Кто должен сообщать о переводах на сумму 500 миллионов донгов и более?

Từ 1-11, chuyển khoản trên 500 triệu đồng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước: Ai là người thực hiện?- Ảnh 1. — Иллюстрация фото

В частности, Циркуляр 27 предусматривает, что внутренние электронные денежные переводы на сумму 500 миллионов донгов или 1000 долларов США или более (для международных транзакций, включая иностранную валюту эквивалентной стоимости) должны быть сообщены Государственному банку Вьетнама (ГБВ).

Кроме того, необходимо сообщать о подозрительных операциях по переводу средств. Однако ответственность за сообщение о них лежит на финансовых учреждениях, таких как коммерческие банки и платежные посредники, а не на лицах, осуществляющих перевод.

В настоящем циркуляре также указано, что финансовые учреждения должны сообщать о транзакциях с использованием электронных данных, включая полную информацию, такую как: организация-инициатор, организация-бенефициар, номер счета, сумма, валюта, цель и дата транзакции.

Хотя постановление вступает в силу с 1 ноября, финансовым учреждениям разрешено осуществлять переход до 31 декабря, чтобы скорректировать внутренние процессы и управление рисками.

С 1 января 2026 года эти организации должны завершить процесс и обновить систему программного обеспечения для сканирования и фильтрации транзакций по черным спискам, спискам предупреждений и спискам лиц, относящихся к высоким рискам.

В беседе с репортером газеты Nguoi Lao Dong высокопоставленный руководитель Государственного банка Вьетнама заявил, что положение о сообщении о переводах на сумму 500 миллионов донгов и более (или эквивалент в иностранной валюте) и подозрительных транзакциях направлено на предоставление данных Государственному банку Вьетнама для проверки и выявления необычных транзакций.

В то же время Государственный банк также отслеживает признаки, связанные с деятельностью по отмыванию денег, такие как перевод денег через несколько счетов для сокрытия незаконного происхождения, а также обеспечивает тщательный мониторинг крупномасштабных транзакций, оперативно выявляя и предотвращая использование денег в незаконной деятельности.

Это положение также помогает Вьетнаму соблюдать международные стандарты по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, рекомендованные международными организациями.

Источник: https://nld.com.vn/tu-1-11-chuyen-khoan-tren-500-trieu-dong-phai-bao-cao-ngan-hang-nha-nuoc-ai-la-nguoi-thuc-hien-196250920113215585.htm