Крупнейшая в мире электронная биржа обвиняется США в мошенничестве.

5 июня криптовалюты и акции компаний, связанных с криптовалютами и блокчейном, резко упали после иска, поданного американскими регуляторами рынка ценных бумаг против криптовалютной биржи Binance.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на Binance и генерального директора Чанпенга Чжао (также известного как CZ) за якобы тайный контроль над Binance.US в рамках создания «мошеннического веб-сайта» с целью обхода американского законодательства, а также за другие обвинения.

«Мошенничество, обход закона»

В иске Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), поданном в федеральный суд Вашингтона, округ Колумбия, перечислены 13 обвинений против Binance, г-на Чжао и якобы независимого оператора биржи в США.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) утверждает, что Binance завышала объемы торгов на своей платформе, перенаправляла средства клиентов, не ограничивала использование своей платформы клиентами из США и вводила инвесторов в заблуждение относительно механизмов контроля за рынком.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также заявила, что Binance и ее основатель Чанпенг Чжао — одна из самых видных фигур в криптовалютной индустрии — тайно контролировали активы клиентов, что позволяло им произвольно смешивать и перенаправлять средства инвесторов.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) утверждает, что Binance создала отдельные американские подразделения в рамках сложной схемы по обходу федеральных законов США о ценных бумагах, ссылаясь на серию расследований в отношении биржи, опубликованных в этом году и в 2022 году.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против Binance и её генерального директора в федеральный суд Вашингтона, округ Колумбия, выдвинув 13 обвинений. (Фото: CNBC)

«Мы утверждаем, что компании г-на Чжао и Binance участвовали в масштабной сети мошенничества, конфликтов интересов, отсутствия прозрачности и преднамеренного уклонения от закона», — заявил председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер в своем заявлении.

Судебный иск со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США — лишь одна из юридических проблем, с которыми Binance столкнулась в последнее время.

В марте компания подверглась судебному преследованию со стороны Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) за организацию незаконной биржи с фиктивными программами соответствия. Г-н Чжао утверждает, что CFTC не говорит всей правды.

Компания Binance также находится под следствием Министерства юстиции США по подозрению в отмывании денег и нарушении санкций.

До подачи иска Комиссией по ценным бумагам и биржам США агентство Reuters сообщало, что Binance контролировала банковские счета Binance.US, несмотря на заявления о том, что эта организация действовала независимо и не была связана с Binance China.

По данным Reuters, высокопоставленный руководитель Binance являлся основным оператором пяти банковских счетов, принадлежащих BAM Trading, оператору Binance.US, включая один счет, содержащий средства американских клиентов.

«Обсуждение в духе доброй воли»

В своем блоге Binance заявила: «Мы будем решительно защищать нашу платформу», добавив, что «поскольку Binance не является биржей США, действия SEC будут ограничены по своему масштабу».

«Все активы пользователей на Binance и аффилированных с Binance платформах, включая Binance.US, находятся в безопасности», — говорится в сообщении в блоге Binance.

Компания Binance заявила, что провела «добросовестные переговоры» с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и «активно отвечает на их вопросы и учитывает их опасения», в том числе пытается достичь соглашения путем переговоров.

«Сегодняшняя жалоба свидетельствует о том, что SEC отказалась от этого процесса. Вместо этого они выбрали односторонние действия и судебное разбирательство. Мы недовольны этим выбором», — заявили в Binance.

Компания Binance не имеет штаб-квартиры в США, поэтому доступ SEC к бирже будет ограничен. Фото: Coin Desk

Биткоин, крупнейшая в мире криптовалюта, упала более чем на 6% 5 июня, причем потери усилились к концу дня. К вечеру 5 июня криптовалюта опустилась примерно до 25 500 долларов — самого низкого уровня за последние месяцы. Биткоин упал почти на 14% по сравнению с недавним максимумом, достигнутым около месяца назад. Криптовалюта Binance (BNB) также упала на 9,72%.

После новостей о судебном иске пострадал и Ethereum, вторая по величине криптовалюта по рыночной капитализации. Цена Ethereum упала более чем на 5% до примерно 1800 долларов за ETH.

Однако после того, как стало известно о судебном иске, больше всех пострадала Binance. После вывода средств инвесторами, их криптовалюта (BNB) упала почти на 10%. По данным coinglass.com, из биткоин-резервов Binance было выведено около 9 802 BTC, что составляет 249,36 млн долларов.

По мнению участников рынка, обвинения SEC могут создать проблемы для Binance, повлияв на индустрию электронной коммерции, где Binance в настоящее время доминирует. В 2022 году Binance обрабатывала транзакции на сумму около 65 миллиардов долларов ежедневно.

Компания Binance Corporation была основана в Шанхае в 2017 году, её штаб-квартира находится на Британских Каймановых островах. Г-н Чжао — гражданин Канады, родившийся и выросший в Китае до 12 лет. Биржа заявляет, что у неё нет штаб-квартиры. Г-н Чжао ранее заявлял, что штаб-квартира компании находится там, где он находится в любой момент времени .

Нгуен Тует (по материалам Reuters, Washington Examiner, Channel News Asia)

Источник: https://www.nguoiduatin.vn/san-giao-dich-dien-tu-lon-nhat-the-gioi-bi-my-cao-buoc-lua-dao-a611305.html