dnei Truong My Lan în procesul Van Thinh Phat

La procesul de astăzi, completul de judecată a anunțat că vor fi judecați 86 de inculpați, inclusiv 5 inculpați căutați care vor fi judecați în lipsă; ceilalți 2 inculpați au solicitat să fie judecați în lipsă din cauza stării de sănătate precare. Astfel, 79/86 de inculpați au fost prezenți la proces în dimineața zilei de 5 martie.

Printre cei 5 inculpați care au fost judecați în lipsă și sunt în prezent căutați se numără Dinh Van Thanh (fostul președinte al Consiliului de Administrație al SCB). Inculpatul Thanh este căutat din 29 octombrie 2023 și este urmărit penal pentru delapidare de proprietate; încălcarea reglementărilor privind activitățile bancare și alte activități legate de activitățile bancare. Rechizitoriul îl identifică pe inculpatul Thanh drept complice care îl asistă pe inculpatul Truong My Lan.

Dinh Van Thanh l-a ajutat activ pe inculpatul Truong My Lan în comiterea infracțiunii.

Conform rechizitoriului, inculpatul Dinh Van Thanh a deținut anterior funcția de director general adjunct și vicepreședinte al consiliului de administrație al First Bank. În perioada 28 iunie 2012 - 6 decembrie 2020, Dinh Van Thanh a fost aranjat de Truong My Lan să fie președinte al consiliului de administrație al SCB.

În 2020, Dinh Van Thanh a demisionat, a plecat în străinătate și l-a prezentat pe Bui Anh Dung să-l înlocuiască în funcția de președinte al Consiliului de Administrație. În timpul mandatului său la SCB, Dinh Van Thanh a semnat o decizie de înființare a 3 noi unități specializate în derularea cererilor de împrumut ilegale ale Truong My Lan și Van Thinh Phat Group.

Inculpații în instanță

Urmând instrucțiunile lui Truong My Lan, inculpatul Dinh Van Thanh a semnat documente de credit pentru împrumuturile lui Truong My Lan, dar le-a dat unor companii „fantomă” și a angajat persoane fizice, ajutând activ Truong My Lan în comiterea următoarelor infracțiuni: delapidare de bunuri; încălcarea reglementărilor privind activitățile bancare și alte activități legate de activitățile bancare.

Mai exact, între 2012 și 2020, inculpatul Dinh Van Thanh a semnat 327 de procese-verbale ale ședinței/buletine de vot ale Consiliului de Administrație și a semnat 273 de rezoluții prin care a fost de acord să acorde 479 de împrumuturi către 269 de clienți, pentru ca Truong My Lan să le utilizeze în alte scopuri decât planul de împrumut.

Rechizitoriul a stabilit că acțiunile lui Dinh Van Thanh au ajutat în mod activ Truong My Lan, cauzând daune SCB de peste 142.447 miliarde VND.

Grupul de 5 foști lideri superiori ai SCB care sunt căutați, inclusiv inculpații Suong, Thanh, Vu, Ton, Dung (de la stânga la dreapta, de sus în jos), au fost judecați în lipsă.

Ceilalți patru inculpați judecați în lipsă sunt, de asemenea, căutați pentru încălcarea reglementărilor privind activitățile bancare și alte activități legate de activitățile bancare, inclusiv: inculpata Nguyen Thi Thu Suong (fosta președintă a Consiliului de administrație al SCB), care a cauzat SCB daune de aproape 7.000 de miliarde VND; inculpata Tram Thich Ton (fost membru al Consiliului de administrație al SCB), care a cauzat SCB daune de peste 7.100 de miliarde VND; inculpata Chiem Minh Dung (fost director general adjunct al SCB), care a cauzat daune de peste 140.000 de miliarde VND; inculpata Nguyen Lam Anh Vu (fost director adjunct al sucursalei Ben Thanh a SCB), care a cauzat daune de peste 3.700 de miliarde VND.

Cazul Truong My Lan: Securitatea a fost întărită înaintea procesului în primă instanță

Președintele instanței a declarat în instanță că acesta este un caz deosebit de grav, care atrage atenția publică și socială. Cei cinci inculpați căutați, care au fost judecați astăzi în lipsă, au fugit în străinătate înainte de a fi urmăriți penal, iar locul în care se află în prezent este necunoscut. Aceștia sunt căutați de Ministerul Securității Publice . Instanța le-a cerut inculpaților să se predea pentru a beneficia de politica de clemență a Partidului și a Statului.

Legătură sursă: https://thanhnien.vn/vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-xet-xu-nhieu-bi-cao-vang-mat-185240305095641726.htm