Полиция Ханоя: Есть компания, которая нанимает людей, которые выстраиваются в очередь, чтобы купить золото по стабильной цене.

Власти проверяют бизнес по торговле золотом и серебром и выявляют нарушения. Фото: предоставлено полицией.

30 июня Министерство общественной безопасности заявило, что Департамент экономической безопасности полиции города Ханой выявил группу лиц, нанятых для того, чтобы стоять в очереди, чтобы скупать золото, продаваемое государственными коммерческими банками, и перепродавать его предприятиям по торговле золотом и серебром.

Группа, выстроившаяся в очередь за покупкой золота для стабилизации, весьма изощренна.

В ходе расследования и проверки рабочая группа Департамента экономической безопасности выявила ряд лиц, которые имели признаки найма людей для постановки в очередь за покупкой золота в некоторых отделениях Vietcombank, Agribank ..., которым было поручено продавать золото для стабилизации обстановки в городе.

Первоначально полиция определила, что существовало около 4-5 отдельных групп, в каждой группе был человек, который забирал золото после того, как клиенты (предположительно нанятые) завершали сделку по покупке золота в банке.

По данным Министерства общественной безопасности, все эти группировки действуют, перечисляя деньги авансом своим членам. Получив номер очереди, они ждут своей очереди, чтобы купить золото.

Получив золото из банка, скупщики сосредоточатся на доставке золота основному субъекту. Некоторые субъекты переместятся в другие точки, чтобы продолжить выстраиваться в очередь за золотом.

Отслеживая перемещения основных субъектов, разведчики определили, что пунктом назначения являются заведения по торговле золотом и серебром.

Обновите цену на золото здесь

В магазине 4 человека выстроились в очередь, чтобы купить 14 таэлей золота SJC.

По данным полиции, типичным примером является магазин золота и серебра BTTH в районе Нхан Тинь (район Тхань Суан, Ханой ), принадлежащий г-же Д. Т. Т., где 4 человека выстроились в очередь, чтобы купить золото.

Помимо мужа г-жи Т., еще три человека выстроились в очередь, чтобы купить золото в государственных коммерческих банках.

В пунктах продажи золота эти три человека купили 4 таэля золота, затем переместились в магазин BTTH.

В ходе первоначальной проверки полиция установила, что лица, имеющие отношение к этому магазину, выстроились в очередь, чтобы купить в общей сложности 14 таэлей золота SJC.

17 июня Департамент экономической безопасности совместно с Департаментом управления рынком Ханоя создали три рабочие группы для проверки соблюдения правовых норм при купле-продаже золота организациями и частными лицами, торгующими золотом в Ханое.

В ходе проверки магазина BTTH было обнаружено, что муж г-жи Т. покупал 1 таэль золота SJC у частного лица за 81 миллион таэлей, оплачивая его банковским переводом без каких-либо счетов-фактур или документов.

По данным полиции, магазин золота и серебра BTTH не имел лицензии на покупку и продажу золотых слитков SJC. На момент проверки магазин не смог предоставить счета-фактуры или документы на некоторые продаваемые ювелирные изделия.

Инспекционная группа составила протокол и временно изъяла вещественные доказательства административного правонарушения в виде 1 таэля золота СЮК, 232 золотых ювелирных кольца и 48 белых ювелирных колец.

На улице Ха Чунг рабочая группа № 3, Департамент экономической безопасности и Департамент управления рынком организовали проверку в компании TL Gold and Silver Trading Company Limited.

В ходе проверки власти обнаружили, что компания приобретала 1 таэль золота SJC у частного лица за 81 миллион донгов/таэль, оплаченных банковским переводом.

Проверочная группа составила протокол и временно изъяла вещественные доказательства административного правонарушения.

«Случай покупки золота по более высокой цене, чем продает банк, свидетельствует о наличии феномена, когда торговцы золотом и серебром готовы платить разницу, чтобы купить золотые слитки SJC, что противоречит планам Государственного банка по стабилизации рынка золота», — оценил подполковник Нгуен Дак Тай, глава группы валютной безопасности Департамента экономической безопасности.

По данным полиции, большинство этих заведений не имели лицензии на торговлю золотыми слитками SJC или иностранной валютой, но всегда были готовы покупать золотые слитки SJC по высоким ценам для хранения. Затем эти заведения перепродавали их по более высоким ценам, что приводило к нестабильности на рынке золота.

Департамент экономической безопасности заявил, что в ближайшее время продолжит следить за ситуацией на рынке золота, координировать с Государственным банком и Департаментом управления рынком проверки пунктов операций с золотом и иностранной валютой в городе.

В то же время делать реалистичные прогнозы, тем самым консультируя все уровни относительно решений по стабилизации рынка золота.

Следите за динамикой цен на золото здесь.

Источник: https://tuoitre.vn/cong-an-ha-noi-co-doanh-nghiep-thue-nguoi-xep-hang-mua-vang-binh-on-20240630175246666.htm