Fokus på att förhindra penningtvätt i samband med fastighetstransaktioner och virtuella valutaväxlingar

Bildtext — Vice premiärminister Ho Duc Phoc, ordförande för styrkommittén för bekämpning av penningtvätt, talar. Foto: An Dang/VNA

I statsbankens rapport angavs att resultaten av genomförandet av den nationella handlingsplanen för att genomföra den vietnamesiska regeringens åtagande att förebygga och bekämpa penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiering av spridning av massförstörelsevapen (bifogat premiärministerns beslut nr 194/QD-TTg) var per den 1 oktober 2025 (vilket motsvarar slutet av den femte lägesrapportcykeln (PR) enligt åtagandet med Financial Action Task Force on Penningtvätt - FATF): 1/17 åtgärder var helt slutförda (åtgärd nr 9); 1/17 åtgärder var till stor del slutförda (åtgärd 14); 10/17 åtgärder var delvis slutförda (inklusive åtgärderna 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13 och 17); 5/17 åtgärder har inte gjort några framsteg (inklusive åtgärderna 4, 5, 6, 15, 16).

Statsbanken uppgav: Vid tidpunkten för styrkommitténs möte den 12 december 2024 (Vietnam hade just slutfört den andra rapporten) var de uppnådda resultaten "fortfarande mycket begränsade", med endast 1/17 åtgärder "Delvis slutförda"; 16/17 åtgärder hade inga framsteg. Vid dagens möte, efter nästan ett års implementering (med 3 lägesrapporter), hade 12 åtgärder uppgraderats till "Delvis slutförda".

Detta resultat visar att Vietnams genomförande går i en positiv riktning. De framsteg som erkänts av Financial Action Task Force (FATF) mot penningtvätt är resultatet av en seriös process av studier och lärande, ansträngningar och ett allt närmare samarbete mellan relevanta myndigheter och enheter i genomförandet av handlingsplanen.

I syfte att slutföra den nationella handlingsplanen för att ta bort Vietnam från den grå listan analyserade statsbankens rapport specifikt ett antal objektiva och subjektiva orsaker till de befintliga problemen, och föreslog därmed ett antal lösningar för att förbättra metoder och resultat i framtiden. Följaktligen föreslog statsbanken lösningar för att övervinna problemen med att komplettera mänskliga resurser, förbättra personalutbildningen; hur man genomför handlingsplanen; insamling och tillhandahållande av data...

Statsbanken betonade att för att öka effektiviteten i genomförandet av handlingsplanen i ett sammanhang med begränsade resurser är det nödvändigt att ha en strategisk färdplan där resurser prioriteras för att genomföra tre grupper av åtgärder: En grupp åtgärder relaterade till kravet att slutföra den rättsliga ramen (åtgärd 12, åtgärd 5); En grupp åtgärder som sannolikt kommer att få positiva bedömningar om de fokuseras på att hantera dem noggrant (åtgärder 1, 2, 7); En grupp åtgärder som kräver kvantifierbara resultat (åtgärder 4, 11, 13).

Vid mötet uttryckte representanter för ministerier och grenar (finansministeriet, ministeriet för offentlig säkerhet, ministeriet för industri och handel, byggnadsministeriet, justitieministeriet, regeringskansliet , utrikesministeriet, försvarsministeriet, högsta folkåklagaren, högsta folkdomstolen, regeringsinspektionen, ministeriet för kultur, sport och turism, inrikesministeriet) stor instämmelse med innehållet i Vietnams statsbanks centrala rapport.

Representanter för ministerier och grenar rapporterade också specifikt om genomförandet av de uppgifter som premiärministern tilldelat i den nationella handlingsplanen; de angav tydligt de uppnådda resultaten, de befintliga problemen, bristen på goda resultat, analyserade orsaker, trender, åtgärder samt uppgifter och lösningar som behöver fokuseras på och genomföras effektivt i framtiden med en anda av brådskande och drastiska åtgärder, nära samordning och beslutsamhet att ta bort Vietnam från den grå listan.

Vid avslutningen av mötet betonade vice premiärminister Ho Duc Phoc att förebyggande och kontroll av penningtvätt är en regelbunden uppgift av yttersta vikt, inte bara för att förhindra korruption, smuggling och olaglig verksamhet utan också för att främja en transparent och hållbar ekonomisk utveckling.

Vice premiärministern uppskattade ministeriernas och filialernas mycket omfattande och specifika yttranden och bad Vietnams statsbank att ta till sig delegaternas yttranden från mötet, färdigställa rapporten (med framhävande av uppnådda resultat, med specifika bevis, tydligt angivande av uppgifter, lösningar, arbetsinnehåll, genomförandeframsteg...) för att skicka till styrkommitténs medlemmar och rapportera till regeringsledarna.

Vice premiärministern begärde att ministerier och avdelningar omedelbart rapporterar om det innehåll som har genomförts och de förväntade uppgifter som ska utföras under den kommande tiden enligt premiärministerns uppdrag, med tydliga angivanden av specifika lösningar som ska skickas till statsbanken; fokusera på att utveckla och finslipa juridiska dokument för att förebygga och bekämpa penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiering av spridning av massförstörelsevapen; genomföra viktiga uppgifter enligt den fastställda planen; samtidigt fokusera på att implementera lösningar för att förebygga och bekämpa penningtvätt i transaktioner på fastighetsbörser, virtuella valutaväxlingar etc.

Vice premiärministern gav statsbanken i uppdrag att samordna med relevanta ministerier och filialer för att utveckla ett kommunikationsprogram om bekämpning av penningtvätt, intensifiera förklaringen och spridningen av lagar, förtydliga vilka handlingar som är tillåtna och vilka som inte är tillåtna för att öka allmänhetens medvetenhet.

Källa: https://baotintuc.vn/chinh-phu-voi-nguoi-dan/tap-trung-phong-chong-rua-tien-trong-cac-giao-dich-tren-san-bat-dong-san-san-tien-ao-20251015140214276.htm