Председатель Tan Hoang Minh Group признал себя виновным

Согласно обвинению, выдвинутому Верховной народной прокуратурой, в 2021 году из-за финансовых трудностей ответчик До Ань Зунг, председатель правления группы компаний Tan Hoang Minh Group, принял решение о выпуске облигаций для привлечения капитала. Следуя этому указанию, сотрудники группы, включая сына г-на Зунга, заместителя генерального директора До Хоанг Вьета, выбрали для выпуска облигаций 3 компании: Winter Palace, Vietnamese Star и Soleil.

Начните «украшать» книги.

Стоит отметить, что финансовые результаты всех трех компаний были неудовлетворительными, поэтому ответчик Вьет и некоторые сотрудники группы «вступили в сговор» с аудиторскими компаниями, чтобы «приукрасить» финансовую отчетность. После успешного выпуска 9 облигаций ответчики продолжили «организовывать» фиктивные денежные потоки, подписывали поддельные контракты, помогли группе компаний Tan Hoang Minh стать основным владельцем облигаций, а затем продали их инвесторам.

Подсудимый До Ань Дунг в суде

На основании вышеизложенных действий органы прокуратуры установили, что обвиняемый Дунг и его сообщники присвоили более 8 600 миллиардов донгов у 6 630 жертв.

В связи с большим количеством участников судебного разбирательства суд организовал два больших зала для судебных заседаний, а также открытую площадку для театральных представлений. Из 6630 вызванных потерпевших присутствовало около 1000; большинство из них проживали в Ханое , но многие также приехали из Тханьхоа, Нгеана и других городов; некоторые привезли своих детей, приехав в столицу на автобусе накануне вечером, чтобы вовремя попасть на судебное заседание.

Уверенность... с 30-летним опытом.

Перед началом допроса присяжные потребовали изолировать подсудимого До Ань Дунга для обеспечения объективности. Группа подсудимых, включая сына г-на Дунга, заявила, что именно г-н Дунг инициировал выпуск 9 облигаций. Они признали, что документы о выпуске облигаций были сфабрикованы, что они «контролировали» денежные потоки для легализации держателей облигаций для группы компаний Tan Hoang Minh, а затем продавали их инвесторам. В процессе совершения серии нарушений все подсудимые, находившиеся под его руководством, отчитывались перед г-ном Дунгом.

Вернувшись в зал суда после более чем половины дня изоляции, подсудимый До Ань Дунг признал, что именно он инициировал выпуск облигаций, поскольку в 2021 году потребности Тан Хоанг Миня в капитале возросли, и группе пришлось искать больше источников мобилизации капитала, не полагаясь исключительно на банки. Подсудимый был уверен в своем «30-летнем опыте управления бизнесом», поскольку многие другие корпорации также выпускали облигации на миллионы миллиардов донгов, поэтому он рассматривал это как эффективный канал мобилизации капитала.

Судья спросил: Помимо вышеуказанной причины, разве цель выпуска облигаций состоит в решении проблемы неспособности Тан Хоанг Миня получить кредит в банке? Ответчик Дунг это отрицал, заявив, что у группы все еще есть активы, которые можно заложить; цель выпуска заключается лишь в обслуживании деловой и инвестиционной деятельности.

Примечательно, что ответчик Дунг заявил, что с момента установления политики выпуска облигаций «у него никогда не возникало мысли о присвоении денег инвесторов». По его мнению, ответчик знал лишь то, что это способ привлечения средств для обеспечения деятельности группы.

В ответ на вышеизложенные показания председательствующий судья немедленно задал вопрос: «Было ли правильно мобилизовать капитал таким образом?» Подсудимый Дунг заявил, что в момент совершения преступления он не до конца понимал ситуацию, но теперь знает, что это было неправильно. Именно поэтому после возбуждения уголовного дела и временного заключения подсудимый написал ходатайство с просьбой к прокуратуре создать условия для возмещения убытков. Всего за чуть более года, несмотря на очень сложные условия, после двух встреч с семьей, подсудимый выплатил компенсацию по всем последствиям дела на сумму более 8 600 миллиардов донгов, что примерно на 1 миллиард донгов больше, чем заявленный ущерб.

Я купил облигации, потому что считал компанию "Тан Хоанг Минь" очень сильной.

В беседе с изданием Thanh Nien десятки инвесторов рассказали, что купили облигации Tan Hoang Minh Group по двум причинам. Во-первых, их пригласили друзья, работающие в группе, с просьбой «выполнить план». Во-вторых, они верили в потенциал группы и хотели инвестировать с целью получения прибыли.

Ее муж работал далеко, и в доме не хватало людей. Г-жа Хонг (40 лет, из Нгеана ) рано утром отнесла своего двухлетнего сына в суд. Прихватив чемодан с молоком, подгузниками и закусками для ребенка, г-жа Хонг рассказала, что у нее есть близкая подруга, работающая в этой группе. В апреле 2022 года подруга предложила ей купить облигации, чтобы «выполнить квоту», и она согласилась, сняв 150 миллионов донгов со своих сбережений, чтобы купить облигации со сроком погашения в один месяц. Однако на следующий день дело было возбуждено, отец и сын председателя Tan Hoang Minh Group были арестованы, а она еще не успела получить контракт, документы и не получила никаких процентов.

Г-жа Хонг рассказала, что после нескольких дней бессонницы сумма похищенных денег эквивалентна примерно 25 месяцам зарплаты ее бухгалтера. Сначала она была в растерянности, не зная, сможет ли вернуть деньги, но теперь, когда она знает, что ответчики вернули все средства для решения проблемы, она чувствует себя спокойнее. В связи с этим г-жа Хонг и более 1200 других инвесторов подали ходатайство о смягчении наказания для отца и сына председателя Tan Hoang Minh Group.

Еще одна пострадавшая, г-жа Фуонг (71 год, проживает в Ханое), узнала об облигациях группы компаний Tan Hoang Minh Group благодаря рекомендации сотрудника банка. «Видя, что группа сильна, я поверила ей и без колебаний купила облигации», — сказала г-жа Фуонг, добавив, что вложила 500 миллионов донгов в покупку облигаций. Увидев прибыль, она также попросила своего ребенка вложить еще 2 миллиарда донгов.

Ссылка на источник: https://thanhnien.vn/chu-tich-tap-doan-tan-hoang-minh-nhan-toi-185240319230722496.htm