Высокотехнологичная мошенническая схема, в которой мошенники выдают себя за налоговых инспекторов.

В последнее время цифровая трансформация в государственном управлении принесла много пользы гражданам и бизнесу. Однако высокотехнологичные преступники постоянно используют новые правила и нормы для совершения мошеннических действий. В провинции Лаокай местные налоговые органы неоднократно выпускали срочные предупреждения о том, что налогоплательщики становятся жертвами все более изощренных мошеннических схем.

Сложные сценарии мошенничества

Эти организованные мошенники тщательно готовятся, используя технологии и поведенческую психологию, чтобы эксплуатировать страх людей перед правонарушениями или их желание получить налоговые возвраты. Г-н Нгуен Дык Ань, владелец ресторана «Кха Тханг» на улице Динь Тьен Хоанг, район Ван Фу, является одной из жертв этих мошенников.

Сотрудники налоговой службы провинции Лаокай побеседовали с г-ном Нгуен Дык Анем о тактике, используемой мошенниками, выдающими себя за налоговых чиновников, для совершения преступлений.

Г-н Нгуен Дык Ань рассказал, что 27 мая ему позвонили с неизвестного номера. Звонивший, представившись сотрудником налоговой службы, непосредственно ответственной за его налоговые дела, сообщил ему, что он имеет право на возврат налогов, и попросил добавить его данные в приложение Zalo для получения инструкций по процедуре.

Чтобы завоевать доверие, злоумышленник инициировал видеозвонок . На экране г-н Дык Ань увидел мужчину в униформе налогового инспектора, сидящего в помещении, оформленном как правительственный офис. Говоря профессиональным тоном, злоумышленник дал ему указание написать заявление на возврат налогов, а также попросил перевести 10 000 донгов на его бизнес-счет и выполнить некоторые действия в мобильном приложении eTax для привязки его банковского счета.

Заметив нечто необычное, г-н Дык Ань приостановил все операции и связался с налоговыми инспекторами в пункте 6 для проверки. Он сказал: «Поскольку меня часто предупреждали о мошеннических схемах, я заподозрил неладное, когда меня попросили привязать мой банковский счет. Поэтому я немедленно сообщил об этом налоговым инспекторам».

Помимо выдачи себя за сотрудников налоговой службы для оказания помощи гражданам в процедурах возврата налогов, налоговое управление № 7 зафиксировало еще одну тактику: фальсификацию рабочих процедур государственных учреждений. В частности, эти лица используют несколько телефонных номеров для звонков гражданам и предприятиям, сообщая им, что их налоговые идентификационные номера неверны или еще не синхронизированы с системой.

Впоследствии злоумышленники рассылали через Zalo или Facebook изощренные поддельные «приглашения», снабженные официальными печатями и подписями налоговых инспекторов. В этих приглашениях налогоплательщикам предлагалось принести в налоговую инспекцию для допроса такие документы, как удостоверение личности, свидетельство о регистрации предприятия, свидетельство о регистрации в налоговой службе и т. д., создавая впечатление, что это законный административный запрос.

Приглашение было разослано налогоплательщикам мошенниками.

Когда жертвы выражают опасения по поводу нехватки времени на поездку, злоумышленники немедленно предлагают им инструкции в интернете. Они рассылают подозрительные ссылки, предлагая налогоплательщикам перейти по ним для прохождения электронной проверки личности, внесения налогового идентификационного номера в удостоверение личности гражданина или уплаты задолженности по налогам. При переходе по этим ссылкам на устройствах автоматически загружаются неофициальные установочные файлы приложений. Эти поддельные приложения содержат вредоносное ПО, способное серьезно вмешиваться в работу операционной системы мобильного телефона.

Из-за ограниченных знаний в области информационных технологий многие люди были застигнуты врасплох и последовали инструкциям мошенников. В результате мошенники получают контроль над устройствами или учетными записями жертв, совершая операции по переводу денег с банковских счетов жертв на свои собственные счета.

Скоординированный ответ со стороны налогового сектора.

В ответ на все более сложный характер высокотехнологичного мошенничества, Налоговое управление провинции Лаокай тесно сотрудничает с соответствующими ведомствами и телекоммуникационными компаниями для внедрения комплексных мер противодействия, направленных на защиту законных прав налогоплательщиков и предотвращение использования мошенниками лазеек для совершения мошеннических действий.

Налоговое управление № 7 выпустило предупреждения о случаях выдачи себя за представителей налоговых органов.

Товарищ Дао Дык Тхуи, заместитель начальника налогового управления № 7, подтвердил: «Налоговое управление № 7 не уполномочивает какие-либо организации или частных лиц, не входящих в состав налогового департамента, собирать налоги или предоставлять консультации по административным налоговым процедурам; оно также не приглашает налогоплательщиков через Zalo, Facebook, SMS-сообщения или неофициальные веб-сайты в налоговую инспекцию для получения консультаций по вопросам идентификации, обновления налоговых кодов в удостоверениях личности, подачи заявлений на освобождение от уплаты налогов или их снижение, продления сроков уплаты налогов, урегулирования налоговых споров или возврата подоходного налога. Поэтому налоговое управление советует налогоплательщикам внимательно проверять содержание любых полученных сообщений и не спешить отвечать или следовать инструкциям в сообщении».

Налогоплательщикам рекомендуется установить мобильное приложение eTax.

Налоговые органы рекомендуют гражданам пользоваться государственными услугами только через официальные веб-сайты, использующие защищенный протокол «https» и национальный домен «.vn». Что касается мобильных приложений, налогоплательщикам следует загружать eTax Mobile только из официальных магазинов приложений, таких как Google Play (Android) и App Store (iOS), и ни в коем случае не устанавливать их по ссылкам, предоставленным посторонними лицами.

При получении приглашений или документов, касающихся налогового администрирования, гражданам следует внимательно проверять название выдавшего органа, формат документа, должность подписавшего лица и наличие необходимой официальной печати, прежде чем подавать какие-либо запросы.

В настоящее время во всей провинции насчитывается около 30 000 учетных записей предприятий, участвующих в группах Zalo, созданных налоговыми органами для распространения информации, предоставления консультаций и прямых контактных номеров налоговых инспекторов.

Очевидно, что наряду с преимуществами цифровой трансформации возрастает и риск онлайн-мошенничества. Поэтому, помимо усилий властей, каждый налогоплательщик должен проявлять большую бдительность и соблюдать рекомендации налоговых органов для защиты своих активов, персональных данных и законных прав.

Источник: https://baolaocai.vn/lua-dao-cong-nghe-cao-mao-danh-co-quan-thue-post900870.html