Предупреждение о множестве новых мошеннических схем.

(HNMO) - 18 июня полиция города Дананг широко распространила информацию, предупреждающую население о существовании новых методов и уловок, используемых для мошенничества с имуществом.

Во-первых, это тактика подделки документов агентств и организаций; использование поддельных документов агентств и организаций при заключении договоров купли-продажи мотоциклов и скутеров. Недавно полиция города Дананг выявила множество подобных случаев.

В частности, эти лица вступили в сговор с целью легализации договоров купли-продажи мотоциклов и доверенностей с использованием поддельных документов от местных народных комитетов и полиции, с целью узаконивания передачи права собственности и регистрации мотоциклов.

Используя различные методы и уловки, злоумышленники создали и продали около 2000 документов многочисленным лицам, чтобы легализовать передачу права собственности и регистрацию подержанных мотоциклов и скутеров во многих провинциях и городах по всей стране, тем самым совершив множество мошеннических схем с убытками от нескольких миллионов до миллиардов донгов (проверка проводилась до того, как становилась доступна информация о продавце, покупателе и другие данные).

Во-вторых, существует метод мошеннического присвоения активов путем заимствования и привлечения инвестиционного капитала. Он предполагает использование зачастую наивного доверия заемщика к друзьям, коллегам или соседям, что заставляет его не проверять мотивы кредитора, прежде чем подавать заявки на кредит или инвестировать средства ради прибыли.

С другой стороны, мошенники часто завоевывают доверие жертв различными способами, например: своевременно и многократно погашая кредиты или предоставляя информацию о высокой прибыли, чтобы воспользоваться жадностью кредиторов и инвесторов (информация о политике в отношении проектов, но мошенники не участвуют в этих проектах и не имеют права покупать, продавать или передавать права собственности на эти проекты).

Те, кто использует эту схему, часто рисуют картину быстрых и прибыльных инвестиций. В качестве альтернативы, при совместном инвестировании в недвижимость, они могут заявить о своем праве собственности на имущество, а затем продать его другому лицу, незаконно присвоив инвестиционные средства жертв. Получив деньги от займов или инвестиций, они используют их в личных целях, для погашения долгов и т. д., после чего скрываются.

Полиция установила, что вышеупомянутые мошеннические действия по присвоению имущества причинили потерпевшим ущерб в десятки миллиардов донгов, вызвав тревогу и панику среди населения и негативно повлияв на общественный порядок и безопасность.

Департамент полиции города Дананг рекомендует тем, кто предоставляет займы или инвестирует капитал, проверять информацию и тщательно изучать причины, указанные заинтересованными лицами, прежде чем приступать к каким-либо процедурам кредитования или инвестирования в соответствии с законом. В случае мошенничества или хищения немедленно сообщайте об этом в ближайший полицейский участок.

Источник