Vice premiärminister Ho Duc Phoc ledde ett möte med styrkommittén för bekämpning av penningtvätt.

(Chinhphu.vn) - Vice premiärminister Ho Duc Phoc betonade att förebyggande och kontroll av penningtvätt är en regelbunden uppgift av yttersta vikt, inte bara för att förhindra korruption, smuggling och olaglig verksamhet utan också för att främja en transparent och hållbar ekonomisk utveckling.

Vice premiärminister Ho Duc Phoc: Bekämpning av penningtvätt är en regelbunden uppgift av yttersta vikt, inte bara för att förhindra korruption, smuggling och olaglig verksamhet utan också för att främja en transparent och hållbar ekonomisk utveckling - Foto: VGP/Tran Manh

Implementeringen av åtgärder mot penningtvätt går framåt positivt.

Den 15 oktober ledde vice premiärminister Ho Duc Phoc, chef för den nationella styrkommittén för bekämpning av penningtvätt, ett möte med styrkommittén för bekämpning av penningtvätt.

Vice premiärminister Ho Duc Phoc uppgav att mötet syftade till att granska resultaten av genomförandet av den nationella handlingsplanen för att genomföra den vietnamesiska regeringens åtaganden om att förebygga och bekämpa penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiering av spridning av massförstörelsevapen under den senaste tiden, för att bedöma vad som har gjorts och vad som återstår, och därigenom identifiera uppgifter och lösningar som fortsatt fokus måste ligga på framöver för att säkerställa efterlevnad av internationella rekommendationer samt skapa en grund för hållbar utveckling framöver.

Vice premiärministern begärde att representanter för ministerier och filialer skulle tala, diskutera öppet, analysera grundligt och föreslå specifika lösningar för att fortsätta att effektivt genomföra uppgifter för att förebygga och bekämpa penningtvätt i enlighet med den fastställda planen.

Statsbankens rapport uppgav att resultaten av genomförandet av den nationella handlingsplanen för att genomföra Vietnams regerings åtaganden om att förebygga och bekämpa penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiering av spridning av massförstörelsevapen (bifogat premiärministerns beslut nr 194/QD-TTg daterat 23 februari 2024) var per den 1 oktober 2025 (motsvarande slutet av den femte lägesrapporten (PR) enligt åtagandet med Financial Action Task Force on Penningtvätt - FATF): Åtgärderna 01/17 var helt slutförda (Åtgärd nr 9); Åtgärderna 01/17 var till stor del slutförda (Åtgärd 14); 10/17 åtgärder var delvis slutförda (inklusive Åtgärderna 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13 och 17); Åtgärderna 05/17 har inte gjorts några framsteg (inklusive Åtgärderna 4, 5, 6, 15, 16).

Statsbanken uppgav: Vid tidpunkten för styrkommitténs möte den 12 december 2024 (Vietnam hade just slutfört den andra rapporten) var de uppnådda resultaten "fortfarande mycket begränsade", med endast 1/17 åtgärder "Delvis slutförda"; 16/17 åtgärder hade inga framsteg. Vid dagens möte, efter nästan ett års implementering (med 3 lägesrapporter), hade 12 åtgärder uppgraderats till "Delvis slutförda".

Detta resultat visar att Vietnams genomförande går i en positiv riktning. De framsteg som erkänts av Financial Action Task Force (FATF) mot penningtvätt är resultatet av en seriös process av studier och lärande, ansträngningar och ett allt närmare samarbete mellan relevanta myndigheter och enheter i genomförandet av handlingsplanen.

Prioritera resurser för att utplacera tre aktionsgrupper för att förebygga och bekämpa penningtvätt - Foto: VGP/Tran Manh

Prioritera resurser för att utplacera tre aktionsgrupper mot penningtvätt

I syfte att slutföra den nationella handlingsplanen för att ta bort Vietnam från den grå listan, analyserade statsbankens rapport specifikt ett antal objektiva och subjektiva orsaker till de befintliga problemen, och föreslog därmed ett antal lösningar för att förbättra metoder och resultat i framtiden.

Följaktligen föreslog statsbanken lösningar för att komplettera personalresurserna, förbättra personalutbildningen; för hur man genomför handlingsplaner; för insamling och tillhandahållande av data...

Statsbanken betonade att för att öka effektiviteten i genomförandet av handlingsplanen i ett sammanhang med begränsade resurser är det nödvändigt att ha en strategisk färdplan där resurser prioriteras för att genomföra tre grupper av åtgärder: En grupp åtgärder relaterade till kravet att slutföra den rättsliga ramen (åtgärd 12, åtgärd 5); En grupp åtgärder som sannolikt kommer att få positiva bedömningar om de fokuseras på en grundlig hantering (åtgärder 1, 2, 7); En grupp åtgärder som kräver kvantifierbara resultat (åtgärder 4, 11, 13).

Vid mötet uttryckte representanter för ministerier och grenar (finansministeriet, ministeriet för offentlig säkerhet, ministeriet för industri och handel, byggnadsministeriet, justitieministeriet, regeringskansliet, utrikesministeriet, försvarsministeriet, högsta folkåklagaren, högsta folkdomstolen, regeringsinspektionen, ministeriet för kultur, sport och turism, inrikesministeriet) stor instämmelse med innehållet i Vietnams statsbanks centrala rapport.

Representanter för ministerier och grenar rapporterade också specifikt om genomförandet av de uppgifter som premiärministern tilldelat i den nationella handlingsplanen; de angav tydligt de uppnådda resultaten, de befintliga problemen, bristen på goda resultat, analyserade orsaker, trender, åtgärder samt uppgifter och lösningar som behöver fokuseras på och genomföras effektivt i framtiden med en anda av brådskande och drastiska åtgärder, nära samordning och beslutsamhet att ta bort Vietnam från den grå listan.

Vice premiärministern uppmanades att fokusera på att bygga upp och finslipa rättsliga dokument för att förebygga och bekämpa penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiering av spridning av massförstörelsevapen; implementera lösningar för att förebygga och bekämpa penningtvätt i transaktioner på fastigheter och virtuella valutaväxlingar... - Foto: VGP/Tran Manh

Bekämpning av penningtvätt är en regelbunden uppgift av yttersta vikt.

Vid avslutningen av mötet betonade vice premiärminister Ho Duc Phoc att förebyggande och kontroll av penningtvätt är en regelbunden uppgift av yttersta vikt, inte bara för att förhindra korruption, smuggling och olaglig verksamhet utan också för att främja en transparent och hållbar ekonomisk utveckling.

Vice premiärministern uppskattade ministeriernas och filialernas mycket omfattande och specifika yttranden och bad Vietnams statsbank att ta till sig delegaternas yttranden från mötet, färdigställa rapporten (med framhävande av uppnådda resultat, med specifika bevis, tydligt angivande av uppgifter, lösningar, arbetsinnehåll, genomförandeframsteg...) för att skicka till styrkommitténs medlemmar och rapportera till regeringsledarna.

Vice premiärministern begärde att ministerier och avdelningar omedelbart utarbetar en rapport om innehållet som har genomförts och de förväntade uppgifter som ska utföras under den kommande tiden enligt premiärministerns uppdrag, med tydliga angivanden av specifika lösningar som ska skickas till statsbanken; fokusera på att utveckla och finslipa juridiska dokument för att förebygga och bekämpa penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiering av spridning av massförstörelsevapen; genomföra viktiga uppgifter enligt den fastställda planen; samtidigt fokusera på att implementera lösningar för att förebygga och bekämpa penningtvätt i transaktioner på fastighetsbörser, virtuella valutaväxlingar etc.

Vice premiärministern gav statsbanken i uppdrag att samordna med relevanta ministerier och filialer för att utveckla ett kommunikationsprogram om bekämpning av penningtvätt, intensifiera förklaringen och spridningen av lagar, förtydliga vilka handlingar som är tillåtna och vilka som inte är tillåtna för att öka allmänhetens medvetenhet.

Vice premiärminister Ho Duc Phoc föreslog att Regeringskansliet efter mötet skulle utfärda ett slutgiltigt meddelande, med en bilaga som specificerar de uppgifter som varje departement och sektor behöver göra under den kommande tiden, för att säkerställa att planen genomförs enligt tidsplan och krav.

Tran Manh

Källa: https://baochinhphu.vn/pho-thu-tuong-ho-duc-phoc-chu-tri-cuoc-hop-ban-chi-dao-phong-chong-rua-tien-10225101512005774.htm