Удивительное свидетельство «босса счетов-фактур»

10 апреля Народный суд провинции Куангнинь начал судебное разбирательство в первой инстанции по делу о купле-продаже счетов-фактур, даче и получении взяток и мошенническом присвоении имущества, в котором фигурировал бывший генерал-майор До Хыу Ка.

Босс Труонг Суан Дуок на суде первой инстанции

После того, как представитель Народной прокуратуры провинции Куангнинь зачитал обвинительное заключение и изложил обвинения каждому подсудимому, председательствующий судья вызвал и допросил причастных к делу лиц. После допроса все подсудимые согласились с обвинительным заключением и предъявленными обвинениями. Кроме того, все ответчики вернули незаконно полученную прибыль, надеясь на снисхождение закона.

Примечательно, что ответчик Чыонг Суан Дуок заявил, что он помнит только название первой созданной компании, но не может вспомнить названия других компаний, которые были созданы позже.

Обвиняемая Нгуен Тхи Нгок Ань, жена Труонг Суан Дуока

В суде «босс счетов-фактур» Чыонг Суан Дуок заявил: «Всего было создано 26 компаний, но ответчик помнит только название Khanh Dung Joint Stock Company. Все остальные названия других компаний указаны в обвинительном заключении».

Когда суд спросил, какую прибыль он получил от продажи счетов-фактур, ответчик Дуок ответил, что не помнит. Этот ответчик лишь заявил, что деньги, полученные от вышеуказанной незаконной деятельности, в основном использовались для покупки земли. После ареста обвиняемый предпринял активные действия по возвращению 1,7 млрд донгов; Полиция также изъяла несколько сертификатов на пользование землей, но г-н Дуок не помнит точное их количество.

Быстрый просмотр 12:00 10 апреля: г-н До Хыу Ка с седыми волосами предстает перед судом

Что касается жены г-на Дуока, то подсудимая Нгуен Тхи Нгок Ань на вопрос председательствующего судьи ничего не ответила, кроме того, что она очень сожалеет и испытывает угрызения совести. Когда судья спросил, изъяла ли полиция какое-либо имущество во время обыска в ее доме, ответчик Нгок Ань сказала, что ничего не изымалось (это противоречит показаниям ее мужа, Труонг Суан Дуока - П.В.).

Согласно обвинительному заключению, с 2007 года обвиняемый Чыонг Суан Дуок (53 года, проживает в округе Дангхай, округ Хайан, город Хайфон ) и его жена Нгуен Тхи Нгок Ань (45 лет) управляли и руководили акционерной компанией Khanh Dung, которая незаконно покупала и продавала счета-фактуры с добавленной стоимостью.

Согласно обвинительному заключению, обвиняемый Нгок Ань был главным бухгалтером компании и был назначен г-ном Чыонг Суан Дуоком для управления бухгалтерским отделом, подачи налоговых отчетов, легализации документов и проведения процедур по созданию «компаний-призраков».

В связи с плохим состоянием здоровья обвиняемому До Хыу Ка было разрешено сидеть и слушать обвинительное заключение.

В частности, с 2014 по 2021 год обвиняемый Чыонг Суан Дуок и его жена использовали удостоверения личности как свои, так и своих родственников, знакомых, друзей или сотрудников для создания дополнительных компаний с целью незаконной покупки и продажи счетов-фактур. Ответчик Труонг Суан Дуок и его жена создали, управляли и работали над 26 компаниями с целью незаконной покупки и продажи счетов-фактур с добавленной стоимостью.

Результаты расследования показали, что с марта 2013 года по май 2022 года обвиняемый Чыонг Суан Дуок и его жена купили и продали 15 674 счета-фактуры, незаконно получив прибыль в размере более 41 миллиарда донгов. В частности, когда полиция провинции Куангнинь начала расследование незаконной торговли счетами-фактурами, «босс» Чыонг Суан Дуок и его жена разыскали г-на До Хыу Ка, чтобы избежать наказания.

Соответственно, с конца октября по декабрь 2022 года ответчик Чыонг Суан Дуок и его жена четыре раза перечислили г-ну До Хыу Ка в общей сложности 35 миллиардов донгов. 3 февраля 2023 года г-н Чыонг Суан Дуок был арестован полицией провинции Куангнинь за незаконную покупку и продажу счетов-фактур.

После ареста мужа г-жа Нгок Ань пошла к г-ну Ка домой, чтобы попросить вернуть 35 миллиардов донгов, но г-н Ка не только не вернул деньги, но и отругал Нгок Ань и выгнал ее.

7 февраля 2023 года г-жа Нгок Ань была арестована следственным органом за незаконную покупку и продажу счетов-фактур и документов для уплаты в государственный бюджет.

Ссылка на источник: https://thanhnien.vn/vu-an-lien-quan-ong-do-huu-ca-loi-khai-ngo-ngang-cua-ong-trum-hoa-don-185240410141449317.htm