Согласно материалам дела, Чыонг Нгок Тунг является главным бухгалтером компании GN Company (компании, торгующей молочными продуктами). GN Company дважды брала кредит в банке B. Hue Bank (название банка изменено) на общую сумму 45 миллиардов донгов, поэтому она взяла на себя следующие обязательства: каждый раз при получении кредита заёмщик должен подписать расписку о возврате долга, приложив документы и бумаги, подтверждающие соответствие цели использования кредита его назначению. Заёмщик может получать кредит многократно, но при этом гарантирует, что сумма непогашенной задолженности не превысит установленный лимит.

Тунг отвечал за создание ваучеров, документов, платежных поручений, документов о снятии средств, квитанций о выплате долга, ведомостей о заработной плате и т.д. для компании. Воспользовавшись своими полномочиями и зная процедуры получения и снятия средств, Тунг подделал комплект кредитных документов для компании GN, скачав формы «Документ о транзакции – Документ о снятии средств» и «Долговая расписка», предоставленные банком B. Hue по электронной почте, заполнив эти ваучеры и документы информацией о компании и суммой, которую Тунг намеревался присвоить, создав поддельный «Список о переводе заработной платы», а затем подделав подпись директора в разделе «Документ о транзакции – Документ о снятии средств», разделе «Директор компании» в разделе «Долговая расписка» и разделе «Подтверждение дистрибьютора» в разделе «Список о переводе заработной платы». После составления поддельного комплекта документов Тунг передал этот комплект сотрудникам банка B. Hue для проведения процедуры снятия средств.

Получив комплект документов, предоставленных Чыонг Нгок Тунгом, сотрудники банка B. Hue при их изучении не обнаружили подделки, которую Тунг совершил, и осуществили выплату средств компании GN на основании поддельных документов. Используя вышеописанные уловки, с декабря 2020 года по май 2022 года Тунг создал и подделал 11 комплектов документов, чтобы присвоить 4,350 млрд донгов из банка B. Hue.

Ответчик Труонг Нгок Тунг

Кроме того, воспользовавшись полномочиями директора компании на проведение кассовых операций компании GN Company в банке B. Hue Bank, Труонг Нгок Тунг неоднократно занимал и снимал деньги для компании из банка B. Hue Bank. Получив деньги, Тунг не вносил всю полученную сумму на счёт и в кассу GN Company, чтобы присвоить её. С мая 2020 года по апрель 2022 года Тунг десятки раз занимал и снимал деньги из банка B. Hue Bank, но не вносил достаточную сумму для GN Company, а также снимал зарплату сотрудников с карточного счёта, открытого в этом банке, но не вносил в кассу компании сумму, достаточную для присвоения более 550 миллионов донгов.

Общая сумма, похищенная Тунгом у компании GN, составила 4,910 млрд донгов. Получив деньги, Тунг использовал их в личных целях.

После того, как 10 июня 2022 года компания GN Company уличила его в присвоении чужого имущества, Чыонг Нгок Тунг предстал перед следственным управлением полиции провинции и признался в преступлении. Тунг также добровольно выплатил компании компенсацию ущерба в размере более 1,376 млрд донгов.

Согласно показаниям потерпевшего в суде, обвиняемый воспользовался этим доверием, чтобы присвоить средства, а также потому, что банковская система не уведомила банк об управлении этим кредитом. Потерпевший сообщил об этом банку, но проблема так и не была решена, что и привело к сегодняшнему инциденту. Представитель прокуратуры также высказал своё мнение и рекомендовал банку компенсировать компании GN часть процентных потерь.

Присяжные приговорили Чыонга Нгока Тунга к 16 годам тюремного заключения за «хищение имущества» и к 3 годам лишения свободы за «подделку печатей и документов организаций». Общий срок наказания, который должен отбыть Тунг, составляет 19 лет. Кроме того, Тунг был вынужден выплатить компании более 4,9 млрд донгов в качестве основного долга и процентов, которые она ошибочно выплатила банку.

ТАЙСКИЙ СОН