Полиция Там Ки раскрыла дело о ростовщичестве

(QNO) - Полиция города Тамки только что раскрыла дело о ростовщичестве в гражданских сделках, возбудив уголовные дела по трем связанным с этим фактам.

Субъекты Нгуен Туан Ань, Доан Ван Хоп и Тран Тат Хьеу (слева направо). Фото: D.D.

Полиция города Тамки заявила, что, изучив местную ситуацию, они обнаружили ряд лиц, использующих социальную сеть Facebook для размещения объявлений с содержанием «Быстрые кредиты с ежедневными выплатами в Тамки - Куангнам ».

Расследование установило, что многие люди в Там Ки и других населенных пунктах брали деньги в долг у вышеуказанной группы субъектов под высокие проценты. Когда они не могли заплатить вовремя, субъекты постоянно оказывали на них давление, требуя вернуть долг, что влияло на безопасность и порядок в населенном пункте.

Чтобы прояснить ситуацию, в начале апреля 2023 года полиция города Тамки запустила специальный проект. Полиция установила, что эта группа субъектов имела постоянное место жительства в провинции Тханьхоа , снимала комнату в Куангнаме для осуществления кредитной деятельности и часто меняла место жительства.

После сбора доказательств полиция города Тамки установила личность двух лиц, совершивших ростовщичество: Нгуен Туан Ань (1989 года рождения) и Доан Ван Хоп (1990 года рождения, оба проживают в районе Куангсюонг, Тханьхоа).

Днем 10 апреля криминальная полиция города Тамки совместно с профессиональными подразделениями провинциальной полиции провела срочный обыск в доме Нгуен Туан Аня и Доан Ван Хопа в округе Дьензыонг (Дьенбан).

Полиция временно изъяла доказательства, в том числе 1 автомобиль, 1 мотоцикл, 2 мобильных телефона, 2 банковские карты, 18 кредитных документов жертвы и документы, связанные с заемщиком, 5 книг для отслеживания платежей по кредиту и сумму более 3 миллионов донгов.

Результаты предварительного расследования показали, что с февраля 2023 года и до момента своего обнаружения Нгуен Туан Ань и Доан Ван Хоп давали деньги в долг и ежедневно получали их под проценты в размере 360–730% годовых.

К моменту ареста двух субъектов было около 60 заемщиков с общей суммой более 700 миллионов донгов. Субъекты незаконно получили прибыль более 100 миллионов донгов. Полиция города Тамки временно задержала двух субъектов и продолжила расследование и расширение дела.

21 июня группа по расследованию уголовных преступлений городской полиции продолжила расследование и арестовала связанного с этим лицом, Чан Тат Хьеу (родился в 1998 году, район Куангсюонг, Тханьхоа), и экстрадировала его в Тамки. После этого было принято решение о привлечении к ответственности обвиняемого Чан Тат Хьеу за преступление, связанное с предоставлением кредитов под высокие процентные ставки в гражданских сделках.

Дело продолжает расследоваться и рассматриваться в соответствии с законом.

Источник