Den 31 oktober meddelade säkerhetsutredningsbyrån vid Khanh Hoa- provinspolisen att den hade inlett rättsliga förfaranden och tillfälligt frihetsberövat fem personer för utredning om bedrägeri och tillägnande av egendom.
Mer specifikt omfattar de inblandade personerna: Ngo Thanh Long och Ngo Quang Son (båda 43 år gamla, bosatta i Tich Luong-distriktet, Thai Nguyen-provinsen), Nguyen Thi Minh (63 år gammal, bosatt i Tam Thang-distriktet, Ho Chi Minh-staden), Nguyen Van Ngoc (36 år gammal, bosatt i Tue Tinh-kommunen, Hai Phong) och Ngo Son Tung (42 år gammal, bosatt i Bat Bat-kommunen, Hanoi ).
Ämnet är Ngo Quang Son.
Enligt säkerhetsutredningsbyrån vid Khanh Hoa-provinsens polis är Ngo Quang Son den misstänkta hjärnan och ledaren bakom bedrägerinätverket i det här fallet.
Preliminär information tyder på att denna grupp, med början i oktober 2024, köpte och drev ett bedrägligt kryptovalutainvesteringssystem kallat "3COMMAS", utformat för att imitera internationella börser.
Denna grupp tillhandahöll falsk information om en intelligent "handelsbot" som kunde generera vinster med en ränta på 0,7 % per dag, beroende på investeringspaketet på 2 000 till 30 000 USDT eller mer.
Systemet för kryptovalutainvesteringar kallas "3COMMAS".
Förutom att få vinster från investeringspaketet tjänar investerare även provisioner från att hänvisa andra investerare i en marknadsföringsmodell på flera nivåer, inklusive direkta hänvisningsprovisioner och vinstdelningsprovisioner.
Genom utredningen upptäckte polisen att det här systemet faktiskt inte hade några handelsrobotar eller lönsam verksamhet. Alla USDT som investerare satte in i huvudplånboken överfördes av Ngo Thanh Long till mellanliggande plånböcker för förskingring och delades sedan mellan sig.
Bara i provinsen Khanh Hoa har utredare bevisat att denna grupp förskingrade över 300 miljoner VND från fyra offer. Fallet utreds för närvarande och utökas av Khanh Hoa-provinsens polis.
Källa: https://nld.com.vn/bat-5-doi-tuong-lua-dao-dau-tu-tien-ma-hoa-196251031172142092.htm
Kommentar (0)