Binance грозит штраф в размере 2,7 миллиарда долларов.

Согласно заявлению CFTC, суд установил, что CZ и Binance нарушили Закон США о товарных биржах (CEA) и правила CFTC. CZ был оштрафован на 150 миллионов долларов, а Binance должна была вернуть 1,35 миллиарда долларов незаконных транзакций и выплатить CFTC штраф в размере 1,35 миллиарда долларов.

CZ подал в отставку с поста генерального директора Binance.

Согласно CoinTelegraph , это соглашение знаменует собой завершение судебного разбирательства против Binance и бывшего генерального директора CFTC. 27 марта CFTC обвинила Binance, Binance.US и CZ в управлении несанкционированной биржей, продаже незарегистрированных ценных бумаг, нарушении товарного законодательства и ненадлежащем обращении со средствами клиентов.

22 ноября CZ объявил о своем уходе из Binance и признал себя виновным в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег. В рамках соглашения с Министерством юстиции США, Комиссией по торговле товарными фьючерсами и Министерством финансов США он согласился выплатить штраф в размере 4,3 миллиарда долларов, чтобы криптовалютная биржа могла продолжить свою работу.

7 декабря суд постановил, что CZ должен оставаться в США до вынесения приговора в феврале 2024 года, поскольку ему грозит 18-месячный тюремный срок за отмывание денег.

В рамках соглашения CZ и Binance договорились о внедрении дополнительных мер для обеспечения соблюдения процедуры проверки личности клиента (KYC) на бирже. Кроме того, Binance должна внедрить структуру корпоративного управления, включающую совет директоров, юридический комитет и аудиторский комитет.

Суд также вынес отдельное постановление о наложении штрафа в размере 1,5 миллиона долларов на Самуэля Лима, бывшего главного юрисконсульта Binance, за пособничество и подстрекательство к нарушениям со стороны Binance, а также за участие в деятельности за пределами США с целью уклонения от закона.

Ричард Тенг, бывший региональный директор по глобальному рынку в Binance, стал новым генеральным директором компании. В интервью Cointelegraph 5 декабря Тенг заявил, что компания претерпела полную трансформацию и стремится соблюдать нормативные требования.

Ссылка на источник: https://thanhnien.vn/binance-doi-dien-an-phat-27-ti-usd-185231220201009858.htm