Как владельцу My Hanh Group удалось обмануть людей на сумму более 1,2 триллиона донгов?

Следственный отдел полиции района Кау Зяй (город Ханой ) возбудил уголовное дело и издал приказ о временном задержании Фам Ми Ханя (43 года) на 4 месяца по обвинению в мошенничестве и присвоении имущества.

В беседе с журналистами подполковник Нгуен Фи Хунг, начальник отдела экономической полиции района Кау Зяй, заявил, что в ходе наблюдения за территорией районная полиция получила информацию о необычных признаках в ходе мероприятий по сбору средств, проводимых акционерным обществом «My Hanh Group».

В результате расследования власти установили, что деятельность этой компании по привлечению средств свидетельствует о нарушении закона.

По словам командующего, компания My Hanh Group, возглавляемая и управляемая Фам Ми Ханем, занимается выращиванием и торговлей женьшенем сорта Нгок Линь.

Подполковник Нгуен Пхи Хунг (Фото: Хай Нам).

Исходя из вышеупомянутой деловой активности и в связи с необходимостью привлечения капитала, Хань и ее партнеры организовали сбор средств от инвесторов в период с 2020 по 2022 год. Под руководством Хань компания провела масштабные рекламные кампании, «раскрывая» идеи проектов для привлечения инвесторов.

Кроме того, Май Хань также пообещал и обязался выплачивать инвесторам проценты в размере 24-48% годовых. Подполковник Хунг счел эту процентную ставку «очень привлекательной по сравнению с общим уровнем процентных ставок».

В сотрудничестве с инвесторами компания My Hanh Group предложила три типа контрактов: договор о внесении капитала для посадки женьшеня сорта Нгок Линь, кредитный договор и договор о продаже акций Хань в компании.

Первоначально полиция района Кау Зяй установила, что около 1000 инвесторов внесли в это предприятие более 1200 миллиардов донгов.

Подозреваемый Фам Ми Хань (Фото: Baodautu).

Указывая на схему Ханя, командир отдела экономической полиции района Кау Зяй заявил, что деньги, собранные в ходе вышеупомянутого сбора средств, не были включены в оборотный капитал предприятия и не были отражены в финансовой отчетности компании, а были переведены отдельно на счет Ханя.

Из этих более чем 1,2 триллиона донгов Хань использовала на производство и бизнес лишь около 1%; остальное она потратила на выплату процентов по краткосрочным контрактам, личные расходы и покупку недвижимости, зарегистрированной на ее имя.

На сегодняшний день имеются средства, которые Хан и ее компания использовали, но не смогли отчитаться перед следственными органами, и цель их использования остается неясной.

По словам подполковника Нгуен Фи Хунга, компания My Hanh Group «завышала» стоимость своей деловой и производственной деятельности; «создавала» сценарии и ожидания в отношении бизнеса, не соответствующие реальности; и произвольно изменяла и завышала стоимость компании, чтобы предлагать гораздо более высокие процентные ставки, чем ее фактические показатели производства и бизнеса.

В выставочном зале представлена ​​продукция компании My Hanh Group — женьшень Нгок Линь (Фото: Хонг Нхунг).

Компания теперь не в состоянии вернуть средства, привлеченные от инвесторов. Следователи провели обыски в домах, на рабочих местах и ​​складах подозреваемого и компании My Hanh Group, изъяв многочисленные документы и улики, имеющие отношение к делу.

Командир отдела экономической полиции района Кау Зяй заявил, что в ходе проверки и расследования, проводимого властями, некоторые инвесторы все еще ждут, что Хань вернет им деньги.

Власти призывают пострадавших и инвесторов сотрудничать с полицией, сообщая о действиях Хана, чтобы полиция района Кау Зяй могла уточнить масштабы, характер и характер преступлений подозреваемого, а также обеспечить соблюдение прав пострадавших.

Плантация женьшеня рекламируется на сайте компании (Фото: MHG).

Кроме того, подполковник Хунг также обратился к организациям и частным лицам, которые сотрудничали или получали авансовые платежи от Фам Ми Ханя в рамках гражданских сделок, с просьбой сотрудничать со следственным органом для возврата денег. Власти установили, что эти деньги также являются средствами, незаконно присвоенными Ханем в рамках данного дела.

«Мы будем тщательно расследовать это дело, расширим расследование, включив в него тех, кто помогал Хану в хищении денег, тщательно выявим источники денег, которые использовал Хан, вернем их и обеспечим защиту прав пострадавших», — заявил подполковник Нгуен Фи Хунг.

Источник: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-chu-tap-doan-my-hanh-lua-dao-huy-dong-hon-1200-ty-dong-nhu-the-nao-20231110120752094.htm