Удивительное свидетельство «босса счетов-фактур»

10 апреля Народный суд провинции Куангнинь начал судебное разбирательство в первой инстанции по делу о купле-продаже счетов-фактур, даче и получении взяток, а также мошенническом присвоении имущества, в котором фигурирует бывший генерал-майор До Хыу Ка.

Босс Труонг Суан Дуок на суде первой инстанции

После того, как представитель Народной прокуратуры провинции Куангнинь огласил обвинительное заключение и изложил обвинения каждому подсудимому, председательствующий судья вызвал соответствующих лиц на допрос. После допроса все подсудимые согласились с обвинительным заключением и предъявленными обвинениями. Кроме того, подсудимые вернули незаконно полученные денежные средства, надеясь на смягчение наказания со стороны закона.

Примечательно, что ответчик Чыонг Суан Дуок заявил, что он помнит только название первой созданной компании, но не может вспомнить названия других компаний, которые были созданы позже.

Обвиняемая Нгуен Тхи Нгок Ань, жена Труонг Суан Дуока

В суде «главарь счетов-фактур» Чыонг Суан Дуок заявил: «Всего было создано 26 компаний, но ответчик помнит только название Khanh Dung Joint Stock Company. Остальные названия других компаний указаны в обвинительном заключении».

На вопрос суда о том, какую прибыль он получил от торговли накладными, ответчик Дуок ответил, что не помнит. Он лишь сказал, что деньги, полученные от незаконной деятельности, в основном шли на покупку земли. После ареста ответчик самостоятельно изъял 1,7 миллиарда донгов; полиция также конфисковала несколько сертификатов на право пользования землей, но г-н Дуок не смог вспомнить точную сумму.

Быстрый просмотр 12:00 10 апреля: г-н До Хыу Ка с седыми волосами предстает перед судом

Что касается жены г-на Дуока, то подсудимая Нгуен Тхи Нгок Ань на вопрос председательствующего судьи не ответила ничего, кроме того, что выразила глубокое сожаление и раскаяние. На вопрос судьи, конфисковала ли полиция какое-либо имущество при обыске её дома, подсудимая Нгок Ань ответила, что ничего не конфисковано (что противоречит показаниям её мужа, Чыонг Суан Дуока - П.В.).

Согласно обвинительному заключению, с 2007 года обвиняемый Чыонг Суан Дуок (53 года, проживающий в районе Данг Хай, округ Хайан, город Хайфон ) и его жена Нгуен Тхи Нгок Ань (45 лет) управляли и руководили акционерной компанией Khanh Dung, которая незаконно покупала и продавала счета-фактуры с добавленной стоимостью.

Согласно обвинительному заключению, подсудимый Нгок Ань был главным бухгалтером компании и был назначен г-ном Чыонг Суан Дуоком руководить бухгалтерским отделом, заниматься декларированием налоговых отчетов, легализацией документов и проведением процедур по созданию «фирм-«призраков».

В связи с плохим состоянием здоровья обвиняемому До Хыу Ка было разрешено сидеть и слушать обвинительное заключение.

В частности, с 2014 по 2021 год обвиняемый Чыонг Суан Дуок и его жена использовали свои удостоверения личности, а также удостоверения личности родственников, знакомых, друзей или сотрудников для создания дополнительных компаний с целью незаконной покупки и продажи счетов-фактур. Обвиняемый Чыонг Суан Дуок и его жена создали, управляли и руководили 26 компаниями для незаконной покупки и продажи счетов-фактур с добавленной стоимостью.

В результате расследования установлено, что с марта 2013 года по май 2022 года обвиняемый Чыонг Суан Дуок и его жена купили и продали 15 674 счета-фактуры, незаконно получив прибыль более 41 миллиарда донгов. Примечательно, что когда полиция провинции Куангнинь начала расследование незаконной купли-продажи счетов-фактур, «босс» Чыонг Суан Дуок и его жена разыскали господина До Хыу Ка, чтобы избежать наказания.

Соответственно, с конца октября по декабрь 2022 года обвиняемый Чыонг Суан Дуок и его жена четыре раза передали г-ну До Хыу Ка в общей сложности 35 миллиардов донгов. 3 февраля 2023 года г-н Чыонг Суан Дуок был арестован полицией провинции Куангнинь за незаконную покупку и продажу счетов-фактур.

После ареста ее мужа г-жа Нгок Ань пошла к г-ну Ка домой, чтобы попросить вернуть 35 миллиардов донгов, но г-н Ка не только не вернул деньги, но и отругал и выгнал Нгок Ань.

7 февраля 2023 года г-жа Нгок Ань была арестована следственным органом за незаконную куплю-продажу счетов-фактур и документов для уплаты в государственный бюджет.

Ссылка на источник: https://thanhnien.vn/vu-an-lien-quan-ong-do-huu-ca-loi-khai-ngo-ngang-cua-ong-trum-hoa-don-185240410141449317.htm