Binance riskerar böter på 2,7 miljarder dollar

Enligt CFTC:s uttalande fann domstolen att CZ och Binance brutit mot US Commodity Exchange Act (CEA) och CFTC:s regler. CZ bötfälldes med 150 miljoner dollar, medan Binance ålades att återbetala 1,35 miljarder dollar i olagliga transaktioner och bötfälldes med 1,35 miljarder dollar till CFTC.

CZ har avgått som VD för Binance

Enligt CoinTelegraph markerar förlikningen slutet på CFTC:s stämning mot Binance och dess tidigare VD. Den 27 mars anklagade CFTC Binance, Binance.US och CZ för att ha drivit en obehörig börs, sålt oregistrerade värdepapper, brutit mot råvarulagstiftning och misskött kundernas medel.

Den 22 november meddelade CZ att han lämnade Binance och erkände sig skyldig till brott mot penningtvättslagar. Han gick med på att betala 4,3 miljarder dollar i böter enligt en förlikning med det amerikanska justitiedepartementet (DOJ), CFTC och det amerikanska finansdepartementet så att kryptovalutabörsen kunde fortsätta sin verksamhet.

Den 7 december beordrade domstolen CZ att stanna i USA fram till domen i februari 2024, där han riskerar 18 månaders fängelsestraff för penningtvätt.

Som en del av avtalet gick både CZ och Binance med på att vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa att Know Your Customer (KYC) identitetsverifieringsprocesser upprätthålls på börsen. Dessutom måste Binance implementera en bolagsstyrningsstruktur, inklusive en styrelse, en juridisk kommitté och en revisionskommitté.

Domstolen beordrade också separat Samuel Lim, tidigare chefsjurist på Binance, att betala 1,5 miljoner dollar i böter för medhjälp till Binances överträdelser och för att ha deltagit i aktiviteter utanför USA för att kringgå lagen.

Richard Teng, tidigare global marknadschef på Binance, har blivit företagets nya VD. I en intervju med Cointelegraph den 5 december sa Teng att företaget har förändrats helt och är fast beslutet att följa regelkrav.

Källänk: https://thanhnien.vn/binance-doi-dien-an-phat-27-ti-usd-185231220201009858.htm