Föreslagen mening 4

[annons_1]

Den 19 juni fortsatte folkdomstolen i Ho Chi Minh-staden förhören i första instans av 67 åtalade i fallet med överträdelser som inträffade vid Thu Duc House Development Joint Stock Company (Thuduc House), Ho Chi Minh-stadens skattemyndighet och andra enheter.

Den åtalade Nguyen Thi Bich Hanh (54 år gammal, tidigare biträdande chef för Ho Chi Minh-stadens skattemyndighet) åtalades för brott mot bestämmelserna om statlig tillgångsförvaltning och därmed förlust och slöseri, enligt paragraf 3 i artikel 219 i strafflagen, med ett straff på 10–20 års fängelse.

Föreslagen dom på 4–5 års fängelse för tidigare biträdande chef för Ho Chi Minh-stadens skattemyndighet – 1 — Den åtalade Nguyen Thi Bich Hanh.

Vid rättegången föreslog Folkåklagaren i Ho Chi Minh-staden att domarna skulle döma svaranden Hanh till 4–5 års fängelse; hennes underordnade till 2–3 års fängelse (villkorligt straff) till 4–5 års fängelse; Nguyen Vu Bao Hoang (47 år), Nguyen Ngoc Truong Chinh (48 år) till 8–10 års fängelse; Quan Minh Tuan (60 år) till 10–12 års fängelse; Nguyen Phuong Nam till 12–13 års fängelse; Dao Thi Nga till 5–6 års fängelse; Ngo Huynh Luy till 3–4 års fängelse; Nguyen Hung Long till 3–4 års fängelse; Dang Thi Minh Chau och Tran Bao Thinh till 2–3 års fängelse men villkorligt straff; Dang Thi Huynh Yen, Vo Quang Lam till 3–4 års fängelse; Pham Duy Binh, Hoang Trung Kien, Ho Hoang Hai, Nguyen Duy Linh, Tran Van Thanh och Nguyen Le Hung föreslogs alla av åklagarmyndigheten att dömas till 2–3 års fängelse men med villkorlig dom; svaranden Bui Huu Tren dömdes till 18 till 24 månaders fängelse men fick villkorlig dom.

Enligt en representant för folkåklagaren styrde och undertecknade svaranden Hanh beslut om skatteåterbäring för Thu Duc Housing Company under 15 perioder från april 2018 till juni 2019, i strid med bestämmelserna, ignorerade tecken på skatterisker och tillämpade inte riskhanteringsprinciper vid hanteringen av skatteåterbäring.

Dessutom instruerade denna svarande även de avdelningar som hanterar skatteåterbäringar för Thu Duc Housing Company att inte fullt ut tillämpa de förfaranden och dokument som styr hanteringen av skatteåterbäringar, vilket orsakade en förlust på 331 miljarder VND för staten.

Tidigare har åtalade Hanh medgett att åtalet gällande hans handlingar var korrekt och sagt att han i sitt arbete alltid agerat samvetsgrant, ansvarsfullt och utan egenintresse.

Beträffande skatteåterbäringsärendet för Thuduc House såväl som andra skatteåterbäringsärenden som svaranden Hanh var tvungen att hantera, i samband med för mycket arbete, gjorde svaranden vissa subjektiva misstag.

" Vid den tidpunkten fick svaranden för mycket arbete och studerade också, så jag gjorde ett misstag. Jag hoppas att juryn kommer att beakta det", sa svaranden Hanh.

Svaranden Nguyen Thi Bich Hanh var, i sin roll och sitt uppdrag som biträdande chef för Ho Chi Minh-stadens skatteavdelning, ansvarig för att lösa skatteåterbäringsärenden för Thuduc House från mars 2018.

Beträffande 15 uppsättningar ansökningsdokument för skatteåterbäring från Thuduc House som är föremål för förhands- och efterkontroll (från april 2018 till juni 2019), rapporterades tecken på skatterisker för svaranden Hanh men instruerade inte avdelningarna att genomföra verifiering och ledde inte till diskussioner mellan avdelningarna för att lösa oenigheter.

Svaranden Hanh ignorerade de tecken på risk som tjänstemännen och ledarna för skattedeklarations- och redovisningsavdelningen samt den juridiska avdelningen hade rapporterat. Svaranden ledde inte till inspektioner och revisioner i tid, väntade inte på att inspektionen och revisionen skulle ha avslutats för att besluta om skatteåterbäring; han undertecknade och godkände direkt 14 förslag till skatteåterbäring (och ytterligare förslag) som lämnats in av skattedeklarations- och redovisningsavdelningen... Som ett resultat orsakade han en förlust på mer än 331 miljarder VND.

Under utredningen erkände svaranden Hanh att han undertecknat och godkänt förslagsblanketterna, värderingsblanketterna och besluten om skatteåterbäring för Thuduc House enligt ovan, och medgav att han inte korrekt implementerat reglerna och förfarandena för hantering av skatteåterbäringsärenden.

Enligt åtalet instruerade Trinh Tien Dung (för närvarande på flykt) som hjärna bakom det hela sina medbrottslingar att använda bedrägliga knep genom att producera och använda förfalskade, förfalskade och begagnade varor för att bedriva tur- och returhandel med varor, höja priserna vid upprepade tillfällen, använda falska dokument och olagliga dokument från statliga myndigheter för att etablera och använda "spökföretag"; genomföra procedurer för att köpa, sälja och exportera varor samt skapa dokument för företag som Thuduc House, Saigon Tay Nam och Hoang Nam Anh för att köpa elektroniska komponenter från företag etablerade av Dung.

Efter att ha mottagit pengar från företagen Thuduc House, Saigon Tay Nam och Hoang Nam Anh, ledde Trinh Tien Dung överföringen av pengar till organisationers och individers konton och tog ut hela 538 miljarder VND i mervärdesskatt för att fördela den.

Svaranden Nguyen Thi Bich Hanh undertecknade direkt för att godkänna förslaget om skatteåterbäring, beslutet om återbetalning av mervärdesskatt och 15 beslut om att återbetala budgetintäkter till Thuduc House, vilket orsakade en förlust på 331 miljarder VND.

Dessutom mottog tre åtalade, Dao Thi Nga (tidigare tjänsteman vid skatteavdelningen i distrikt 1), Nguyen Phuong Nam (tidigare tjänsteman vid skatteavdelningen i distrikt 3) och Ngo Huynh Luy (tidigare tjänsteman vid skatteavdelningen i distrikt 5), mutor på över 7,3 miljarder VND.

I fallet fanns det också sju tulltjänstemän i Saigon hamnområde I (under Ho Chi Minh-stadens tullmyndighet) som inte utförde sina tilldelade uppgifter korrekt, uppdaterade information i systemet för att tullklarera försändelser och misslyckades med att upptäcka Trinh Tien Dungs och hans medbrottslingars smuggling.

Kommentar (0)