Föreslagen mening: 4

[annons_1]

Den 19 juni fortsatte folkdomstolen i Ho Chi Minh-staden förhörsfasen vid förstainstansrätten av 67 åtalade i fallet med oegentligheter vid Thuduc House Development Joint Stock Company, Ho Chi Minh-stadens skattemyndighet och andra enheter.

Den åtalade Nguyen Thi Bich Hanh (54 år gammal, tidigare biträdande chef för Ho Chi Minh-stadens skattemyndighet) åtalas för brott mot bestämmelser om förvaltning av statliga tillgångar, vilket orsakar förluster och slöseri, enligt paragraf 3 i artikel 219 i strafflagen, vilket medför ett straff på 10–20 års fängelse.

Föreslagen dom på 4–5 års fängelse för tidigare biträdande chef för Ho Chi Minh-stadens skattemyndighet – 1 — Den åtalade Nguyen Thi Bich Hanh.

Vid rättegången föreslog Ho Chi Minh-stadens folkåklagare att domstolen skulle döma svaranden Hanh till 4–5 års fängelse; hennes underordnade till 2–3 år (villkorlig dom) till 4–5 års fängelse; Nguyen Vu Bao Hoang (47 år) och Nguyen Ngoc Truong Chinh (48 år) till 8–10 års fängelse; Quan Minh Tuan (60 år) till 10–12 års fängelse; Nguyen Phuong Nam till 12–13 års fängelse; Dao Thi Nga till 5–6 års fängelse; Ngo Huynh Luy till 3–4 års fängelse; Nguyen Hung Long till 3–4 års fängelse; Dang Thi Minh Chau och Tran Bao Thinh till 2–3 års fängelse vardera, men med villkorlig dom; Dang Thi Huynh Yen och Vo Quang Lam till 3–4 års fängelse vardera; Pham Duy Binh, Hoang Trung Kien, Ho Hoang Hai, Nguyen Duy Linh, Tran Van Thanh och Nguyen Le Hung föreslogs alla av åklagarmyndigheten att få 2–3 års fängelse, men med villkorlig dom. Den åtalade Bui Huu Tren dömdes till 18 till 24 månaders fängelse, men fick villkorlig dom.

Enligt åklagarens ombud styrde och undertecknade svaranden Hanh beslut om skatteåterbäring för Thu Duc Housing Company under 15 perioder från april 2018 till juni 2019 i strid med bestämmelserna, ignorerade tecken på skatterisker och underlät att tillämpa riskhanteringsprinciper vid hantering av skatteåterbäring.

Dessutom instruerade svaranden även de avdelningar som hanterar skatteåterbäringar för Thu Duc Housing Company att inte fullt ut tillämpa förfarandena och riktlinjerna för hantering av skatteåterbäring, vilket orsakade en förlust på 331 miljarder VND för staten.

Tidigare har den åtalade Hanh medgett att åtalets beskrivning av hennes handlingar var korrekt och uppgett att hon alltid agerat enligt sitt samvete och ansvar i sitt arbete, utan egenintresse.

Beträffande ansökan om skatteåterbäring för Thuduc House, såväl som andra skatteåterbäringsansökningar som svaranden Hanh var tvungen att hantera, ledde den alltför höga arbetsbelastningen till vissa subjektiva fel från hennes sida.

" Vid den tiden fick jag för många uppgifter och studerade också, så jag gjorde ett misstag. Jag hoppas att domstolen tar hänsyn till detta", sa svaranden Hanh.

Svaranden Nguyen Thi Bich Hanh var, i sin roll och sina ansvarsområden som biträdande chef för Ho Chi Minh-stadens skatteavdelning, ansvarig för att hantera skatteåterbäringar för Thuduc House från och med mars 2018.

Beträffande de 15 ansökningarna om skatteåterbäring från Thuduc House som omfattades av förfarandet "återbäring först, granskning senare" (från april 2018 till juni 2019) informerades svaranden Hanh om potentiella skatterisker men instruerade inte berörda avdelningar att genomföra verifiering, och hon gav inte heller avdelningarna i uppdrag att utbyta information och lösa problemen när det fanns meningsskiljaktigheter.

Svaranden Hanh ignorerade de riskindikatorer som presenterades av tjänstemän och ledare för skattedeklarations- och redovisningsavdelningen samt den juridiska avdelningen. Hon underlät att i tid genomföra inspektioner och revisioner, väntade inte på slutsatserna från inspektionerna och revisionerna innan hon beslutade om skatteåterbäring; och undertecknade och godkände direkt 14 förslag till skatteåterbäring (och kompletterande förslag) som lämnats in av skattedeklarations- och redovisningsavdelningen... Som ett resultat orsakade detta en förlust på över 331 miljarder VND.

Under utredningen erkände svaranden Hanh att hon undertecknat och godkänt förslagsblanketterna, taxeringsblanketterna och besluten om skatteåterbäring för Thuduc House enligt ovan, och erkände sina brister i att inte korrekt följa reglerna och förfarandena för hantering av ansökningar om skatteåterbäring.

Enligt åtalet agerade Trinh Tien Dung (för närvarande en flykting) från 2016 till 2020 som hjärnan bakom det hela. Han instruerade sina medbrottslingar att använda bedrägliga metoder genom produktion och användning av förfalskade, förfalskade och begagnade varor för att bedriva cirkulär handel, vilket resulterade i att priserna mångdubblades, genom att använda förfalskade och olagliga dokument från statliga myndigheter för att etablera och driva "spökföretag"; genom att genomföra procedurer för att köpa, sälja och exportera varor, och genom att skapa dokument för företag som Thuduc House, Saigon Tay Nam och Hoang Nam Anh för att köpa elektroniska komponenter från företag etablerade av Dung.

Efter att ha mottagit pengar från företagen Thuduc House, Saigon Tay Nam och Hoang Nam Anh, beordrade Trinh Tien Dung att pengarna skulle överföras i cirkulär form till organisationers och individers konton, och att hela 538 miljarder VND i mervärdesskatt skulle tas ut för att förskingra den.

Svaranden Nguyen Thi Bich Hanh undertecknade och godkände direkt förslag om skatteåterbäring, beslut om återbetalning av mervärdesskatt och 15 beslut om att återföra budgetintäkter till Thuduc House, vilket orsakade en förlust på 331 miljarder VND.

Dessutom mottog de tre åtalade, Dao Thi Nga (tidigare tjänsteman vid skatteavdelningen i distrikt 1), Nguyen Phuong Nam (tidigare tjänsteman vid skatteavdelningen i distrikt 3) och Ngo Huynh Luy (tidigare tjänsteman vid skatteavdelningen i distrikt 5), mutor på totalt över 7,3 miljarder VND.

Fallet involverar även sju tulltjänstemän vid Saigon hamnområde I (under Ho Chi Minh-stadens tullmyndighet), som inte utförde sina tilldelade uppgifter korrekt, uppdaterade information i systemet för tullklarering av försändelser och inte upptäckte Trinh Tien Dungs och hans medbrottslingars smugglingsverksamhet.

Hoang Tho

Välgörande
Känsla
Kreativ
Unik

[annons_2]
Källa