Идет судебное разбирательство в отношении организатора мошеннической схемы, который обманул на сумму более 100 миллиардов донгов.

Ожидается, что судебное разбирательство продлится четыре дня из-за большого числа потерпевших и множества деталей, которые необходимо прояснить.

Утром 16 сентября Народный суд провинции Ламдонг начал судебное разбирательство в первой инстанции против Ле Тхи Лай (родилась в 1964 году, проживает в коммуне Туен Куанг, провинция Ламдонг) по обвинению в мошенничестве и присвоении более 117 миллиардов донгов.

Согласно обвинительному заключению, в неформальной схеме кредитования (форме ротационного сберегательно-кредитного объединения), организованной Ле Тхи Лай в конце 2020 года, участвовало 947 человек, владевших в общей сложности 19 043 паями. Из них 203 человека стали жертвами мошенничества на общую сумму более 117 миллиардов донгов.

Подсудимая Ле Тхи Лай на судебном процессе.

Согласно обвинительному заключению, с 2005 года Ле Тхи Лай организовывала сберегательные схемы с участием большого количества людей, в основном ежемесячные. Первоначально схемы работали в обычном режиме, с небольшим числом участников. Лай собирала и выплачивала участникам сбережения в полном объеме, поэтому все больше людей доверяли ей и присоединялись к схемам.
Начиная с 2017 года, Ле Тхи Лай одновременно открывала несколько сберегательных схем с ротацией взносов, что привело к дисбалансу между сбором и выплатой взносов, убыткам и невозможности погашения. Это вынудило ее открыть множество новых схем, чтобы использовать деньги от более поздних участников для выплаты взносов более ранним участникам.

В 2020 году Ле Тхи Лай распространяла ложную информацию о том, что многие люди «продают лотерейные билеты», чтобы заманить игроков выкупить свои лотерейные доли по завышенным ценам. 295 человек поверили ей и приняли участие в лотерее, внеся в общей сложности более 156 миллиардов донгов. Лай использовала лишь небольшую часть этих денег для выплаты процентов; остальное она присвоила и использовала для погашения долгов и личных расходов. К январю 2021 года, когда она оказалась не в состоянии погасить долги, она сбежала из этого района. Согласно обвинительному заключению, в лотерейной схеме, организованной Ле Тхи Лай в конце 2020 года, участвовало 947 человек, владевших в общей сложности 19 043 лотерейными донгами. Из них 203 человека были обмануты на общую сумму более 117 миллиардов донгов.

Что касается гражданской ответственности, 202 пострадавших потребовали от Ле Тхи Лай компенсацию в общей сложности на сумму более 116 миллиардов донгов, которые она присвоила. Только пострадавшая, компания LTBH, не потребовала от Ле Тхи Лай компенсации на сумму 768 400 000 донгов.

Источник: https://baolamdong.vn/xet-xu-chu-hui-lua-dao-hon-100-ti-dong-391693.html