Примите решительные меры для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
В начале 2024 года Центр по борьбе с отмыванием денег Agribank , в состав которого вошла команда из 26 преданных своему делу сотрудников, официально начал свою работу. Одновременно с созданием Центра и в строгом соответствии с Законом Вьетнама о борьбе с отмыванием денег, Agribank разработал строгие внутренние процедуры и организовал углубленные курсы обучения по выявлению рисков отмывания денег и финансирования терроризма для всего персонала, особенно для кассиров, работающих непосредственно с клиентами, с целью формирования «культуры соблюдения требований» во всей системе.
Впоследствии был организован ряд важных оперативных мероприятий, таких как: отправка представителей для участия в Программе обучения по борьбе с финансированием оружия массового уничтожения в марте 2024 года; успешная организация 16 учебных курсов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в мае и июне 2024 года; организация повышения квалификации для углубления знаний в области борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием оружия массового уничтожения... Эти мероприятия быстро повысили осведомленность и профессиональные навыки сотрудников и работников всей системы в выявлении и решении проблем, связанных с отмыванием денег и незаконным кредитованием.
Агрибанк улучшает доступ людей к капиталу, способствуя предотвращению незаконного кредитования. Фото: Агрибанк
В частности, учитывая сложный характер ростовщичества, изощренных методов отмывания денег и финансирования терроризма, представляющих значительные риски для финансового и банковского сектора, 13 октября 2025 года генеральный директор Agribank Фам Тоан Вуонг издал документ № 15030/NHNo-PCRT для активного предотвращения незаконной деятельности, связанной с «ростовщичеством» и отмыванием денег. В связи с этим генеральный директор поручил руководителям подразделений в рамках системы строго соблюдать правовые нормы по предотвращению отмывания денег; меры по предотвращению покупки, продажи, аренды и кредитования банковских счетов, а также неправомерного использования электронных кошельков и посреднических платежных услуг в незаконных целях; а также усилить внутреннюю коммуникацию внутри системы и с клиентами относительно законных кредитных механизмов и политики, и предупреждать о рисках, связанных с «ростовщичеством». Необходимо повысить уровень знаний в выявлении аномалий в крупных и подозрительных транзакциях; усилить надзор и контроль, внедрить технологии и цифровую трансформацию для раннего и дистанционного предотвращения и выявления подозрительной деятельности и транзакций с признаками риска. решительно отвергать потворствование или потворство азартным играм, ростовщичеству, мошенничеству и незаконной кредитной деятельности.
Активно предотвращайте хищническое кредитование.
Помимо рисков отмывания денег и финансирования терроризма, нелегальное кредитование также становится серьезной проблемой, проникая в повседневную жизнь и вызывая нестабильность в сфере безопасности и порядка, нарушая надежную кредитную структуру. Еще более тревожно то, что эти преступники часто выбирают в качестве мишени сельские районы – основную группу клиентов Agribank.
Обладая крупнейшей в стране сетью транзакций, охватывающей даже отдаленные и сельские районы, Агрибанк несет двойную ответственность: выступая как основной канал движения капитала, так и «щит», защищающий миллионы фермеров от порочного круга незаконного кредитования. В течение многих лет, чтобы активно предотвращать «кредитование на черном рынке», Агрибанк внедряет самое фундаментальное решение: предоставление официального капитала фермерам оперативно, удобно и по наиболее разумной цене. Агрибанк рассматривает предоставление финансовой поддержки фермерам не только как коммерческую деятельность, но и как социальную ответственность.
В связи с этим банк увеличил частоту организации мобильных пунктов обслуживания с использованием специализированных транспортных средств, предоставляя финансовые услуги деревням и поселкам. В тесном сотрудничестве с Ассоциацией фермеров, Женской ассоциацией и другими местными политическими и общественными организациями Агрибанк провел работу по оценке и распределению капитала среди соответствующих получателей, создав надежную систему социального обеспечения.
Благодаря решительным и скоординированным решениям, от активной поддержки людей с использованием официальных источников капитала до ужесточения дисциплины и соблюдения международных стандартов, Агрибанк строит безопасную и прозрачную финансовую систему, защищая законные права клиентов и способствуя общей стабильности экономики .
Источник: https://daibieunhandan.vn/trung-tam-phong-chong-rua-tien-agribank-la-chan-kep-bao-ve-ngan-hang-va-nguoi-dan-10400330.html
Комментарий (0)