Detta cirkulär anger kriterier och metoder för att bedöma riskerna för penningtvätt hos rapporterande enheter; process för hantering av penningtvättsrisker och kundklassificering enligt penningtvättsrisknivå; interna bestämmelser om bekämpning av penningtvätt; rapporteringsordning för transaktioner med stort värde som måste rapporteras; rapporteringsordning för misstänkta transaktioner; elektroniska penningöverföringar; rapporteringsordning för elektroniska penningöverföringar; blanketter och tidsfrister för rapportering av elektroniska data; värdenivåer och dokument som ska uppvisas för gränstullmyndigheten vid medförande av utländsk valuta i kontanter, vietnamesiska dong i kontanter, överföringsinstrument, ädelmetaller och ädelstenar som överstiger den föreskrivna nivån.
Följaktligen anger artikel 9 i cirkuläret ordningen för rapportering av elektroniska pengaöverföringar till avdelningen för antitvätt med hjälp av elektroniska data, inklusive:
Inhemska elektroniska pengaöverföringar: Transaktioner med ett värde av 500 miljoner VND eller mer eller i utländsk valuta av motsvarande värde där alla finansinstitut som deltar i elektroniska pengaöverföringar finns i Vietnam.
Internationella elektroniska pengaöverföringar: Elektroniska pengaöverföringar där minst ett deltagande finansinstitut är beläget utanför Vietnam och utförs i länder och territorier utanför Vietnam med ett värde av 1 000 USD eller mer eller motsvarande i andra utländska valutor.
Om den rapporterande enheten är ett mellanliggande finansinstitut i en elektronisk pengaöverföringstransaktion är den inte skyldig att göra ovanstående rapport.
Källa: https://daibieunhandan.vn/from-1-11-2025-transfer-money-from-500-trieu-dong-or-len-phai-bao-cao-cuc-phong-chong-rua-tien-10393946.html
Kommentar (0)