Группа мошенников отправляла подарки, иностранную валюту и присвоила почти 100 миллиардов донгов

14 февраля полиция Джиалай заявила, что успешно раскрыла дело о мошенничестве с использованием киберпространства и присвоении имущества. При этом десятки лиц внутри страны и за рубежом вступили в сговор друг с другом, расставляя ловушки для получения подарков, иностранной валюты и документов, отправленных из-за границы во Вьетнам.

Ранее, 20 ноября, на основании жалобы от г-жи ХТС (проживающей в районе Тханг Лой, города Плейку, провинции Джиа Лай), в которой она разоблачила лиц, использовавших киберпространство для мошенничества и присвоения более 18 миллиардов донгов, Департамент кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий возглавил и скоординировал действия с профессиональными отделами полиции провинции Джиа Лай для возбуждения дела.

В город были отправлены десятки разведчиков. Хошимин , Бенче, Донгнай, Биньзыонг, Бариа - Вунгтау... для сбора информации, проверки документов и доказательств преступной деятельности.

Полиция изъяла доказательства, связанные с делом об интернет-мошенничестве

На основании собранных документов Следственный комитет принял решение раскрыть дело, одновременно провел обыски в домах многих фигурантов, изъял 2 ноутбука, 14 телефонов, более 130 миллионов донгов, заморозил более 40 банковских счетов, изъял множество телефонных SIM-карт, карточек банковских счетов и множество связанных с ними предметов и документов...

Первоначально полиция провинции Зялай установила личность преступника, который совершил мошенничество и присвоил более 18 миллиардов донгов у жертвы в Зялай; Арестованы и привлечены к уголовной ответственности 2 человека, в том числе 1 иностранец, по статьям «Мошенническое завладение чужим имуществом» и «Незаконный сбор, хранение, обмен, приобретение, сбыт и разглашение сведений о банковских счетах».

Генерал-майор Рах Лан Лам, директор провинциального полицейского управления, похвалил и поощрил офицеров и солдат, которые раскрыли это дело.

По данным полиции провинции Джиалай, используя различные социальные сети, группа публиковала фотографии и статьи, выдавая себя за иностранных врачей, бизнесменов и инженеров, затем заводила друзей, заводила романтические разговоры с жертвами и «жаловалась», что они работают в трудном, охваченном войной регионе, в настоящее время имеют много иностранной валюты и дорогих ювелирных изделий и нуждаются в ком-то, кому они доверяют, чтобы он сохранил их и получил документы для завершения процедур по возвращению этого человека во Вьетнам.

После согласия другая группа людей выдает себя за сотрудников международных судоходных компаний, персонал аэропорта, таможенников, налоговиков и полицейских, связывается с жертвой и просит ее перечислить различные пошлины, налоги, штрафы, взятки и т. д., после чего получает посылку, содержащую большое количество иностранной валюты и документов, отправленных из-за границы.

Используя вышеперечисленные уловки, эта группа лиц осуществила трансграничное мошенничество, присвоив около 100 миллиардов донгов у многочисленных жертв по всей стране.

В настоящее время Следственный комитет продолжает собираться и работать со многими другими заинтересованными лицами, собирая доказательства для обработки в соответствии с положениями закона.

(Источник: Тьен Фонг)

Источник