Мошенничество с высокими процентными ставками

Согласно первоначальным выводам полиции Ханоя , Сен Тай Ту подписал около 100 контрактов и незаконно привлек около 1000 миллиардов донгов от населения в период с 2018 года по май 2023 года. Председатель совета директоров акционерной компании Сен Тай Ту Фам Тхи Хоа (1958 года рождения) и ее дочь были арестованы за мошенничество и присвоение имущества.

Мобилизация осуществляется под названием купли-продажи акций. Sen Tai Thu обязуется предлагать высокие процентные ставки, около 12% годовых.

Как и во многих предыдущих случаях мошенничества, неизвестно, можно ли вернуть активы людей, которые дали деньги Sen Tai Thu на покупку акций, если это предприятие имеет огромную непогашенную задолженность и не в состоянии ее выплатить.

Сообщается, что г-жа Фам Тхи Хоа использовала более 1000 миллиардов донгов, мобилизованных «в основном на личные цели».

лотос ухо thu 2 1245.jpeg
Sen Tai Thu — известное медицинское учреждение.

По сообщению телеканала VTV, г-н Чан Туан Ань, генеральный директор акционерной компании Sen Tai Thu Vietnam Group, признал, что у Sen Tai Thu нет функции получения денег. Мобилизация капитала посредством этой формы передачи акций осуществляется вне бухгалтерской отчетности, не декларируется и не защищается государством. 100% мобилизованного капитала не используется в предпринимательской деятельности, а перечисляется на личный счет правления для расходования. Намерения старого руководства были ясны с самого начала, и оно пошло по правильному пути, взяв в долг у более поздних, чтобы выплатить более ранние.

По словам Лао Дуна, к началу апреля 2023 года, несмотря на потерю платежеспособности старых клиентов, Sen Tai Thu продолжал привлекать капитал от новых людей. Некоторые люди по-прежнему платят деньги за акции, ожидая получить 12% годовых, как и заявлено в рекламе.

Сен Тай Ту внедрил практику сбора денег с тех, кто работал позже, чтобы заплатить тем, кто работал раньше. Проценты к уплате превышают прибыль, полученную компанией. Руководство Sen Tai Thu заявило, что в дополнение к процентам, выплачиваемым инвесторам, компания также должна выплачивать очень большой процент комиссионных торговому персоналу.

Ранее, в ноябре 2023 года, следственное полицейское управление округа Кау Гиай города Ханой возбудило уголовное дело и временно задержало г-жу Фам Май Хан (1980), председателя совета директоров акционерной компании My Hanh Group, за преступление, связанное с мошенническим присвоением имущества. Соответственно, г-жа Хань предоставила ложную информацию об инвестиционном проекте по посадке женьшеня Нгок Линь во многих населенных пунктах, мобилизовав более 1200 млрд донгов от многих лиц, а затем присвоив их.

Тот же сценарий

Как и многие другие мошеннические схемы Понци (изъятие денег у последующих инвесторов для выплаты процентов предыдущим инвесторам), Sen Tai Thu собрал большую сумму денег, вероятно, благодаря высокой прибыли и репутации этого бизнеса.

По данным полиции, бывший председатель и его сообщники воспользовались репутацией бренда Sen Tai Thu в сфере здравоохранения, завысили уставной капитал и заявили о нереальных доходах с целью незаконного привлечения капитала.

Все жертвы Сен Тай Ту были обмануты по одному и тому же сценарию. Первоначально инвесторам, внесшим деньги, выплачиваются в полном объеме как проценты, так и основная сумма вклада. Однако к началу 2023 года многие люди перестали получать как основной долг, так и проценты.

Причина, по которой мобилизация капитала стала легкой, — это бренд Sen Tai Thu. На протяжении десятилетий Sen Tai Thu была известна как поставщик медицинских услуг, использующий немедикаментозные методы лечения, основанные на методах традиционной медицины, благодаря репутации профессора, доктора Нгуен Тай Тху.

В случае с женьшенем My Hanh Ngoc Linh компания My Hanh Group (MHG) воспользовалась преимуществами вьетнамского бренда женьшеня Ngoc Linh. Компания MHG продвигает бренд Ngoc Linh Ginseng и объявляет, что выручка в следующем году превысит показатель предыдущего года на 100–300%.

По данным MHG, всего за несколько лет работы эта группа расширила свою сеть магазинов и агентов по всей стране, получив доход в тысячи миллиардов донгов в год и создав стабильные рабочие места и хороший доход для сотен сотрудников компании.

На самом деле г-жа Ми Хань дала ложную информацию об инвестиционном проекте по выращиванию женьшеня в Нгок Линь. Как уже упоминалось, во многих местах MHG не выращивает женьшень Нгок Линь. Высокая норма прибыли предлагается только для привлечения капитала.

Помимо выдающихся коммуникационных способностей и завоевания множества титулов, таких как «Выдающаяся вьетнамская бизнес-леди 2019 года» и «Кубок Золотой розы», г-жа Хань привлекла капитал от многих людей на общую сумму более 1200 миллиардов донгов. Затем часть собранных денег используйте на выплату процентов инвесторам.

На рынке наблюдается множество случаев, когда лидеры завышают стоимость предприятий и брендов, чтобы тем или иным способом привлечь капитал инвесторов, а затем присвоить его.

В условиях сложной экономической ситуации многие компании, работающие в сфере недвижимости, находятся на грани банкротства из-за банковских долгов, долгов по облигациям и крайне ограниченного денежного потока, когда рынок недвижимости находится в состоянии застоя. Многие обеспокоены тем, что некоторые компании прибегают к уловкам, чтобы приукрасить свои финансовые и деловые отчеты с целью привлечения капитала, и в конечном итоге могут привлечь индивидуальных инвесторов, у которых есть деньги, но мало информации о бизнесе или которых привлекает прибыль, созданная гениями.

Арестован бывший председатель Sen Tai Thu: компания много раз использовала звание профессора для смены законных представителей . Г-жа Фам Тхи Хоа — бывший председатель совета директоров акционерной компании Sen Tai Thu Group и ее две дочери только что были срочно арестованы. За время своей деятельности Сен Тай Ту и г-жа Фам Тхи Хоа получили множество наград, сертификатов и благодарностей.