Группа мошенников рассылала подарки и иностранную валюту, обманув людей почти на 100 миллиардов донгов.

14 февраля полиция провинции Гиалай объявила об успешном разгроме преступной группировки, которая использовала киберпространство для мошенничества и незаконного присвоения активов. Десятки лиц, как внутри страны, так и за рубежом, вступили в сговор, заманивая жертв в заблуждение, убеждая их в том, что они получили подарки, иностранную валюту и документы, отправленные из-за границы во Вьетнам.

Ранее, 20 ноября, на основании жалобы, полученной от г-жи ХТС (проживающей в районе Тханг Лой, город Плейку, провинция Гиалай), в которой утверждалось, что отдельные лица использовали киберпространство для мошенничества и присвоения более 18 миллиардов донгов, Департамент кибербезопасности и предотвращения высокотехнологичных преступлений в координации с другими профессиональными подразделениями полиции провинции Гиалай начал расследование.

Десятки следователей были направлены в Хошимин , Бенче, Донгнай, Биньзыонг, Бариа-Вунгтау и другие места для сбора информации и проверки документов и доказательств, касающихся преступной деятельности.

Полиция изъяла улики, связанные с делом о мошенничестве в интернете.

На основании собранных доказательств специальная оперативная группа приняла решение раскрыть дело, одновременно проведя срочные обыски в домах нескольких подозреваемых, изъяв 2 ноутбука, 14 мобильных телефонов, более 130 миллионов донгов, заморозив более 40 банковских счетов, конфисковав многочисленные SIM-карты, банковские карты и множество сопутствующих предметов и документов…

Первоначально полиция провинции Гиалай уточнила личности преступников, совершивших мошенничество, в результате которого у жертв в Гиалае было похищено более 18 миллиардов донгов; были арестованы и привлечены к ответственности два человека, в том числе один иностранец, по обвинениям в «мошенническом присвоении имущества» и «незаконном сборе, хранении, обмене, покупке, продаже и публичном разглашении информации о банковских счетах».

Генерал-майор Ра Лан Лам, директор провинциального управления полиции, высоко оценил и поддержал действия офицеров и солдат, раскрытых в ходе расследования.

По данным полиции провинции Гиалай, используя различные социальные сети, группа размещала изображения и статьи, выдавая себя за иностранных врачей, бизнесменов и инженеров. Затем они заводили дружбу с жертвами, вступали в романтические беседы и «жаловались» на работу в сложных, охваченных войной районах, на наличие больших сумм иностранной валюты и дорогих ювелирных изделий, которые им нужно было хранить у доверенного лица, а также на получение документов, необходимых для их возвращения во Вьетнам.

После достижения договоренности другая группа лиц, выдавая себя за сотрудников международных судоходных компаний, персонала аэропорта, таможенников, налоговых инспекторов или полицейских, связывается с жертвой, требуя различные сборы, налоги, штрафы или взятки... в обмен на получение посылки с иностранной валютой и документами, отправленными из-за границы.

Используя эту тактику, эта группа совершила транснациональное мошенничество, обманув многочисленных жертв по всей стране на сумму почти 100 миллиардов донгов.

В настоящее время следственная группа продолжает вызывать на допрос других лиц, имеющих отношение к делу, и собирать доказательства для рассмотрения дела в соответствии с законом.

(Источник: газета «Тьенфонг»)

Источник