Председатель Tan Hoang Minh Group признал себя виновным

Согласно обвинению Верховной народной прокуратуры, в 2021 году в связи с финансовыми трудностями подсудимый До Ань Зунг, председатель Tan Hoang Minh Group, издал директиву о выпуске облигаций для привлечения капитала. Следуя этому указанию, сотрудники группы, включая сына г-на Зунга, До Хоанг Вьета, заместителя генерального директора, выбрали три компании для выпуска облигаций: Winter Palace, Vietnamese Star и Soleil.

Начните «украшать» книги

Стоит отметить, что результаты деятельности всех трёх компаний были неудовлетворительными, поэтому ответчик Вьет и некоторые сотрудники группы «вступили в сговор» с аудиторскими компаниями, чтобы «украсить» финансовую отчётность. После успешного выпуска девяти облигаций ответчики продолжили «управлять» фиктивным денежным потоком, подписали поддельные контракты, помогли Tan Hoang Minh Group стать основным владельцем облигаций, а затем продали их инвесторам.

Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh nhận tội- Ảnh 1. — Ответчик До Ань Зунг в суде

В результате вышеуказанных действий прокуратура установила, что обвиняемый Дунг и его сообщники присвоили более 8 600 млрд донгов у 6 630 жертв.

В связи с большим количеством участников процесса суд организовал два больших зала заседаний, а также открытую театральную площадку. Из 6630 вызванных потерпевших присутствовало около 1000; большинство из них проживали в Ханое , но многие также приехали из Тханьхоа, Нгеана и т.д.; некоторые привели детей и приехали в столицу накануне вечером на автобусе.

Уверенный... с 30-летним опытом

Перед началом допроса присяжные ходатайствовали об изоляции обвиняемого До Ань Зунга для обеспечения объективности. Группа обвиняемых, включая сына г-на Зунга, единогласно заявила, что именно г-н Зунг инициировал выпуск девяти облигаций. Они признали, что документы о выпуске облигаций были сфальсифицированы, что позволило «управлять» денежным потоком для легализации держателей облигаций Tan Hoang Minh Group, а затем продавать их инвесторам. В ходе совершения серии нарушений все обвиняемые, находящиеся под его руководством, подчинялись г-ну Зунгу.

Вернувшись в зал суда после более чем полусуточного пребывания в изоляции, подсудимый До Ань Зунг признал, что инициировал выпуск облигаций, поскольку в 2021 году потребность Тан Хоанг Миня в капитале возросла, и группе пришлось искать новые источники привлечения капитала, не ограничиваясь только банками. Подсудимый был уверен в «30-летнем опыте управления бизнесом» и в том, что многие другие корпорации также выпустили облигации на миллионы миллиардов донгов, поэтому он считал это эффективным каналом привлечения капитала.

Судья спросил: «Помимо вышеуказанной причины, является ли выпуск облигаций решением проблемы, связанной с невозможностью Тан Хоанг Миня взять кредит в банке?» Ответчик Зунг отрицал это, заявив, что у группы всё ещё есть активы, которые можно заложить; выпуск облигаций был осуществлен исключительно в целях содействия предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Примечательно, что ответчик Дунг заявил, что с момента введения политики выпуска облигаций «у него никогда не возникало мысли о присвоении денег инвесторов». По его мнению, ответчик понимал, что это лишь способ собрать деньги для финансирования коммерческой деятельности группы.

В ответ на вышеприведенные показания председательствующий судья сразу же задал вопрос: «Было ли правильно привлекать капитал таким образом?» Подсудимый Зунг заявил, что на момент проведения процедуры он не до конца понимал, что это неправильно, но теперь он знает, что это было неправильно. Именно поэтому, после возбуждения уголовного дела и временного задержания, подсудимый написал ходатайство в прокуратуру с просьбой создать ему условия для устранения последствий. Чуть более чем за год, несмотря на крайне сложные условия, благодаря двум встречам с семьей, подсудимый выплатил в качестве возмещения всех последствий дела более 8600 миллиардов донгов, что примерно на 1 миллиард донгов превышает заявленный ущерб.

Покупайте облигации, потому что видите: «Тан Хоанг Минь силён»

В беседе с Тхань Ниеном десятки инвесторов рассказали, что приобрели облигации Tan Hoang Minh Group по двум причинам. Во-первых, их пригласили друзья, сотрудники группы, с просьбой «выполнить квоты». Во-вторых, они верили в потенциал группы и хотели инвестировать с целью получения прибыли.

Её муж работал далеко, и в доме было мало людей. Г-жа Хонг (40 лет, из Нгеана ) рано утром несла своего двухлетнего сына в суд. Таща чемодан, полный молока, подгузников и перекусов для ребёнка, г-жа Хонг сказала, что у неё в группе работает близкая подруга. В апреле 2022 года подруга попросила её купить облигации, чтобы «выполнить квоту», и она согласилась, сняв 150 миллионов донгов из своих сбережений на покупку облигаций сроком на один месяц. Однако на следующий день дело было возбуждено, отец и сын председателя Tan Hoang Minh Group были арестованы, она ещё не успела получить контракт, документы и не получила никаких процентов.

Г-жа Хун, которая много дней не спала, заявила, что сумма похищенных денег была эквивалентна примерно 25-месячной зарплате её бухгалтера. Сначала она была очень растеряна, не зная, сможет ли вернуть деньги, но теперь, когда она знает, что ответчики вернули все деньги, чтобы решить проблему, она чувствует себя спокойнее. В связи с этим г-жа Хун и более 1200 других инвесторов подали ходатайство о смягчении наказания для отца и сына председателя Tan Hoang Minh Group.

Другая жертва, г-жа Фыонг (71 год, жительница Ханоя), узнала об облигациях Tan Hoang Minh Group от сотрудника банка. «Видя, что эта группа влиятельна, я доверилась ей и без колебаний купила их», — сказала г-жа Фыонг, добавив, что вложила 500 миллионов донгов в покупку облигаций. Увидев прибыль, она попросила своего ребёнка вложить ещё 2 миллиарда донгов.

Ссылка на источник