Каким образом владелец My Hanh Group обманом мобилизовал более 1200 млрд донгов?

Следственное управление полиции округа Кау Гиай (город Ханой) возбудило уголовное дело и выдало постановление о временном задержании Фам Май Ханя (43 года) сроком на 4 месяца за преступление, связанное с мошенническим присвоением имущества.

Выступая перед журналистами, подполковник Нгуен Фи Хунг, капитан группы экономической полиции округа Кау Гиай, сообщил, что в ходе работы по выявлению и анализу данных на территории округа полиция получила информацию о необычных признаках мобилизации капитала акционерной компании My Hanh Group.

В ходе проверки следственный орган установил, что деятельность данной компании по привлечению капитала имеет признаки нарушения закона.

По словам командующего, компания My Hanh Group Company, председателем совета директоров и генеральным директором которой является Фам Май Хан, занимается посадкой деревьев и коммерческой деятельностью, связанной с женьшенем Нгок Линь.

Подполковник Нгуен Пхи Хунг (Фото: Хай Нам).

На основе вышеуказанной предпринимательской деятельности, в связи с потребностью в капитале, Хань и ее коллеги организовали мобилизацию капитала от инвесторов в период 2020-2022 гг. Под руководством Ханя компания запустила множество рекламных мероприятий и «нарисовала» идеи проектов для привлечения инвесторов.

Кроме того, My Hanh также обещает и обязуется выплачивать инвесторам процентные ставки в размере 24–48% годовых. Подполковник Хунг сказал, что эта процентная ставка «очень привлекательна по сравнению с общим уровнем процентных ставок».

Работая с инвесторами, компания My Hanh Group предлагает 3 типа контрактов: контракт на внесение капитала для выращивания женьшеня Ngoc Linh, кредитный договор и контракт на продажу акций Hanh в компании.

Первоначально полиция округа Кау Гиай установила, что в это предприятие было вложено более 1000 инвесторов, которые вложили в него более 1200 млрд донгов.

Обвиняемая Фам Май Хань (Фото: Baodautu).

Указывая на уловки Ханя, командир группы экономической полиции округа Кау Гиай заявил, что деньги от вышеупомянутой мобилизации капитала не были добавлены к капиталу для производственной и коммерческой деятельности, не учтены в финансах компании, а переведены отдельно на счет Ханя.

Из этих 1200 млрд донгов Хань использовал только около 1% на производство и бизнес; Оставшуюся сумму ответчик использовал на выплату процентов по краткосрочным мировым договорам, личные расходы и покупку недвижимости на свое имя.

До сих пор существуют денежные потоки, которые Хань и компания использовали, но не были объяснены следственному органу, цель использования неясна.

По словам подполковника Нгуен Фи Хунга, компания My Hanh Group «завысила» стоимость предприятия, его производственной и хозяйственной деятельности; «рисование» сценариев и ожиданий для бизнеса, которые не соответствуют действительности; Произвольно изменять и увеличивать стоимость предприятия, предлагая процентные ставки, значительно превышающие эффективность производства и бизнеса.

Агент демонстрирует женьшень Нгок Линь компании My Hanh Group (Фото: Хонг Нхунг).

Теперь компания утратила возможность выплачивать собранные инвесторами средства. Следственный орган провел обыск в доме, на рабочем месте, на складе ответчика и в компании My Hanh Group, изъяв многочисленные документы и вещественные доказательства, имеющие отношение к делу.

Командир группы экономической полиции округа Кау Гиай заявил, что в ходе проверки и расследования властями некоторые инвесторы все еще ждут, когда Хан вернет им деньги.

Власти просят жертв и инвесторов сотрудничать с полицией и сообщать о действиях Ханя, чтобы полиция округа Кау Гиай могла выяснить масштабы, объем и характер преступлений ответчика, обеспечивая при этом права жертв.

Реклама сада женьшеня на веб-сайте компании (Фото: MHG).

Кроме того, подполковник Хунг также обратился к организациям и лицам, которые имеют совместную деятельность, денежные авансы и квитанции с Фам Ми Хань в рамках гражданских сделок, с просьбой сотрудничать со следственным органом для возврата денег. Власти установили, что эти деньги также были деньгами, незаконно присвоенными Ханом в рамках этого дела.

«Мы решительно расследуем это дело, расширим расследование в отношении лиц, которые помогали Ханю присвоить деньги, тщательно выявим источники денег, которые использовал Хань, вернем их и обеспечим права жертв», — заявил подполковник Нгуен Фи Хунг.

Источник: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-chu-tap-doan-my-hanh-lua-dao-huy-dong-hon-1200-ty-dong-nhu-the-nao-20231110120752094.htm