19 июня Народный суд города Хошимин продолжил допрос в первой инстанции 67 обвиняемых по делу о нарушениях, допущенных в акционерном обществе по развитию жилищного строительства Thu Duc House Development Joint Stock Company (Thuduc House), Налоговом департаменте города Хошимин и других подразделениях.
Обвиняемая Нгуен Тхи Бич Хань (54 года, бывший заместитель директора налогового департамента города Хошимин) была привлечена к ответственности за нарушение правил управления государственными активами, повлекшее убытки и растраты, в соответствии с пунктом 3 статьи 219 Уголовного кодекса и приговорена к наказанию в виде тюремного заключения на срок от 10 до 20 лет.
Обвиняемый Нгуен Тхи Бич Хан.
На суде Народная прокуратура города Хошимин предложила, чтобы коллегия судей приговорила обвиняемую Хань к 4–5 годам тюремного заключения; ее подчиненных — к 2–3 годам тюремного заключения (с условным сроком); Нгуен Ву Бао Хоанг (47 лет), Нгуен Нгок Труонг Чинь (48 лет) — к 8–10 годам тюремного заключения; Куан Минь Туан (60 лет) — к 10–12 годам тюремного заключения; Нгуен Фыонг Нам — к 12–13 годам тюремного заключения; Дао Тхи Нга — к 5–6 годам тюремного заключения; Нго Хюинь Луй — к 3–4 годам тюремного заключения; Нгуен Хунг Лонг — к 3–4 годам тюремного заключения; Данг Тхи Минь Чау и Тран Бао Тхинь — к 2–3 годам тюремного заключения, но с условным сроком; Данг Тхи Хюинь Йен, Во Куанг Лам — к 3–4 годам тюремного заключения; Фам Зуй Бинь, Хоанг Чунг Киен, Хо Хоанг Хай, Нгуен Зуй Линь, Тран Ван Тхань, Нгуен Ле Хунг — все они были предложены прокуратурой к тюремному заключению на срок от 2 до 3 лет, но с условным сроком; обвиняемый Буй Хыу Трен был приговорен к тюремному заключению на срок от 18 до 24 месяцев, но с условным сроком.
По словам представителя Народной прокуратуры, ответчик Хань руководил и подписывал решения о возврате налогов для жилищной компании Thu Duc в течение 15 периодов с апреля 2018 года по июнь 2019 года, вопреки нормативным актам, игнорируя признаки налоговых рисков и не применяя принципы управления рисками при управлении возвратом налогов.
Кроме того, этот ответчик также потребовал от отделов, занимающихся возвратом налогов для жилищной компании Thu Duc, не применять в полном объеме процедуры и документы, регулирующие управление возвратом налогов, что привело к убыткам для государства в размере 331 млрд донгов.
Ранее подсудимый Хань признал, что обвинение в его действиях было выдвинуто правильно, и заявил, что в своей работе он всегда действовал совестливо, ответственно и бескорыстно.
Что касается досье на возврат налога Thuduc House, а также других досье на возврат налога, которые пришлось вести ответчику Ханю, в связи с большим объемом работы ответчик допустил некоторые субъективные ошибки.
« В то время подсудимому было поручено слишком много работы, и он также учился, поэтому я допустил ошибку. Надеюсь, присяжные учтут это», — сказал подсудимый Хань.
Ответчик Нгуен Тхи Бич Хань, выступая в качестве заместителя директора налогового департамента города Хошимин, отвечала за решение вопросов возврата налогов для Thuduc House с марта 2018 года.
Относительно 15 комплектов документов по заявлению на возврат налога Thuduc House, которые подлежат предварительной и последующей проверке (с апреля 2018 года по июнь 2019 года), ответчику Ханю были сообщены признаки налоговых рисков, но он не поручил департаментам провести проверку и не организовал обсуждения между департаментами для разрешения разногласий в случае их возникновения.
Ответчик Хань проигнорировал признаки риска, о которых сообщали должностные лица и руководители отдела налоговой отчетности и бухгалтерского учета, а также юридического отдела. Ответчик не руководил своевременными проверками и аудитами, не дожидался их завершения для принятия решения о возврате налогов; он лично подписал и одобрил 14 предложений по возврату налогов (и дополнительных предложений), представленных отделом налоговой отчетности и бухгалтерского учета... В результате он нанёс ущерб на сумму более 331 млрд донгов.
В ходе расследования обвиняемый Хань признался в подписании и утверждении форм предложений, форм оценки и решений о возврате налогов для Thuduc House, как упоминалось выше, признав, что он не выполнил должным образом правила и процедуры обработки досье на возврат налогов.
Согласно обвинительному заключению, с 2016 по 2020 год Чинь Тиен Зунг (в настоящее время находящийся в бегах), выступая в качестве вдохновителя, поручал своим сообщникам использовать мошеннические уловки путем производства и использования контрафактных, поддельных и бывших в употреблении товаров для осуществления круговой торговли товарами, многократного повышения цен, использования поддельных документов, незаконных документов государственных органов для создания и использования «фирм-призраков»; осуществления процедур купли-продажи, экспорта товаров, а также оформления документов для таких компаний, как Thuduc House, Saigon Tay Nam и Hoang Nam Anh, для покупки электронных компонентов у компаний, созданных г-ном Зунгом.
Получив деньги от компаний Thuduc House, Saigon Tay Nam и Hoang Nam Anh, г-н Чинь Тиен Зунг распорядился перевести деньги на счета организаций и частных лиц, изъяв всю сумму в 538 миллиардов донгов налога на добавленную стоимость для его присвоения.
Ответчик Нгуен Тхи Бич Хань лично подписала предложение о возврате налога, решение о возврате налога на добавленную стоимость и 15 постановлений о возврате бюджетных доходов Дому Тудук, что привело к убыткам в размере 331 млрд донгов.
Кроме того, трое обвиняемых — Дао Тхи Нга (бывший сотрудник налогового департамента округа 1), Нгуен Фыонг Нам (бывший сотрудник налогового департамента округа 3) и Нго Хюинь Луй (бывший сотрудник налогового департамента округа 5) — получили взятки на сумму более 7,3 млрд донгов.
В деле также участвовали 7 сотрудников таможни зоны I порта Сайгон (подчиненных таможне города Хошимин), которые не выполнили должным образом свои задачи, не обновили информацию в системе для таможенной очистки грузов и не обнаружили контрабандные действия Чинь Тиен Зунга и его сообщников.
Хоанг Тхо
Полезный
Эмоция
Творческий
Уникальный
Источник
Комментарий (0)