Согласно первоначальному расследованию, в апреле 2024 года, чтобы иметь деньги на личные расходы, Май Минь Тан и Тран Куанг Ут наняли человека для создания проекта KAYPLE с целью осуществления мошеннической схемы по хищению активов путем привлечения инвестиций в криптовалюту KAY. В начале сентября 2024 года Ут и Тан запустили проект KAYPLE.
Это вымышленный проект, но он представлен как передовая блокчейн-экосистема, объединяющая децентрализованную биржу и игровую платформу с выдающимися функциями, такими как: автоматизированная торговля с использованием искусственного интеллекта, кроссчейн-совместимость и устойчивая внутриигровая экономика ; повышение стоимости токена KAY и автоматическая выплата процентов в зависимости от вложенного капитала.
Все деньги, вложенные жертвами в проект KAYPLE, были переведены на криптовалютные кошельки, управляемые Таном. Затем Тан, Ут и их группа сообщников присвоили все эти деньги. Сумма денег, отображаемая в криптовалютных кошельках жертв KAYPLE, была полностью фиктивной.
К концу августа 2025 года, израсходовав все украденные деньги и лишившись инвесторов, участвующих в проекте KAYPLE, Тан и Ут договорились отключить систему, чтобы жертвы не могли войти в нее; одновременно они сообщили жертвам, что проект за рубежом находится на техническом обслуживании и поэтому недоступен. После этого группа постепенно снижала стоимость валюты KAY, стремясь убедить жертв в том, что их инвестиции в проект KAYPLE были убыточными, тем самым препятствуя им сообщать об этом властям.
Используя описанную выше тактику, с сентября 2024 года по август 2025 года группа похитила более 4000 инвестиционных кошельков, содержащих 1,275 миллиарда донгов, и использовала их для личных расходов.
Управление уголовных расследований полиции провинции Даклак первоначально раскрыло всю преступную сеть Тана и Ута и арестовало еще восемь человек, причастных к этому делу.
Источник: https://quangngaitv.vn/xoa-duong-day-lua-dao-1-275-ty-dong-bang-du-an-tien-ao-6512245.html
Комментарий (0)