Каким образом владельцу My Hanh Group удалось обманом мобилизовать более 1,2 млрд донгов?

Следственное полицейское управление округа Кау Гиай (город Ханой ) возбудило уголовное дело и выдало постановление о временном задержании Фам Май Ханя (43 года) сроком на 4 месяца за преступление мошеннического присвоения имущества.

Выступая перед журналистами, подполковник Нгуен Фи Хунг, капитан группы экономической полиции округа Кау Гиай, сказал, что в ходе работы по выявлению и контролю на данной территории окружная полиция получила информацию о необычных признаках мобилизации капитала акционерной компании My Hanh Group.

Проведя проверку, следственный орган установил, что деятельность данной компании по мобилизации капитала имеет признаки нарушения закона.

По словам командующего, компания My Hanh Group Company, председателем совета директоров и генеральным директором которой является Фам Май Хан, занимается посадкой деревьев и коммерческой деятельностью, связанной с женьшенем Нгок Линь.

Подполковник Нгуен Пхи Хунг (Фото: Хай Нам).

Исходя из вышеперечисленных направлений деятельности, в связи с потребностью в капитале, Хань и его коллеги организовали мобилизацию капитала инвесторов в период 2020–2022 годов. Под руководством Ханя компания запустила множество рекламных кампаний, рассказывающих о своей деятельности, «вытягивая» идеи проектов для привлечения инвесторов.

Кроме того, Ми Хань пообещал выплачивать инвесторам процентные ставки в размере 24–48% годовых. Подполковник Хунг заявил, что эта процентная ставка «очень привлекательна по сравнению с общим уровнем процентных ставок».

Работая с инвесторами, компания My Hanh Group предлагает 3 вида контрактов: контракт на внесение капитала для выращивания женьшеня Ngoc Linh, кредитный договор и контракт на продажу акций Hanh в компании.

Первоначально полиция округа Кау Гиай установила, что в это предприятие вложили более 1000 инвесторов, которые вложили более 1200 миллиардов донгов.

Подсудимая Фам Ми Хань (Фото: Баодауту).

Указывая на уловки Ханя, командир отряда экономической полиции округа Кау Гиай заявил, что деньги от вышеуказанной мобилизации капитала не были добавлены к капиталу для производственной и коммерческой деятельности, не учтены в финансах компании, а были переведены отдельно на счет Ханя.

Из этих 1,2 млрд донгов Хан использовала на производство и бизнес лишь около 1%; остальное ушло на выплату процентов по краткосрочным контрактам, личные расходы и покупку недвижимости на ее имя.

До сих пор Хань и компания использовали денежные потоки, но не объяснили их следственному органу, а цель использования неясна.

По словам подполковника Нгуен Фи Хунга, компания My Hanh Group «завышала» стоимость предприятия и его производственно-хозяйственной деятельности; «рисовала» сценарии и ожидания для предприятия, которые не соответствовали действительности; произвольно изменяла и завышала стоимость предприятия, предлагая процентные ставки, значительно превышающие эффективность производства и бизнеса.

Агент демонстрирует женьшень Нгок Линь компании My Hanh Group (Фото: Хонг Нхунг).

Компания утратила возможность выплачивать средства, привлеченные от инвесторов. Следственное управление провело обыски в доме, на рабочем месте и складе ответчика, а также в компании My Hanh Group Company, изъяв многочисленные документы и вещественные доказательства, имеющие отношение к делу.

Командир группы экономической полиции округа Кау Гиай заявил, что в ходе проверки и расследования, проводимого властями, некоторые инвесторы все еще ждут, когда Хан вернет им деньги.

Власти просят жертв и инвесторов сотрудничать с полицией и сообщать о действиях Ханя, чтобы полиция округа Кау Гиай могла выяснить масштабы, размах и характер преступлений ответчика, одновременно обеспечивая права жертв.

Реклама сада женьшеня на сайте компании (Фото: MHG).

Кроме того, подполковник Хунг также обратился к организациям и лицам, сотрудничавшим с Фам Ми Хань в рамках гражданско-правовых сделок, предоставлявшим или получавшим денежные средства, с просьбой оказать содействие следственным органам в целях возврата денежных средств. Власти установили, что эта сумма также являлась незаконно присвоенной Хань в рамках данного дела.

«Мы решительно расследуем это дело, расширим расследование в отношении лиц, помогавших Ханю хищать деньги, тщательно выявим источники денег, использованных Ханем, вернем их и обеспечим права жертв», — заявил подполковник Нгуен Фи Хунг.

Источник: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-chu-tap-doan-my-hanh-lua-dao-huy-dong-hon-1200-ty-dong-nhu-the-nao-20231110120752094.htm