Binance riskerar böter på 2,7 miljarder dollar.

Enligt CFTC:s uttalande fastställde domstolen att CZ och Binance bröt mot den amerikanska råvaruhandelslagen (CEA) och CFTC:s regler. CZ bötfälldes med 150 miljoner dollar, medan Binance var tvungen att återbetala 1,35 miljarder dollar i olagliga transaktioner och betala 1,35 miljarder dollar i böter till CFTC.

CZ har avgått som VD för Binance.

Enligt CoinTelegraph markerar detta avtal slutet på rättstvisten mot Binance och den tidigare VD:n för CFTC. Den 27 mars anklagade CFTC Binance, Binance.US och CZ för att ha drivit en obehörig börs, sålt oregistrerade värdepapper, brutit mot råvarulagstiftning och misskött kundernas medel.

Den 22 november meddelade CZ sin avgång från Binance och erkände sig skyldig till brott mot lagar mot penningtvätt. Han gick med på att betala en böter på 4,3 miljarder dollar som en del av en förlikning med det amerikanska justitiedepartementet (DOJ), CFTC och det amerikanska finansdepartementet så att kryptovalutabörsen kunde fortsätta sin verksamhet.

Den 7 december beordrade domstolen CZ att stanna i USA fram till domen i februari 2024, då han riskerar 18 månaders fängelsestraff för penningtvätt.

Som en del av avtalet gick både CZ och Binance med på att implementera ytterligare åtgärder för att säkerställa att identitetsverifieringsprocessen Know Your Customer (KYC) upprätthålls på börsen. Dessutom måste Binance implementera en bolagsstyrningsstruktur, inklusive en styrelse, en juridisk kommitté och en revisionskommitté.

Domstolen utfärdade också ett separat beslut till Samuel Lim, Binances tidigare chefsjurist, att betala 1,5 miljoner dollar i böter för medhjälp till Binances överträdelser och för att ha deltagit i aktiviteter utanför USA för att kringgå lagen.

Richard Teng, tidigare global regional marknadschef på Binance, har blivit företagets nya VD. I en intervju med Cointelegraph den 5 december uppgav Teng att företaget har genomgått en fullständig omvandling och är fast beslutet att följa regelkrav.

Källänk: https://thanhnien.vn/binance-doi-dien-an-phat-27-ti-usd-185231220201009858.htm