Penningtvätt

USA slår ner på "födelseturism".

Hà Nội Mới

01/07/2026

Statsministern har beordrat en bedömning av riskerna för penningtvätt inom kasino-, spel- och virtuella tillgångssektorerna.

Báo Tuổi Trẻ

26/06/2026

Myndigheterna avvecklar en underjordisk bank som betjänade kriminella organisationer i Europa.

VietnamPlus

16/06/2026

15 fler tecken på kryptovalutatransaktioner som misstänks för penningtvätt

Đài truyền hình Việt Nam

10/06/2026

Fullbordar det rättsliga ramverket för kryptovalutabörser.

Báo Sài Gòn Giải phóng

05/06/2026

Vice premiärminister Nguyen Van Thang tar emot VD:n för Bybit Group.

VietnamPlus

04/06/2026

Vu Thi Thuy, VD för Nhat Nam Real Estate, anklagas för att ha bedrägerat och förskingrat tusentals miljarder VND.

Người Lao Động

25/05/2026

24-årig "snygg tjej" driver en gränsöverskridande penningtvättsring.

Báo Gia đình và Xã hội

21/05/2026

Nepal utfärdade arresteringsorder för den tidigare premiärministern Deuba och hans fru.

Công Luận

09/04/2026

Öka investeringarna i mänskliga resurser och teknik för att bekämpa penningtvätt.

Báo Tin Tức

24/03/2026

Hur stort var Shark Binhs en gång så lukrativa Ngan Luong-företag?

VTC News

18/03/2026

Shark Bình var inblandad i penningtvätt i bedrägerifallet Mr. Pips som involverade 1,3 biljoner VND.

Báo Tuổi Trẻ

18/03/2026

Tyskland utreder Deutsche Bank misstänkt för penningtvätt.

Công Luận

29/01/2026

Kontrollera biståndsflöden, förhindra penningtvätt och skatteundandragande.

Đài truyền hình Việt Nam

14/12/2025

Da Nangs polis upplöser storskalig gränsöverskridande penningtvättsnätverk.

Báo Chính Phủ

28/11/2025

Vad är kopplingen mellan olaglig handel med vilda djur och penningtvätt eller ESG?

Báo Dân trí

28/11/2025

Vietnams statsbank har vidarebefordrat över 5 000 misstänkta transaktioner till ministeriet för offentlig säkerhet.

Báo Dân trí

27/11/2025

Från och med den 1 november 2025 måste penningöverföringar på 500 miljoner VND eller mer rapporteras till avdelningen för antitvätt.

Báo Đại biểu Nhân dân

01/11/2025

Från och med idag, den 1 november, kommer penningöverföringar på 500 miljoner VND eller mer att kräva rapportering.

Báo Hải Phòng

01/11/2025

Ny penning- och bankpolitik träder i kraft från och med november.

Báo Hải Phòng

28/10/2025

Hanoikonventionen: Upprättande av internationella standarder och ett nätverk för samarbete vid utredning av cyberbrottslighet.

Báo Tin Tức

25/10/2025

Hanoikonventionen: Workshop om elektronisk bevisinsamling i kryptovaluta- och penningtvättsutredningar

Báo Tin Tức

25/10/2025

Stärka den finansiella motståndskraften mot hot om penningtvätt.

Báo Hải Phòng

25/10/2025

Risken för penningtvätt med hjälp av digitala tillgångar.

Báo Thanh niên

21/10/2025