Мошенничества, связанные с инвестициями в криптовалюту, снова процветают. Многие люди были обмануты на миллиарды донгов.

Пользуясь жадностью и неосведомлённостью некоторых людей, мошенники прибегают к уловкам, чтобы привлечь финансовые инвестиции, особенно в виртуальную валюту, соблазняя их престижем и огромной прибылью. Множество людей были обмануты на миллиарды донгов.

Множество людей были обмануты на миллиарды долларов, инвестируя в виртуальную валюту. Фото: Ту Чунг

Из историй о том, как некоторые люди быстро разбогатели и добились крупных успехов за короткий промежуток времени, которые передаются из уст в уста в социальных сетях. социальная сеть Что касается финансовых инвестиций, особенно криптовалюты, широко известной как виртуальные деньги, многие пользователи «лелеяли» мечты и искали возможности разбогатеть в интернете. Используя эту психологию, мошенники придумали множество уловок.

Инвестируя в виртуальную валюту, вы лишитесь миллиардов

Случайно попав в группу под названием «Финансы времени» в приложении Telegram, г-жа В. ( Ханой ) узнала о ряде привлекательных финансовых инвестиционных мероприятий, в которых участвуют многие люди. Среди них — инвестирование в виртуальную валюту через биржу Bitforex.

Наблюдая за группой, г-жа В. увидела, что к ней присоединилось много других людей, и многие даже продемонстрировали доказательства огромной прибыли, полученной от инвестирования в соответствии с инструкциями «экспертов» группы. Желая быстро разбогатеть, г-жа В. постоянно переводила инвестиционные деньги, следуя инструкциям «экспертов» группы, на покупку виртуальной валюты.

Когда пришло время заключить сделку, г-жа В. продала купленную виртуальную валюту, но внезапно система выдала ошибку. Затем «эксперты» потребовали от неё оплатить налоги, сборы, страховку... чтобы вывести деньги. К тому времени, как она поняла, что её обманули, сумма, отправленная г-жой В. мошенникам, достигла 2,3 миллиарда донгов.

В другом случае, используя приложение для знакомств Tinder, г-жа Т. (Ханой) рассказала, что познакомилась с мужчиной, который представился «врачом крупной больницы» в Сингапуре. После некоторого общения и завоевания доверия с г-жой Т. врач пригласил её присоединиться к игре на виртуальную валюту.

Г-жа Т. рассказала, что сначала внесла 20 миллионов донгов и сразу же сняла 30 миллионов донгов. Затем она внесла 266 миллионов донгов и сняла 304 миллиона донгов. После всего двух пополнений г-жа Т. получила прибыль в размере 48 миллионов донгов всего за 2 дня. Видя, что «ставка слишком хороша», г-жа Т. продолжила вносить 300 миллионов донгов и получила уведомление о том, что «счёт выиграл 10,1 миллиарда донгов», но не смогла снять деньги.

Система сообщила г-же Т., что она «должна заплатить 20% подоходного налога». Думая, что вот-вот разбогатеет, г-жа Т., не раздумывая, немедленно заплатила 1,7 млрд донгов подоходного налога. Затем она заплатила ещё 2 млрд донгов за верификацию счёта для вывода средств и 1,4 млрд донгов за подключение к системе быстрого вывода. Однако г-жа Т. так и не смогла снять деньги. Г-жа Т. сообщила, что перевела в систему в общей сложности 5,4 млрд донгов всего за 5 дней.

По словам экспертов по безопасности, растущее число пользователей онлайн-приложений для знакомств стало «благодатной почвой» для мошенников. С помощью таких приложений для знакомств, как Tinder, EzMatch, Lit Match, Hullo..., мошенники знакомятся со своими «жертвами», общаются и устанавливают с ними доверительные отношения.

Далее они перейдут к теме финансов, побуждая людей инвестировать в привлекательные проекты. Если они наивно согласятся платить, проценты будут начисляться сразу после первой инвестиции, чтобы повысить доверие. «Когда жертва тратит определённую сумму, мошенники создают множество поводов, таких как: повышение статуса VIP-пакета, возврат средств из фонда поддержки инвестиций, отключение режима безопасности, системные ошибки... для присвоения активов», — предупредил эксперт.

Остерегайтесь мошенничества

По данным полиции Ханоя, они получили множество сообщений от людей, ставших жертвами мошенничества при участии в онлайн-финансовых инвестициях. Многие люди были обмануты на сумму от нескольких миллиардов до десятков миллиардов донгов. Самый большой ущерб был нанесен человеку, получившему до 57 миллиардов донгов. По данным полиции, мошенники постоянно рекламируют, привлекают и склоняют людей к участию в предпринимательской деятельности, торговле виртуальной валютой, криптовалютой онлайн, через торговые площадки и созданные ими сайты.

Команда «сотрудников» будет постоянно звонить и приглашать «инвесторов» присоединиться к консалтинговым группам, обменяться через Zalo, Telegram... Они даже выдают себя за финансовых экспертов, специалистов по акциям или представителей авторитетных брокерских компаний, чтобы легко заманить «добычу» в группы Facebook, Telegram, Zalo... и участвовать в созданных ими торговых площадках.

Мошенники наперегонки рекламируют свои биржи, обещая высокие процентные ставки и даже предоставляя поддельные доказательства прибыли от предыдущих инвесторов. Привлекши большое количество инвесторов и получив деньги, виртуальная биржа закрывается или исчезает, в результате чего инвесторы теряют все свои вложения.

Многие мошеннические группы также используют прием организации конференций и семинаров для представления и рекламы международных ценных бумаг, виртуальных валют и цифровых валют. Превосходный уровень прибыли и возможность легкого вывода капитала и процентов — вот факторы, которыми мошенники постоянно пользуются для привлечения людей и инвесторов.

В связи с вышеизложенной ситуацией Департамент информационной безопасности Министерства информации и коммуникаций рекомендует гражданам проявлять осторожность при знакомстве с международными инвестициями в ценные бумаги, виртуальной валютой, цифровой валютой, особенно лицам, не имеющим знаний в области финансов и ценных бумаг. Следует внимательно изучить отзывы и рецензии пользователей об их опыте работы с торговой площадкой, финансовой компанией и ценными бумагами, в которые они заинтересованы инвестировать.

Кроме того, инвесторам и людям следует проконсультироваться с экспертами и юристами, прежде чем инвестировать, чтобы избежать потерь на инвестиционных площадках и в мошеннических компаниях. «Людям следует торговать только на площадках, лицензированных властями. В частности, людям не следует делиться персональная информация «Никому и ни в какой форме не загружайте приложения неизвестного происхождения и не переходите по странным ссылкам», — предупредило агентство.

Источник