Шесть человек «объединились», чтобы незаконно покупать и продавать счета-фактуры, получая незаконную прибыль

Следственное полицейское агентство округа Куи-Хоп ( Нгеан ) только что вынесло решение о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности 6 обвиняемых за незаконную покупку и продажу счетов-фактур в соответствии с положениями пункта 2 статьи 203 Уголовного кодекса 2015 года.

В число привлеченных к ответственности лиц входят: Нгуен Тхи Тан, 1978 года рождения, проживающая в районе Чунг Хоа, района Кау Гиай, города Ханой; Ву Ван Транг, 1981 года рождения, проживающая в районе Нхи Чау, города Хайзыонг , провинции Хайзыонг; Нгуен Бао Конг, 1957 года рождения, проживающая в коммуне Донг Хоп, района Куихоп, провинции Нгеан, и Данг Ван Динь (1971 года рождения), Нгуен Тхи Нган (1982 года рождения), Фам Тхи Тхоа (1990 года рождения), все проживающие в городе Куихоп, района Куихоп.

Шесть человек «объединились», чтобы незаконно покупать и продавать счета-фактуры, получая незаконную прибыль, фото 1

Власти работают с обвиняемыми.

Ранее, в начале 2023 года, полиция округа Куи-Хоп, благодаря профессиональным мерам, выявила в этом районе ряд предприятий с подозрительными признаками незаконной торговли накладными с целью получения незаконной прибыли. Среди них была выявлена торговля накладными между индивидуальным предпринимателем домохозяйством Нгуен Бао Конг (коммуна Донг-Хоп, район Куи-Хоп) и компанией Phuc Son Mineral Company Limited (город Куи-Хоп, район Куи-Хоп, директором которой является г-н Данг Ван Динь) и компанией Hanphar Company Limited (район Тханьсуан, Ханой , директором которой является г-жа Нгуен Тхи Тан).

Понимая сложность дела, руководители полиции округа Куихоп доложили руководству провинциальной полиции и поручили Агентству по расследованию полиции округа возбудить дело, провести расследование и прояснить ситуацию для рассмотрения в соответствии с положениями закона.

Таким образом, с октября 2020 года по март 2023 года, воспользовавшись изменениями в законодательстве об экспорте товаров, вышеуказанные лица вступили в сговор с целью незаконной покупки и продажи 454 счетов-фактур, что привело к незаконной прибыли в размере более 1,3 млрд донгов. Полиция изъяла 6 книг счетов-фактур различных типов, 5 компьютеров, 3 ноутбука, 3 электронных подписи, 4 мобильных телефона и множество сопутствующих документов и книг.

До этого момента, чтобы воспользоваться снисхождением закона, обвиняемые добровольно передали более 1,3 млрд донгов — сумму денег, которую фигуранты получили от незаконной купли-продажи счетов-фактур.

В настоящее время следственное полицейское управление округа Куи-Хоп продолжает расследование.

По мнению БИНЬ НГУЕНА (кандидат)

Ссылка на оригинальную статью: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/6-doi-tuong-bat-tay-nhau-mua-ban-trai-phep-hoa-don-thu-loi-bat-chinh-i694570/

Ссылка на источник