Укрепление потенциала стратегического анализа в борьбе с отмыванием денег

С 24 по 28 ноября в Ханое Департамент по борьбе с отмыванием денег (AMLD) Государственного банка Вьетнама совместно с Австралийским подразделением финансовой разведки (AUSTRAC) организовал курс «Стратегическое письмо и оценка». Это мероприятие является частью серии мер технической помощи, предоставляемых AUSTRAC Вьетнаму в области борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансовыми преступлениями, направленных на укрепление потенциала подразделений финансовой разведки Вьетнама и соответствующих ведомств.

Эксперты и студенты, посещающие курс «Стратегическая оценка и отчетность»

Курс был организован при непосредственном участии экспертов AUSTRAC, представителей программы MAP-TNC, сотрудников Департамента PCRT и соответствующих министерств и ведомств. Содержание обучения было сосредоточено на методах оценки, анализе и разработке стратегических отчетов, ключевых навыках повышения эффективности финансовой разведки и разработки политики в области противодействия отмыванию денег (PCRT).

Выступая на открытии курса, г-н Фам Джиа Бао, заместитель директора Департамента по борьбе с отмыванием денег Федеральной резервной системы Вьетнама (SBV), подчеркнул особую важность данного мероприятия, особенно в контексте того, что Вьетнам прилагает усилия по реализации 17 мер в соответствии с Планом действий, разработанным ФАТФ, после включения в «серый список» с июня 2023 года. Соответственно, Действие 10 направлено на увеличение количества и качества информации финансовой разведки (как оперативной, так и стратегической, где стратегический анализ оценивается как требующий улучшения). Это ставит перед Департаментом по борьбе с отмыванием денег (FIU Vietnam) неотложную задачу по повышению потенциала стратегического анализа для сотрудников Департамента, совершенствованию навыков оценки рисков и улучшению координации и обмена информацией как с национальными, так и с международными партнерами.

Г-н Фам Джиа Бао, заместитель директора Департамента безопасности дорожного движения, выступил с вступительной речью.

Данный курс AUSTRAC представляет собой значимую совместную деятельность, способствующую укреплению потенциала Вьетнама в области стратегического анализа, оценки и отчетности в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также демонстрирующую общую приверженность AUSTRAC и FIU Vietnam развитию практических навыков и повышению профессионального потенциала в области финансового анализа и разведки. Кроме того, стратегическое аналитическое мероприятие направлено на выявление основных закономерностей и тенденций, на основе которых делаются выводы о стратегических мерах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а также на предоставление информации для разработки политики и определения оперативных приоритетов.

Заместитель директора Департамента уголовных расследований, опираясь на опыт экспертов AUSTRAC, полагает, что данный курс предоставит полезные инструменты и знания для совершенствования навыков составления стратегических аналитических отчетов не только сотрудникам Департамента уголовных расследований, но и сотрудникам правоохранительных органов Вьетнама. Это также хорошая возможность для нас обменяться опытом, учиться друг у друга и укрепить устойчивое сотрудничество между ведомствами региона.

Исполняющая обязанности заместителя посла Сесилия Бреннан выступает на курсе

Представляя Австралию, исполняющая обязанности заместителя посла Сесилия Бреннан высоко оценила усилия Государственного банка Вьетнама и Департамента по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма по наращиванию потенциала по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и подтвердила, что сотрудничество между AUSTRAC и FIU Vietnam является свидетельством все более глубокого стратегического партнерства между двумя странами.

Учебный курс по навыкам оценки и написанию стратегических аналитических отчетов является важным направлением австралийско-вьетнамского сотрудничества. За последние семь десятилетий две страны построили прочное партнерство, направленное на создание мирного , стабильного и процветающего региона Меконга. Австралия гордится поддержкой Вьетнама в рамках Программы партнерства по Меконгу (MAP) с общим бюджетом в 222,5 миллиона долларов на период 2024–2029 годов. Компонент MAP TNC объединяет многих ведущих экспертов австралийского правительства в области финансовой разведки, правоохранительной деятельности и планирования политики.

«Улучшение возможностей стратегического анализа является важным фактором, помогающим Вьетнаму соответствовать международным требованиям, особенно в процессе реализации мер в соответствии с рекомендациями ФАТФ. AUSTRAC намерен продолжать оказывать поддержку Вьетнаму посредством проведения углубленных учебных курсов, обмена опытом и расширения сотрудничества в области финансовой разведки», — подчеркнула г-жа Сесилия Бреннан.

В курсе также приняли участие эксперты AUSTRAC, Департамента PCRT и сотрудники профильных министерств и ведомств.

Курс «Стратегическая оценка и отчётность» знаменует собой важный шаг вперёд в сотрудничестве между FIU Vietnam и AUSTRAC. Руководство Департамента PCT ожидает, что полученные знания будут широко применяться на практике, способствуя повышению качества стратегического анализа в рамках всей системы. В частности, постоянная поддержка со стороны AUSTRAC не только способствует повышению профессиональных навыков, но и укреплению сети сотрудничества Вьетнама с международными партнёрами в области PCT/TTKB, что является ключевым фактором в условиях всё более сложных и трансграничных финансовых преступлений.

Источник: https://thoibaonganhang.vn/tang-cuong-nang-luc-phan-tich-chien-luoc-trong-phong-chong-rua-tien-174043.html