14 декабря Агентство по расследованиям в сфере безопасности Министерства общественной безопасности заявило, что оно занимается расследованием дела о «нарушении правил управления и использования государственных активов, повлекшем убытки и растраты; безответственности, повлекшей серьезные последствия; даче взяток; получении взяток; использовании служебного положения и полномочий для оказания влияния на других лиц в целях личной выгоды», произошедшем в компании Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited и ряде связанных с ней учреждений и организаций.

В тот же день Агентство по расследованиям в сфере безопасности Министерства общественной безопасности выдало решение о привлечении обвиняемого к уголовной ответственности, ордер на арест с целью временного заключения под стражу и ордер на обыск в доме г-на Ле Дык Тхо (родился в 1970 году в Фу Тхо), бывшего секретаря провинциального партийного комитета Бенче , для расследования преступления «Использование служебным положением и властью для оказания влияния на других лиц в целях личной выгоды», как это предусмотрено статьей 358 Уголовного кодекса.

Головной офис компании «Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited» находится по адресу: Хай Ба Чунг, 465-467, округ Во Тхи Сау, район 3, город Хошимин. Компания входит в число почти 40 крупнейших нефтеторговых компаний страны, имеющих право импорта и экспорта нефти.

вьетнамское масло20230910074123 1.jpg
Оба руководителя компании Xuyen Viet Oil были привлечены к ответственности за «нарушение правил управления и использования государственных активов, повлекшее убытки и растраты».

Компания Xuyen Viet Oil Trading and Tourism Transport Company Limited (Xuyen Viet Oil Company) получила первую лицензию на экспорт и импорт нефти от Министерства промышленности и торговли 22 августа 2016 года и повторно получила эту лицензию 19 ноября 2021 года.

На момент переоформления лицензии компании Xuyen Viet Oil Company в 2021 году компания Xuyen Viet Oil Company имела 13 розничных магазинов по продаже бензина и 49 розничных агентов по продаже бензина в системе дистрибуции компании.

В 2022 году Министерство промышленности и торговли проверит соблюдение правовых норм в сфере торговли нефтепродуктами у 33 ключевых трейдеров, включая нефтяную компанию Xuyen Viet.

По итогам проверки Министерство промышленности и торговли зафиксировало, что на момент проверки у компании Xuyen Viet Oil Company было 10 аффилированных розничных магазинов бензина и 18 розничных агентов по продаже бензина. Xuyen Viet Oil Company была подвергнута административному взысканию, а лицензия на экспорт и импорт бензина была отозвана на 1,5 месяца за нарушение правил, связанных с несоблюдением установленного количества розничных агентов по продаже бензина.

В частности, Министерство промышленности и торговли приняло решение о наложении административного штрафа в размере 390 миллионов донгов на компанию Xuyen Viet Oil Company и отзыве ее лицензии на экспорт и импорт бензина с 10 августа по 13 сентября 2022 года.

В 2023 году Министерство промышленности и торговли продолжит проверку соблюдения нефтяной компанией Xuyen Viet Oil правовых норм.

На момент проверки Министерство промышленности и торговли зафиксировало, что у компании Xuyen Viet Oil Company было 10 розничных магазинов бензина, однако на момент проверки у 3 магазинов истек срок действия сертификатов на право розничной продажи бензина и было заключено 20 договоров с агентами по розничной продаже бензина, которые все еще действовали.

В связи с тем, что компания Xuyen Viet Oil Company продолжает не соблюдать условия, предъявляемые к оптовому торговцу нефтепродуктами, 11 августа 2023 года Министерство промышленности и торговли приняло решение № 2081/QD-BCT об отзыве лицензии на экспорт и импорт нефтепродуктов компании Xuyen Viet Oil Company.

Данное решение было принято по результатам проверки нефтяной компании «Сюйен Вьет», а также с учетом отягчающих обстоятельств, таких как неустранение компанией нарушений после проверки 2022 года, а также неоднократных нарушений нормативных актов о Фонде стабилизации цен, о чем сообщило Министерство финансов.

8 сентября 2023 года Агентство по расследованию и безопасности (A09) Министерства общественной безопасности возбудило дело по факту «Нарушения правил управления и использования государственных активов, повлекшего убытки и растраты», произошедшего в нефтяной компании Xuyen Viet и ряде связанных с ней учреждений и организаций.

Агентство по расследованию нарушений безопасности также вынесло решение о привлечении обвиняемых к уголовной ответственности и исполнении постановления о временном задержании двух женщин: Май Тхи Хонг Хань — директора Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited; Нгуен Тхи Нху Фыонг — заместителя директора Xuyen Viet Oil.

Оба руководителя компании Xuyen Viet Oil были привлечены к ответственности за «нарушение правил управления и использования государственных активов, повлекшее убытки и растраты».

Недавно Налоговое управление города Хошимин объявило о публичном раскрытии информации о налогоплательщиках, имеющих налоговую задолженность за второй квартал 2023 года. Согласно этому списку, предприятием с наибольшей задолженностью является Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited с суммой более 1 500 млрд донгов.

В настоящее время сотни миллиардов донгов из Фонда стабилизации цен на нефть этого нефтяного предприятия не могут быть возвращены в бюджет.

Отзыв лицензии на деятельность в качестве нефтяного хаба у «гиганта» Xuyen Viet Oil Министр промышленности и торговли Нгуен Хонг Дьен только что принял решение об отзыве лицензии на экспорт и импорт нефти у компании Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited.