Женщина-директор в Ханаме привлечена к ответственности за покупку и продажу поддельных счетов-фактур на сумму 730 миллиардов донгов

Вечером 24 марта по информации, полученной от полиции провинции Ханам , Агентство по обеспечению безопасности расследований возбудило дело и вынесло решение о привлечении к ответственности Ле Тхи Хау (1980 года рождения, проживающей в районе Хоангдонг, город Зуйтьен, Ханам) и 12 других обвиняемых по факту незаконной продажи 1500 счетов-фактур с добавленной стоимостью, общая сумма товаров и услуг, указанных в счетах, составила около 730 миллиардов донгов.

По данным полиции, Ле Тхи Хау (директор компании Thinh Vuong Transportation and Foundation Treatment Company Limited) и ее муж, директор акционерной компании Thinh Vuong Construction and Concrete Trading (штаб-квартира находится в жилом массиве Нгок Донг, район Хоанг Донг, город Зуй Тиен), работают в сфере производства и строительства бетонных свай и товарного бетона.

В последние годы, в дополнение к реальной предпринимательской деятельности, Хау покупал счета-фактуры у компаний-«призраков» или просил других учредить множество компаний от его имени, чтобы незаконно выдавать входящие счета-фактуры для двух компаний, директорами которых являются Хау и его жена.

Через «фирмы-призраки» Хау и его сообщники выдали более 1500 счетов-фактур с добавленной стоимостью более чем 300 организациям и частным лицам во многих провинциях и городах, таких как Ханам, Ханой, Хайфон, Куангнинь, Хайзыонг , Хоабинь... на общую сумму товаров и услуг около 730 миллиардов донгов.

Агентство безопасности расследований полиции провинции Ханам провело обыск в доме и на рабочем месте подозреваемого по этому делу. (Фото: CACC)

Чтобы совершить преступление, Ле Тхи Хау приказала своим сотрудникам и попросила своих родственников открыть несколько счетов в разных банках, чтобы переводить деньги между счетами в процессе «денежных переводов» для легализации поддельных счетов-фактур.

Полиция заявила, что это самый крупный на сегодняшний день случай незаконной торговли счетами-фактурами и уклонения от уплаты налогов в провинции Ханам.

В настоящее время Агентство по обеспечению безопасности расследований полиции провинции Ханам изъяло множество документов и доказательств по делу и продолжает взаимодействовать с соответствующими подразделениями для срочного расследования и расширения дела.

Юань Мин

Источник