Сотрудники Агрибанка оперативно помогли 88-летнему мужчине избежать «ловушки» мошенничества

Проявив высокую бдительность и профессиональную изобретательность, сотрудники отделения Agribank Phan Dinh Phung успешно предотвратили мошенническую транзакцию, помогая 88-летнему мужчине избежать несправедливой потери 26 миллионов донгов.

Утром 12 марта клиент Май Суан Т. (88 лет, проживающий в районе Фу Нхуан города Хошимин) пришёл в Транзакционный офис №1 отделения Agribank Phan Dinh Phung, чтобы совершить транзакцию. Поскольку Май Суан Т. был постоянным клиентом Транзакционного офиса №1, сотрудник Труонг Тхань Нхи сразу же узнал его, когда он вошёл.

Но разница в том, что вместо того, чтобы снять всего около 4–5 миллионов донгов, как в прошлые разы, г-н Т. запросил перевод до 26 миллионов донгов на счёт Тран Тхи Ким Сан в Asia Commercial Bank с весьма необычным текстом: «Май Суан Т. внесла деньги в DWGroup Corporation, торговую площадку золотодобывающей компании». Кроме того, на этот раз г-на Т. сопровождала незнакомая женщина лет 40. Услышав содержание перевода, эта женщина не согласилась и попросила г-на Т. снять наличные и передать ей, мотивируя это экономией на комиссии.

Заметив необычные признаки, когда счёт получателя был личным, а содержание денежного перевода относилось к организации, а также требовательное отношение женщины, сопровождавшей г-на Т., операционный менеджер Труонг Тхань Нхи предупредила клиента о признаках мошенничества. Кроме того, г-жа Нхи проверила информацию о корпорации DW Group и зафиксировала результаты, указывающие на то, что это многоотраслевая бизнес-группа: разрыхлитель, обработанные пищевые продукты, бензин, ювелирные изделия из металла... основанная 25 ноября 2024 года. На основании этих данных г-жа Нхи немедленно сообщила о происшествии руководителю операционного отдела для оперативного решения.

Г-жа Труонг Тхань Нхи общается с клиентами.

Чтобы затянуть время, г-жа Нхи, ссылаясь на несовпадение подписей клиента, велела ему позвонить в банк члену семьи и авторизовать счёт для проведения транзакции. Благодаря этому г-жа Нхи задержала время проведения транзакции г-на Т. более чем на час, ожидая согласования с членом семьи. Однако, по настоянию сопровождавшей его женщины, г-н Т. покинул банк вместе с ней. Позже, когда семья г-на Т. пришла в банк, чтобы посмотреть фотографии, предоставленные сотрудниками, они подтвердили, что не были знакомы с сопровождавшей г-на Т. женщиной.

Чтобы незнакомка не отвела г-на Т. в другой пункт выдачи, отделение Фан Динь Фунг поручило г-же Нхи сообщить соседним пунктам выдачи о подозрительной транзакции. Вскоре после этого семья г-на Т. вернулась в банк и сообщила, что г-н Т. вернулся домой и никаких потерь не произошло, а также выразила благодарность сотрудникам банка за оперативное пресечение мошеннических действий г-на Т.

Г-н Май Сюань Т. — один из многих клиентов, которым посчастливилось избежать «ловушки» мошенников благодаря ловкости и сообразительности сотрудников отдела транзакций Agribank. Совсем недавно, 3 февраля 2025 года, отделение Agribank в Тхонг Нонге (Ха Куанг) также предотвратило денежный перевод мошенников, что помогло клиентам сохранить 25 миллионов донгов. Ранее отделения и пункты транзакций Agribank успешно предотвратили множество других подобных случаев. Среди них были случаи мошенничества на сумму до сотен миллионов донгов.

Эти случаи показывают, что профессиональные навыки банковских сотрудников являются важным «блоком» защиты активов клиентов, случайно попавших в «ловушку» мошенников. Ведь в большинстве случаев жертвы подвергаются психологическому воздействию со стороны мошенников, что приводит к потере бдительности.

Выделяя обеспечение безопасности активов клиентов и предотвращение преступлений как приоритетную задачу своей деятельности, Agribank регулярно организует обучение для повышения профессиональных навыков сотрудников и операционистов; обновляет информацию о новых способах мошенничества для улучшения способности выявлять признаки мошенничества. Кроме того, Agribank постоянно распространяет и рекомендует клиентам информацию для повышения осведомленности и навыков предотвращения изощренных мошеннических действий. Кроме того, Agribank активно обновляет и внедряет передовые решения безопасности для оперативного реагирования на новые мошеннические уловки преступников.

Источник: https://cand.com.vn/doi-song/can-bo-agribank-nhanh-tri-giup-cu-ong-88-tuoi-thoat-bay-lua-dao-i762168/