Penningtvätt vid transaktioner på virtuella valutaväxlingar och fastighetsväxlingar

(Dan Tri) – Vice premiärministern föreslog att man fokuserar på att implementera lösningar för att förebygga och bekämpa penningtvätt i samband med fastighetstransaktioner och virtuella valutaväxlingar.

Den 15 oktober ledde vice premiärminister Ho Duc Phoc – chef för den nationella styrkommittén för bekämpning av penningtvätt – ett möte med styrkommittén för bekämpning av penningtvätt.

I syfte att slutföra den nationella handlingsplanen för att ta bort Vietnam från den grå listan analyserade statsbankens rapport specifikt ett antal objektiva och subjektiva orsaker till de befintliga problemen. Därigenom föreslogs ett antal lösningar för att förbättra metoder och resultat i framtiden.

Statsbanken föreslog lösningar för att komplettera personalresurserna, förbättra personalutbildningen, hur handlingsplaner ska genomföras och hur data ska samlas in och tillhandahållas.

Vice premiärministern gav i uppdrag att fokusera på att bygga upp och finslipa rättsliga dokument mot penningtvätt (Foto: VGP).

Vid avslutningen av mötet betonade vice premiärminister Ho Duc Phoc att förebyggande och bekämpning av penningtvätt är en regelbunden uppgift av yttersta vikt, inte bara för att förhindra korruption, smuggling och olaglig verksamhet utan också för att främja en transparent och hållbar ekonomisk utveckling.

Regeringsledaren begärde att statsbanken skulle ta till sig delegaternas åsikter från mötet, färdigställa rapporten (med framhävande av uppnådda resultat, med specifikt stödjande underlag, tydligt angivande av uppgifter, lösningar, arbetsinnehåll, genomförandeframsteg etc.) för att skicka till styrkommitténs medlemmar och rapportera till regeringsledaren.

Regeringsledaren uppmanade ministerier och filialer att omedelbart utarbeta en rapport om det innehåll som har implementerats och de förväntade uppgifterna som ska utföras under den kommande tiden enligt premiärministerns uppdrag, med tydliga angivanden av specifika lösningar som ska skickas till statsbanken.

Dessutom fokuserar enheterna på att utveckla och finslipa juridiska dokument för att förebygga och bekämpa penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiering av spridning av massförstörelsevapen. Genomföra nyckeluppgifter enligt den fastställda planen; samtidigt fokusera på att implementera lösningar för att förebygga och bekämpa penningtvätt i transaktioner på fastighetsbörser, virtuella valutaväxlingar etc.

Vice premiärministern gav statsbanken i uppdrag att samordna med relevanta ministerier och filialer för att utveckla ett kommunikationsprogram om bekämpning av penningtvätt, intensifiera förklaringen och spridningen av lagar, förtydliga vilka handlingar som är tillåtna och vilka som inte är tillåtna för att öka allmänhetens medvetenhet.

Källa: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/chong-rua-tien-trong-cac-giao-dich-tren-san-tien-ao-san-bat-dong-san-20251015195651620.htm