противодействие отмыванию денег

Улучшение выявления и пресечения деятельности по отмыванию денег в контексте развивающейся экосистемы цифровых платежей.

Thời báo Ngân hàng

16/03/2026

Руководящие принципы по борьбе с отмыванием денег для организаций, работающих в секторе денежных переводов.

Thời báo Ngân hàng

13/03/2026

В результате проверки филиала Indovina Bank в Хойане были выявлены риски, связанные с концентрированным кредитованием небольшой группы клиентов.

Báo Đại biểu Nhân dân

12/03/2026

Мониторинг на основе оценки рисков в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Thời báo Ngân hàng

09/03/2026

Достаточный капитал в 10 триллионов донгов: проверка возможностей криптовалютного рынка.

Đài truyền hình Việt Nam

28/02/2026

В Дананге ужесточают правила проведения сделок с недвижимостью.

Báo Đà Nẵng

29/01/2026

Оценка национальных рисков отмывания денег и финансирования терроризма.

Thời báo Ngân hàng

28/01/2026

Государственный банк Вьетнама установил целевые показатели роста кредитования на уровне 15% и инфляции на уровне 4,5% на 2026 год.

Báo Dân trí

23/01/2026

Оценка уязвимости страны к отмыванию денег — важнейший компонент оценки риска отмывания денег.

Thời báo Ngân hàng

31/12/2025

Координировать усилия по борьбе с отмыванием денег с усилиями по борьбе с незаконной торговлей дикими животными.

Thời báo Ngân hàng

30/12/2025

Стартовый семинар по национальной оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма на период 2023-2027 годов.

Thời báo Ngân hàng

26/12/2025

Пилотная программа, объединяющая меры кибербезопасности для рынков криптовалют.

Báo Tin Tức

22/12/2025

Подробности правил регулирования валютных операций в Международном финансовом центре.

Báo Dân trí

22/12/2025

Разработка правил по управлению валютными операциями в Международном финансовом центре.

VietNamNet

21/12/2025

Контроль за потоками гуманитарной помощи, предотвращение отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.

Đài truyền hình Việt Nam

14/12/2025

Центр по борьбе с отмыванием денег Agribank: «двойной щит», защищающий как банк, так и людей.

Báo Đại biểu Nhân dân

12/12/2025

Улучшить координацию при обработке информации о подозрительных транзакциях.

Thời báo Ngân hàng

27/11/2025

Повышение стратегических аналитических возможностей в сфере борьбы с отмыванием денег.

Thời báo Ngân hàng

24/11/2025

LPBankS оштрафован на крупную сумму за многочисленные нарушения, связанные с маржинальной торговлей, превышающей покупательную способность, и с документами по выпуску облигаций.

Báo Đại biểu Nhân dân

17/11/2025

Мы имеем преимущество, заключающееся в том, что мы относительно недавно начали создавать и управлять международным финансовым центром.

Báo Chính Phủ

04/11/2025

Вступили в силу новые правила по борьбе с отмыванием денег, торговлей золотом и т.д.

Báo Dân trí

03/11/2025

Начиная с сегодняшнего дня, 1 ноября, денежные переводы на сумму 500 миллионов донгов и более подлежат отчетности.

Báo Hải Phòng

01/11/2025

С 1 ноября 2025 года будет введен в действие ряд новых денежно-кредитных и банковских мер.

Báo Nghệ An

29/10/2025

Обязательное хранение данных о транзакциях с криптовалютой в течение 10 лет.

Đài truyền hình Việt Nam

21/10/2025