Предложенное предложение: 4

19 июня Народный суд города Хошимин продолжил этап допроса в рамках судебного разбирательства первой инстанции по делу 67 обвиняемых в нарушениях в деятельности компании Thuduc House Development Joint Stock Company, налогового управления города Хошимин и других ведомств.

Обвиняемая Нгуен Тхи Бич Хань (54 года, бывший заместитель директора налогового управления города Хошимина) привлечена к ответственности за нарушение правил управления государственными активами, повлекшее убытки и растрату, согласно статье 3, разделу 219 Уголовного кодекса, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Обвиняемый Нгуен Тхи Бич Хан.

На судебном процессе Народная прокуратура Хошимина предложила приговорить подсудимую Хань к 4-5 годам лишения свободы; ее подчиненных — к 2-3 годам (условный срок) или 4-5 годам лишения свободы; Нгуен Ву Бао Хоанга (47 лет) и Нгуен Нгок Чыонг Чиня (48 лет) — к 8-10 годам лишения свободы; Куан Минь Туана (60 лет) — к 10-12 годам лишения свободы; Нгуен Фуонг Нама — к 12-13 годам лишения свободы; Дао Тхи Нга — к 5-6 годам лишения свободы; Нго Хуинь Луя — к 3-4 годам лишения свободы; Нгуен Хунг Лонга — к 3-4 годам лишения свободы; Данг Тхи Минь Чау и Чан Бао Тхинь — к 2-3 годам лишения свободы каждому, но с условным сроком. Данг Тхи Хуинь Йен и Во Куанг Лам приговорены к 3-4 годам лишения свободы каждый; Фам Дуй Бинь, Хоанг Чунг Киен, Хо Хоанг Хай, Нгуен Дуй Линь, Чан Ван Тхань и Нгуен Ле Хунг были предложены прокуратурой к 2-3 годам лишения свободы, но с отсрочкой исполнения приговора. Подсудимый Буй Хуу Трен был приговорен к 18-24 месяцам лишения свободы, но с отсрочкой исполнения приговора.

По словам представителя прокуратуры, обвиняемый Хань в течение 15 периодов с апреля 2018 года по июнь 2019 года руководил и подписывал решения о возврате налогов для жилищной компании Thu Duc Housing Company, нарушая нормативные акты, игнорируя признаки налоговых рисков и не применяя принципы управления рисками при управлении возвратом налогов.

Кроме того, ответчик также дал указание отделам, занимающимся возвратом налогов для жилищной компании Thu Duc, не в полной мере применять процедуры и правила управления возвратом налогов, что привело к убыткам государства в размере 331 миллиарда донгов.

Ранее обвиняемая Хань признала, что описание ее действий в обвинительном заключении соответствует действительности, и заявила, что всегда действовала в своей работе в соответствии со своей совестью и чувством ответственности, без корыстных интересов.

Что касается заявления на возврат налогов для дома Тудук, а также других заявлений на возврат налогов, которые приходилось обрабатывать ответчице Хань, чрезмерная рабочая нагрузка привела к некоторым субъективным ошибкам с ее стороны.

« В то время мне поручили слишком много заданий, и я ещё и учился, поэтому допустил ошибку. Надеюсь, суд примет это во внимание», — сказал подсудимый Хань.

Ответчица Нгуен Тхи Бич Хань, в качестве заместителя директора налогового департамента города Хошимин, отвечала за обработку возвратов налогов для компании Thuduc House, начиная с марта 2018 года.

Что касается 15 заявлений о возврате налогов от компании Thuduc House, которые рассматривались по процедуре «сначала возврат, потом проверка» (с апреля 2018 года по июнь 2019 года), ответчица Хань была проинформирована о потенциальных налоговых рисках, но не дала указаний соответствующим ведомствам провести проверку, а также не распорядилась об обмене информацией и урегулировании разногласий в случае их возникновения.

Ответчица Хань проигнорировала индикаторы риска, представленные должностными лицами и руководителями Департамента налоговой отчетности и учета, а также юридического отдела. Она не обеспечила своевременное проведение проверок и аудитов, не дождалась результатов проверок и аудитов, прежде чем принимать решения о возврате налогов; и напрямую подписала и утвердила 14 предложений о возврате налогов (и дополнительных предложений), представленных Департаментом налоговой отчетности и учета… В результате это привело к убыткам в размере более 331 миллиарда донгов.

В ходе расследования ответчица Хань признала, что подписывала и утверждала формы заявок, оценочные формы и решения о возврате налогов для компании Thuduc House, как указано выше, и признала свои ошибки в ненадлежащем соблюдении правил и процедур обработки заявлений на возврат налогов.

Согласно обвинительному заключению, с 2016 по 2020 год Тринь Тьен Дунг (в настоящее время скрывающийся от правосудия) выступал в роли организатора, руководя своими сообщниками в использовании мошеннических методов, таких как производство и использование контрафактных, поддельных и бывших в употреблении товаров для осуществления круговой торговли, многократного завышения цен, использования поддельных и незаконных документов государственных органов для создания и функционирования «фиктивных» компаний; осуществления процедур купли, продажи и экспорта товаров, а также создания документов для таких компаний, как Thuduc House, Saigon Tay Nam и Hoang Nam Anh, для закупки электронных компонентов у компаний, созданных Дунгом.

Получив деньги от компаний Thuduc House, Saigon Tay Nam и Hoang Nam Anh, г-н Тринь Тьен Зунг распорядился перевести эти средства по кругу на счета организаций и частных лиц, присвоив всю сумму в 538 миллиардов донгов в виде налога на добавленную стоимость и присвоив ее.

Ответчица Нгуен Тхи Бич Хань лично подписала и утвердила предложения о возврате налогов, решения о возврате налога на добавленную стоимость и 15 распоряжений о возврате бюджетных доходов в бюджетный бюджет, что привело к убыткам в размере 331 миллиарда донгов.

Кроме того, трое обвиняемых — Дао Тхи Нга (бывшая сотрудница налогового управления 1-го района), Нгуен Фуонг Нам (бывшая сотрудница налогового управления 3-го района) и Нго Хуинь Луй (бывшая сотрудница налогового управления 5-го района) — получили взятки на общую сумму более 7,3 миллиарда донгов.

В деле также фигурируют семь сотрудников таможни в районе I порта Сайгон (под управлением таможни Хошимина), которые ненадлежащим образом выполняли свои служебные обязанности, не обновляли информацию в системе таможенного оформления грузов и не выявили контрабандную деятельность Тринь Тьен Зунга и его сообщников.

Хоанг Тхо

Выгодный
Эмоции
Творческий
Уникальный

Источник: https://vtc.vn/de-nghi-muc-an-4-5-nam-tu-voi-cuu-pho-cuc-truong-cuc-thue-tp-hcm-ar800622.html