Предложение о нотариальном заверении документов об учреждении бизнеса для предотвращения отмывания денег и мошенничества
VTC News•25/06/2024
(VTC News) - Делегаты Национальной ассамблеи заявили, что требование нотариального заверения документов об учреждении бизнеса ограничит злоупотребление полномочиями со стороны законных представителей и предотвратит отмывание денег.
Утром 25 июня, обсуждая проект Закона о нотариальном удостоверении (с поправками), делегат Ла Тхань Тан (делегация Хайфона) обратился к разработчику законопроекта с просьбой изучить и дополнить случаи, требующие нотариального удостоверения в предпринимательской деятельности. По словам делегата Тана, предприятия играют всё более важную роль в экономике и обществе, однако гражданско-правовые соглашения о создании предприятий, а также о купле-продаже и слиянии предприятий пока не требуют нотариального удостоверения. На практике в прошлом имели место многочисленные случаи создания, купли-продажи и слияния предприятий с целью мошенничества и присвоения имущества. «Дело Ван Тхинь Пхата, связанное с рядом случаев фальсификации деловой документации, создания поддельных кредитных документов и найма лиц в качестве акционеров, является одним из типичных примеров подделки подписей в уставах предприятий, протоколах заседаний совета директоров, совета участников и внутренних документах предприятий, что имело место и продолжает иметь место, что приводит к многочисленным сопутствующим правонарушениям и весьма серьёзным последствиям», – отметил делегат города Хайфон .
Делегат Ла Тхань Тан.
Г-н Тан добавил, что действующее законодательство о предприятиях не требует нотариального заверения учредительных документов. Пользуясь открытыми процедурами, многие случаи учреждения предприятий, купли-продажи предприятий и слияния направлены на мошенничество, присвоение имущества и торговлю счетами-фактурами... Одной из первых мер, на которые обратил внимание делегат, является необходимость механизма, обеспечивающего подлинность и законность документов. Согласно положениям Закона о предприятиях, уполномоченный орган по регистрации предприятий получает и обрабатывает учредительные документы. У этого органа нет механизма для оценки законности и подлинности операций, указанных в документах. Например, он не может определить, кто является акционерами или вкладчиками капитала, имеет ли сделка согласие большинства членов совета директоров или нет, или подписан ли документ членами совета директоров или нет. Поэтому делегат Ла Тхань Тан Тан считает, что положение, требующее нотариального заверения учредительных документов и уставов предприятий, является ведущим решением, которое необходимо рассмотреть и принять во внимание для обеспечения законности и подлинности при создании предприятий. Положение, требующее нотариального заверения учредительных документов предприятий и внутренних деловых документов, позволит преодолеть проблему поддельных подписей в учредительных документах предприятий, ограничить создание фиктивных компаний и злоупотребление полномочиями со стороны законных представителей предприятий; контролировать декларирование уставного капитала, предотвращать отмывание денег, куплю-продажу счетов-фактур и т.д.; обеспечить права третьих лиц при совершении сделок. Делегат Ла Тхань Тан предложил дополнить положения о случаях, требующих нотариального заверения, и включить в законопроект положение о нотариальном заверении учредительных документов предприятий, уставов предприятий, протоколов заседаний совета директоров, собраний акционеров и советов участников предприятий в качестве случаев, требующих нотариального заверения. Это положение не только отвечает насущным требованиям практики, но и соответствует международной практике нотариального заверения, особенно развитых стран, таких как Япония, Франция, Германия и др. Относительно организационной модели нотариальной конторы, предусмотренной в статье 20, делегат Нгуен Хыу Тхонг (делегация Бинь Тхуана ) отметил, что законопроект наследует действующие правила. Однако пункт 1 статьи 20 законопроекта предусматривает, что нотариальная контора организуется и функционирует по модели товарищества. Делегат Нгуен Хыу Тхонг признал, что данное положение по-прежнему вызывает немало вопросов, поскольку в действительности, в отдалённых районах, местах с низкой плотностью гражданско-правовых и экономических отношений, а также низким спросом на нотариальные услуги среди населения, создание нотариальной конторы, возглавляемой нотариусом, представляется весьма целесообразным.
Делегат Нгуен Хыу Тхонг.
Такое регулирование не только способствует активному продвижению политики социализации нотариальной деятельности, но и создает благоприятные условия для жителей отдаленных, изолированных и островных районов, чтобы они могли быстро получить доступ к нотариальным услугам, не выезжая далеко для выполнения этой задачи. Кроме того, в настоящее время для вышеуказанных мест создание и поддержание нотариальной модели с двумя нотариусами не является необходимым, что может привести к растрате нотариальных ресурсов и доходов, необходимых для обеспечения или поддержания деятельности организации как нотариальной конторы с двумя нотариусами, весьма затруднительно. Поэтому делегат Нгуен Хыу Тхонг предложил агентству-разработчику проекта рассмотреть и тщательно просчитать регулирование типа организации нотариальной практики. Помимо типа партнерства, как это регулируется в настоящее время, возможно ли создание нотариальной конторы с одним нотариусом в отдаленных, изолированных и изолированных районах, районах со сложными или особенно сложными социально-экономическими условиями, что является типом частного предприятия? В связи с текущей реальностью, в большинстве нотариальных контор есть только один нотариус, который управляет деятельностью нотариальной конторы.
Комментарий (0)