Tidigare generaldirektör för Saigon Co.op fortsätter att föreslås för åtal

[annons_1]

Den 28 oktober ändrade säkerhetsutredningsbyrån (SIA) vid polisen i Ho Chi Minh-staden anklagelsen mot Nguyen Thanh Nhan (tidigare generaldirektör för Saigon Co.op ) från "Brist på ansvar som orsakar allvarliga konsekvenser" till "Maktmissbruk vid utförande av officiella uppgifter".

Tidigare generaldirektör för Saigon Co.op Nguyen Thanh Nhan.

Följaktligen har Ho Chi Minh Citys polisavdelning för utredningssäkerhet slutfört den fjärde kompletterande utredningsslutsatsen, överfört den till åklagarmyndigheten och föreslagit att åtala Diep Dung (tidigare ordförande för Saigon Co.op), Vo Thanh Trung (generaldirektör för New Urban Development Investment Joint Stock Company) och Ton That Hao (generaldirektör för Dai A Real Estate Joint Stock Company) för brottet "maktmissbruk under tjänsteutövning".

Utredningssäkerhetsbyrån beslutade också att ändra anklagelserna mot Ms. Ho My Hoa (chef för Saigon Co.ops finansavdelning) och Mr. Nguyen Thanh Nhan från den ursprungliga anklagelsen "Brist på ansvar som orsakar allvarliga konsekvenser" till "Maktmissbruk under utförande av officiella uppgifter", som medbrottsling till Mr. Diep Dung.

De åtalade Tran Trung Liet (tidigare chefsrevisor för Saigon Co.op), Hang Thanh Dan (tidigare ordförande för Saigon Co.ops förvaltningsstyrelse), Pham Thi Minh Ngoc (tidigare biträdande förvaltningsstyrelse för Saigon Co.op), Nguyen Thi Thuy Trang (tidigare chef för Saigon Co.op), föreslogs alla åtalas för brottet "brist på ansvar med allvarliga konsekvenser".

Efter att ha genomfört ytterligare utredning på åklagarmyndighetens begäran har utredningsmyndigheten tillräckliga skäl att konstatera de åtalades brottsliga handlingar enligt följande:

Angående svaranden Diep Dung, från juni 2016 till mars 2018, gick Dung inte igenom styrelsen för Saigon Co.op utan gav godtyckligt personer på finansavdelningen och redovisningsavdelningen i Saigon Co.op i uppdrag att genomföra förfaranden för svaranden Diep Dung att överföra 1 000 miljarder VND från 3 000 miljarder VND från Saigon Co.op för att mobilisera kapital för att genomföra Big C-affären och utöka nätverket för Do Thi Moi Company (700 miljarder VND) och Dai A Company (300 miljarder VND) för att genomföra investeringssamarbete, vilket orsakade en förlust på 115 miljarder VND för Saigon Co.op.

Tidigare ordförande för Saigon Co.op, Diep Dung.

Enligt utredningsbyrån erkände herr Nhan att han informerades av svaranden Diep Dung om att han använde 1 000 miljarder VND av 3 000 miljarder VND från Saigon Co.ops kapitalmobiliseringskonto för att genomföra investeringssamarbete och gick med på att låta svaranden Ho My Hoa utföra inspektion och övervakning av Saigon Co.ops användning av 1 000 miljarder VND för investeringssamarbete under ledning av svaranden Diep Dung.

Trots att han visste att svaranden Diep Dung använde 1 000 miljarder VND för investeringssamarbete, instruerade eller begärde Nhan, i sin roll som styrelseledamot och generaldirektör med ansvar för finans- och redovisningsavdelningarna, inte finans- och redovisningsavdelningarna att tillhandahålla relevanta dokument, och fullgjorde inte sina tilldelade uppgifter.

Dessutom gav inte Nhan i uppdrag att finansavdelningen och redovisningsavdelningen skulle klargöra grunden för redovisningen av minskningen av intäkter från finansiella aktiviteter, utan godkände direkt den finansiella rapporten för 2018 för att justera minskningen av intäkter för de intjänade vinsterna.

Enligt utredningsbyrån visade Mr. Nhans handlingar avsiktlig försummelse av konsekvenserna av den åtalade Diep Dungs brottsliga handlingar, vilket skapade förutsättningar för den åtalade Diep Dung att fullborda brottet och ledde till skada för Saigon Co.op.

Fru Ho My Hoa begick överträdelser när hon kontaktade och diskuterade med banken om att investera 1 000 miljarder VND med Saigon Co.op, och sedan direkt rådde (initierade) svaranden Diep Dung att teckna investeringssamarbetsavtal med Dai A Company för 300 miljarder VND, och investeringssamarbetsavtal med Do Thi Moi Company för 700 miljarder VND.

Svaranden Tran Trung Liet var den som undertecknade betalningstillståndet för att överföra 1 000 miljarder VND från Saigon Co.ops konto till Do Thi Moi Company och Dai A Company. Svaranden Liet visste att denna penningkälla var kapitalmobilisering för att betjäna Saigon Co.ops produktion och verksamhet, men rapporterade inte till generaldirektören och kontrollerade inte dokumenten relaterade till Saigon Co.ops styrelses godkännande av samarbetspolicyn, utan följde endast svaranden Diep Dungs instruktioner.

Lam Ngoc

[annons_2]
Källa