Группа мошенников рассылала подарки и иностранную валюту, присвоив почти 100 миллиардов донгов.

14 февраля полиция Джиа Лай заявила, что успешно раскрыла дело о мошенничестве и присвоении имущества через киберпространство. Десятки преступников в стране и за рубежом вступили в сговор друг с другом, расставляя ловушки для получения подарков, иностранной валюты и документов, отправляемых из-за границы во Вьетнам.

Ранее, 20 ноября, на основании жалобы от г-жи Х. Т. С. (проживающей в районе Тханг Лой города Плейку провинции Джиалай), разоблачавшей лиц, использовавших киберпространство для мошенничества и присвоения более 18 миллиардов донгов, Департамент кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий возбудил дело и скоординировал действия с профессиональными подразделениями полиции провинции Джиалай для его возбуждения.

Десятки разведчиков были отправлены в Хошимин, Бенче, Донгнай, Биньзыонг, Ба Риа - Вунгтау ... для сбора информации, проверки документов и доказательств преступной деятельности.

Полиция изъяла доказательства по делу об интернет-мошенничестве

На основании собранных документов Следственный комитет решил раскрыть дело, одновременно провел обыски в домах многих фигурантов, изъял 2 ноутбука, 14 телефонов, более 130 миллионов донгов, заморозил более 40 банковских счетов, конфисковал множество телефонных SIM-карт, карточек банковских счетов и множество связанных с ними предметов и документов...

Первоначально полиция провинции Зялай установила личность совершившего мошенничество и присвоившего более 18 миллиардов донгов у потерпевшего в Зялай; были арестованы и привлечены к ответственности 2 человека, в том числе 1 иностранец, за «Мошенническое присвоение имущества» и «Незаконный сбор, хранение, обмен, приобретение, продажа и разглашение информации о банковских счетах».

Генерал-майор Рах Лан Лам, директор провинциального полицейского управления, похвалил и поощрил офицеров и солдат, которые раскрыли дело.

По данным полиции провинции Джиалай, используя различные социальные сети, группа публиковала фотографии и статьи, выдавая себя за иностранных врачей, бизнесменов и инженеров, после чего заводила знакомства, заводила романтические разговоры с жертвами и «жаловалась», что они работают в трудном, охваченном войной регионе и в настоящее время имеют при себе большое количество иностранной валюты и дорогих ювелирных изделий, которые им нужен кто-то, кому они доверяют, чтобы хранить их и получать документы для завершения процедур по возвращению этого человека во Вьетнам.

После согласия, другая группа людей, выдавая себя за сотрудников международных судоходных компаний, сотрудников аэропорта, таможенников, налоговиков, полицейских, связывается с жертвой и просит выслать различные пошлины, налоги, штрафы, взятки... затем они получают посылку, содержащую большое количество иностранной валюты и документов, отправленных из-за границы.

Используя вышеперечисленные уловки, эта группа лиц осуществила трансграничное мошенничество, присвоив около 100 миллиардов донгов у многочисленных жертв по всей стране.

В настоящее время Следственный комитет продолжает вызывать и работать со многими другими заинтересованными лицами, собирая доказательные документы для рассмотрения в соответствии с положениями закона.

(Источник: Тьен Фонг)

Источник