Пресечение общенациональной сети ростовщиков

12 октября Департамент уголовной полиции (полиция провинции Нгеан ) объявил, что только что разгромил и уничтожил группу ростовщиков в гражданских сделках в общенациональном масштабе.

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=WsJ1ijs4D8M[/embed]

В ходе работы по выяснению ситуации Управление уголовной полиции (полиция провинции Нгеан) выявило группу лиц, имеющих признаки нарушения закона, связанного с предоставлением кредитов под высокие процентные ставки в гражданско-правовых сделках во многих населенных пунктах, таких как: Нгеан, Хатинь, Ханой, Фуйен ...

Два объекта: Нго Куанг Зуй и Ву Ван Сон. Фото: NGHE AN POLICE

В ходе расследования Управление уголовной полиции установило, что речь идёт о крупномасштабной организованной группировке, занимающейся «чёрным кредитованием», которая действовала по всей стране с высокими процентными ставками. Группу возглавляли двое подозреваемых: Нго Куанг Зуй (1982 года рождения, проживающий в районе Хонг Банг) и Ву Ван Сон (1991 года рождения, проживающий в районе Кьен Ан, оба в городе Хайфон ).

Расследование и проверка показали, что эта группа участников использовала социальные сети для создания фан-страницы «ALO доступно сейчас», где публично публиковались статьи о займах. Когда заёмщики связывались с ними, участники сами или нанимали кого-то, чтобы тот приехал к заёмщику для проверки, прося его предоставить информацию и документы, удостоверяющие личность, перед совершением транзакции.

Процентная ставка, предлагаемая субъектами жертвам, составляет до 10 000 донгов за миллион донгов в день, что эквивалентно 365% годовых. Стоит отметить, что субъекты приводят множество причин, таких как сборы за рассмотрение заявления, страхование кредита, гарантированные проценты и т.д., чтобы вычесть от 20% до 30% от общей суммы кредита для жертв, но не уведомляют об этом жертв заранее. После этого заёмщик должен ежедневно выплачивать основную сумму и проценты, переводя деньги на банковский счёт, указанный субъектами.

Полицейское управление установило, что сотни жертв были обмануты и вынуждены занимать деньги у вышеуказанных лиц, и большинство из них утратили способность возвращать долг уже после непродолжительного времени пользования займом.

С начала 2024 года и до момента ареста (начало октября) группа Дуя и Сона одолжила почти 100 человек в Нгеане, Хатине, Ханое, Фуйене... более 4 миллиардов донгов, незаконно получив прибыль в сотни миллионов донгов.

Дело все еще расследуется.

ДУЙ КУОНГ

Источник: https://www.sggp.org.vn/pha-o-nhom-cho-vay-cat-co-voi-quy-mo-toan-quoc-post763302.html