Удивительное свидетельство «главаря» в сфере выставления счетов.

10 апреля Народный суд провинции Куангнинь начал рассмотрение в первой инстанции дела, связанного с куплей-продажей счетов-фактур, дачей и получением взяток, а также мошенничеством с присвоением имущества, в котором фигурирует бывший генерал-майор До Хуу Ка.

Главарь преступного мира Чыонг Суан Дуок на судебном заседании первой инстанции.

После того, как представитель Народной прокуратуры провинции Куангнинь зачитал обвинительное заключение и изложил обвинения против каждого из подсудимых, председательствующий судья назначил допрос всех причастных. В ходе допроса все подсудимые согласились с обвинительным заключением и предъявленными обвинениями. Кроме того, все подсудимые вернули незаконно полученную прибыль, надеясь на смягчение наказания.

Примечательно, что подсудимый Чыонг Суан Дуок заявил, что помнит только название первой основанной им компании, но не может вспомнить названия других компаний, созданных позже.

Обвиняемая Нгуен Тхи Нгок Ань, жена Труонг Суан Дуока

Давая показания в суде, «главарь мошеннических схем» Чыонг Суан Дуок заявил: «Всего было создано 26 компаний, но я помню только название компании «Акционерное общество Кхань Дунг». Я не помню названий остальных компаний, а все они фигурируют в обвинительном заключении».

На вопрос суда о размере прибыли, полученной от незаконной торговли счетами-фактурами, подсудимый Дуок ответил, что не помнит. Он лишь заявил, что деньги, заработанные на этой незаконной деятельности, были в основном использованы для покупки земли. После ареста он самостоятельно вернул 1,7 миллиарда донгов; полиция также изъяла несколько свидетельств о праве пользования землей, но г-н Дуок не смог вспомнить точную сумму.

Краткое обновление в 12:00 10 апреля: г-н До Хуу Ка с седеющими волосами предстал перед судом.

Что касается жены г-на Дуока, подсудимой Нгуен Тхи Нгок Ань, то на вопрос председательствующего судьи она не дала никакого ответа, кроме выражения глубокого сожаления и раскаяния. Когда судья спросил, изъяла ли полиция какое-либо имущество во время обыска в их доме, подсудимая Нгок Ань заявила, что ничего не было изъято (это противоречит показаниям ее мужа, Чыонг Суан Дуока).

Согласно обвинительному заключению, с 2007 года обвиняемый Чыонг Суан Дуок (53 года, проживает в районе Данг Хай, округ Хайан, город Хайфон ) и его жена Нгуен Тхи Нгок Ань (45 лет) управляли и руководили акционерным обществом «Кхань Дунг», занимаясь незаконной куплей-продажей счетов-фактур по налогу на добавленную стоимость.

Согласно обвинительному заключению, обвиняемый Нгок Ань занимал должность главного бухгалтера компании и был назначен г-ном Чыонг Суан Дуоком руководить бухгалтерским отделом, готовить налоговые отчеты, легализовать документы и проводить процедуры по созданию фиктивных компаний.

В связи с плохим состоянием здоровья подсудимому До Хуу Ка было разрешено сидеть во время заслушивания обвинительного заключения.

В частности, с 2014 по 2021 год ответчик Чыонг Суан Дуок и его жена использовали свои собственные удостоверения личности, а также удостоверения личности родственников, знакомых, друзей или сотрудников для создания дополнительных компаний, занимавшихся незаконной куплей-продажей счетов-фактур. Ответчик Чыонг Суан Дуок и его жена создали, управляли и осуществляли деятельность в 26 компаниях, занимавшихся незаконной куплей-продажей счетов-фактур по налогу на добавленную стоимость.

В ходе расследования выяснилось, что с марта 2013 года по май 2022 года обвиняемый Чыонг Суан Дуок и его жена приобрели и продали 15 674 счета-фактуры, незаконно получив прибыль в размере более 41 миллиарда донгов. Примечательно, что когда полиция провинции Куанг Нинь начала расследование их незаконной деятельности по торговле счетами-фактурами, супруги, «главари» Чыонг Суан Дуок и его жена, обратились за помощью к До Хуу Ка, чтобы избежать судебного преследования.

Таким образом, с конца октября по декабрь 2022 года обвиняемый Чыонг Суан Дуок и его жена четырежды передавали деньги г-ну До Хуу Ка на общую сумму 35 миллиардов донгов. 3 февраля 2023 года г-н Чыонг Суан Дуок был арестован полицией провинции Куанг Нинь за незаконную торговлю счетами-фактурами.

После ареста мужа г-жа Нгок Ань отправилась в дом г-на Ка, чтобы потребовать возврата 35 миллиардов донгов, но г-н Ка не только отказался вернуть деньги, но и отругал и прогнал Нгок Ань.

7 февраля 2023 года г-жа Нгок Ань была арестована следственным органом за незаконную покупку и продажу счетов-фактур и документов для сбора доходов государственного бюджета.

Ссылка на источник: https://thanhnien.vn/vu-an-lien-quan-ong-do-huu-ca-loi-khai-ngo-ngang-cua-ong-trum-hoa-don-185240410141449317.htm