Мошенничества, связанные с инвестициями в криптовалюту, снова процветают: множество людей стали жертвами обмана на миллиарды донгов.

Пользуясь жадностью и неосведомлённостью некоторых людей, мошенники прибегают к уловкам, чтобы привлечь финансовые инвестиции, особенно в виртуальную валюту, соблазняя их престижем и огромной прибылью. Множество людей были обмануты на миллиарды донгов.

Множество людей были обмануты на миллиарды долларов, инвестируя в виртуальную валюту. Фото: Ту Чунг

Из историй о том, как некоторые люди быстро разбогатели и добились крупных успехов за короткий промежуток времени, которые передаются из уст в уста в социальных сетях. социальная сеть Что касается финансовых инвестиций, особенно криптовалюты, широко известной как виртуальные деньги, многие пользователи «лелеяли» мечты и искали возможности разбогатеть в интернете. Используя эту психологию, мошенники придумали множество уловок.

Инвестируя в виртуальную валюту, вы лишитесь миллиардов

Случайно попав в группу под названием «Финансы времени» в приложении Telegram, г-жа В. ( Ханой ) узнала о ряде привлекательных финансовых инвестиционных мероприятий, в которых участвуют многие люди. Среди них — инвестирование в виртуальную валюту через биржу Bitforex.

Наблюдая за группой, г-жа В. увидела, что к ней присоединилось много других людей, и многие даже продемонстрировали доказательства огромной прибыли, полученной от инвестирования в соответствии с инструкциями «экспертов» группы. Желая быстро разбогатеть, г-жа В. постоянно переводила инвестиционные деньги, следуя инструкциям «экспертов» группы, на покупку виртуальной валюты.

Когда пришло время заключить сделку, г-жа В. продала купленную виртуальную валюту, но внезапно система выдала ошибку. Затем «эксперты» потребовали от неё оплатить налоги, сборы, страховку... чтобы вывести деньги. К тому времени, как она поняла, что её обманули, сумма, отправленная г-жой В. мошенникам, достигла 2,3 миллиарда донгов.

В другом случае, используя приложение для знакомств Tinder, г-жа Т. (Ханой) рассказала, что познакомилась с мужчиной, который представился «врачом крупной больницы» в Сингапуре. После некоторого общения и завоевания доверия с г-жой Т. врач пригласил её присоединиться к игре на виртуальную валюту.

Г-жа Т. рассказала, что в первый раз она внесла 20 миллионов донгов и сразу же сняла 30 миллионов. Она продолжила вносить 266 миллионов донгов и сняла 304 миллиона донгов. После всего лишь двух пополнений г-жа Т. получила прибыль в размере 48 миллионов донгов всего за 2 дня. Видя, что «ставка была слишком хороша», г-жа Т. продолжила вносить 300 миллионов донгов и получила уведомление о том, что «счёт выиграл 10,1 миллиарда донгов», но не смогла снять деньги.

Система сообщила г-же Т., что она «должна заплатить 20% подоходного налога». Думая, что вот-вот разбогатеет, г-жа Т., не раздумывая, немедленно заплатила 1,7 млрд донгов подоходного налога. Затем она заплатила ещё 2 млрд донгов за верификацию счёта для вывода средств и 1,4 млрд донгов за подключение к системе быстрого вывода. Однако г-жа Т. так и не смогла снять деньги. Г-жа Т. сообщила, что перевела в систему в общей сложности 5,4 млрд донгов всего за 5 дней.

По словам экспертов по безопасности, растущее число пользователей онлайн-приложений для знакомств стало «благодатной почвой» для мошенников. С помощью таких приложений для знакомств, как Tinder, EzMatch, Lit Match, Hullo..., мошенники знакомятся со своими «жертвами», общаются и устанавливают с ними доверительные отношения.

Далее они перейдут к финансовой теме, побуждая людей инвестировать в привлекательные проекты. Если они наивно согласятся платить, проценты будут начисляться сразу после первой инвестиции, чтобы повысить доверие. «Когда жертва тратит определённую сумму, мошенники создают множество поводов, таких как: повышение статуса VIP-пакета, возврат средств из фонда поддержки инвестиций, отключение режима безопасности, системные ошибки... для присвоения активов», — предупредил эксперт.

Остерегайтесь приглашений

По информации полиции Ханоя, они получили множество сообщений от людей, ставших жертвами мошенничества при участии в финансовых инвестициях в интернете. Многие люди лишились денег на сумму от нескольких миллиардов до десятков миллиардов донгов. Самый крупный обман принёс 57 миллиардов донгов. По данным полиции, мошенники постоянно рекламируют, привлекают и склоняют людей к участию в бизнесе, торговле виртуальной валютой и криптовалютой онлайн через созданные ими торговые площадки и веб-сайты.

Команда «сотрудников» будет постоянно звонить и приглашать «инвесторов» присоединиться к консалтинговым группам, обменяться через Zalo, Telegram... Они даже выдают себя за финансовых экспертов, специалистов по акциям или представителей авторитетных брокерских компаний, чтобы легко заманить «добычу» в группы Facebook, Telegram, Zalo... и участвовать в созданных ими торговых площадках.

Мошенники наперегонки рекламируют свои биржи, обещая высокие процентные ставки и даже предоставляя поддельные доказательства прибыли от предыдущих инвесторов. Привлекши большое количество инвесторов и получив деньги, виртуальная биржа закрывается или исчезает, в результате чего инвесторы теряют все свои вложения.

Многие мошеннические группы также используют прием организации конференций и семинаров для представления и рекламы международных ценных бумаг, виртуальных валют и цифровых валют. Превосходный уровень прибыли и возможность легкого вывода капитала и процентов — вот факторы, которыми мошенники постоянно пользуются для привлечения людей и инвесторов.

В связи с вышеизложенной ситуацией Департамент информационной безопасности Министерства информации и коммуникаций рекомендует гражданам проявлять осторожность при знакомстве с международными инвестициями в ценные бумаги, виртуальной валютой, цифровой валютой, особенно лицам, не имеющим знаний в области финансов и ценных бумаг. Следует внимательно изучить отзывы и рецензии пользователей об их опыте работы с торговой площадкой, финансовой компанией и ценными бумагами, в которые они заинтересованы инвестировать.

Кроме того, инвесторам и людям следует проконсультироваться с экспертами и юристами, прежде чем инвестировать, чтобы избежать потерь на инвестиционных площадках и в мошеннических компаниях. «Людям следует торговать только на площадках, лицензированных властями. В частности, людям не следует делиться персональная информация «Никому и ни в какой форме не загружайте приложения неизвестного происхождения и не переходите по странным ссылкам», — предупредило агентство.

Источник