Согласно обвинительному заключению Верховной народной прокуратуры, в 2021 году из-за финансовых трудностей обвиняемый До Ань Дунг, председатель правления группы компаний Tan Hoang Minh Group, выпустил облигации для привлечения капитала. Следуя его указаниям, сотрудники группы, включая сына Дунга, заместителя генерального директора До Хоанг Вьета, выбрали три компании для выпуска облигаций: Winter Palace, Viet Star и Soleil.
Давайте начнём «украшать» бухгалтерские записи.
Примечательно, что финансовые результаты всех трех компаний были неудовлетворительными, поэтому ответчик Вьет и несколько сотрудников группы «вступили в сговор» с аудиторскими фирмами, чтобы «приукрасить» финансовую отчетность. После успешного выпуска 9 траншей облигаций ответчики продолжили «манипулировать» денежными потоками, заключая фиктивные контракты, помогая группе компаний Tan Hoang Minh стать основными держателями облигаций, а затем продавая их инвесторам.
Подсудимый До Ань Дунг в суде
На основании вышеизложенных действий прокуратура установила, что обвиняемый Дунг и его сообщники присвоили более 8 600 миллиардов донгов у 6 630 жертв.
В связи с большим количеством участников судебного процесса суд организовал два больших зала и открытую площадку. Из 6630 вызванных потерпевших присутствовало около 1000; большинство проживало в Ханое , но многие также приехали из Тханьхоа, Нгеана и других провинций; некоторые привезли с собой маленьких детей и приехали в столицу на автобусах накануне вечером, чтобы успеть на судебное заседание.
Уверенность... с 30-летним опытом.
Перед началом допроса судебная коллегия потребовала изолировать подсудимого До Ань Дунга для обеспечения объективности. Группа подсудимых, включая руководителей и сотрудников корпорации, а также его сына, дали показания о том, что именно Дунг инициировал выпуск 9 траншей облигаций. Они признали, что документы о выпуске облигаций были сфабрикованы, и что деньги были использованы для легализации держателей облигаций группы Tan Hoang Minh перед продажей инвесторам. На протяжении всей серии незаконных действий подсудимые, находившиеся под руководством Дунга, сообщали ему обо всем.
Вернувшись в зал суда после более чем половины дня изоляции, подсудимый До Ань Дунг признал, что именно он инициировал выпуск облигаций, поскольку в 2021 году потребности Тан Хоанг Миня в капитале возросли, и группе пришлось искать дополнительные источники финансирования, а не полагаться только на банки. Подсудимый уверенно заявил, что, имея «30-летний опыт управления бизнесом» и зная, что многие другие корпорации также выпускали облигации на триллионы донгов, он рассматривает это как эффективный канал привлечения капитала.
Председательствующий судья спросил: Помимо вышеуказанной причины, была ли целью выпуска облигаций решение проблемы неспособности Тан Хоанг Миня получить кредит в банках? Ответчик Дунг это отрицал, заявив, что у группы все еще есть активы, которые можно заложить; целью выпуска было лишь обеспечение деловых операций и инвестиций.
Примечательно, что ответчик Дунг утверждал, что с момента принятия решения о выпуске облигаций у него «никогда не было намерения присваивать деньги инвесторов». В глубине души он понимал лишь, что это способ привлечь средства для поддержки деятельности группы.
После заслушивания показаний председательствующий судья задал вопрос: «Было ли правильно привлекать капитал таким образом?» Подсудимый Дунг заявил, что в то время он не до конца понимал последствия, но теперь знает, что это было неправильно. Поэтому, после предъявления обвинения и задержания, он написал письмо с просьбой к прокуратуре разрешить ему смягчить последствия. Всего за год, несмотря на очень сложные обстоятельства, после двух встреч с семьей, он выплатил более 8 600 миллиардов донгов в качестве полной компенсации ущерба, превысив предполагаемые потери примерно на 1 миллиард донгов.
Я купил облигации, потому что считал компанию "Тан Хоанг Минь" очень сильной.
В интервью газете Thanh Nien десятки инвесторов заявили, что приобрели облигации группы Tan Hoang Minh по двум причинам. Во-первых, к ним обратились друзья, работающие в группе, с просьбой «выполнить планы». Во-вторых, они верили в потенциал группы и хотели инвестировать с целью получения прибыли.
Поскольку ее муж работал далеко, а семья была небольшой, г-жа Хонг (40 лет, провинция Нгеан ) рано утром привела в суд своего двухлетнего сына. Таща чемодан, полный молока, подгузников и закусок для ребенка, г-жа Хонг рассказала, что у нее есть близкая подруга, работающая в корпорации. В апреле 2022 года подруга настойчиво попросила ее купить облигации, чтобы «выполнить план», и из вежливости она согласилась, сняв 150 миллионов донгов со своих сбережений, чтобы купить облигации со сроком погашения один месяц. Однако уже на следующий день было возбуждено дело, председатель и его сын из группы компаний Tan Hoang Minh были арестованы, а она даже не получила контракт или документы и не получила никаких процентов.
Г-жа Хонг, которая много дней не спала, сказала, что сумма присвоенных денег эквивалентна примерно 25 месяцам зарплаты ее бухгалтера. Поначалу она очень переживала, удастся ли ей вернуть деньги, но теперь, когда она знает, что ответчики вернули все средства в качестве компенсации за убытки, она чувствует себя спокойнее. В связи с этим г-жа Хонг и более 1200 других инвесторов подали ходатайства о смягчении наказания для председателя и его сына из Tan Hoang Minh Group.
Еще одна жертва, г-жа Фуонг (71 год, проживает в Ханое), узнала об облигациях группы компаний Tan Hoang Minh Group по рекомендации сотрудника банка. «Видя, насколько влиятельна эта группа, я им доверилась и без колебаний купила облигации», — рассказала г-жа Фуонг, добавив, что вложила в них 500 миллионов донгов. Первоначально, увидев прибыль, она даже убедила своего сына инвестировать еще 2 миллиарда донгов.
Ссылка на источник
Комментарий (0)