Förslag om att åtala den tidigare FLC-ordföranden Trinh Van Quyet och 50 åtalade

Utredningspolismyndigheten (C01) vid ministeriet för offentlig säkerhet har just slutfört den kompletterande utredningen och föreslagit att åtala 51 åtalade i fall av "manipulation av aktiemarknaden, bedrägligt tillskansa sig tillgångar, avsiktligt publicering av falsk information eller undanhållande av information i värdepappersverksamhet och utnyttjande av positioner och befogenheter under utförande av officiella arbetsuppgifter" som inträffat vid FLC Group Joint Stock Company (FLC Group) och relaterade företag och enheter.

Tidigare, i oktober 2023, slutförde C01 utredningen och föreslog att 21 åtalade i detta fall skulle åtalas för två grupper av brott: manipulation av aktiemarknaden och egendomsbedrägeri. Högsta folkåklagaren återlämnade dock ärendet och begärde ytterligare utredning för att "säkerställa åtal". Under den ytterligare utredningen åtalade C01 ytterligare 30 åtalade.

Polisutredningsbyrån genomsökte FLC:s högkvarter kvällen den 29 mars 2022.

Bland de 51 åtalade som denna gång föreslogs för åtal, föreslogs 13 åtalade för manipulation av aktiemarknaden; 23 åtalade föreslogs för åtal för bedrägeri och tillägnande av egendom; 4 åtalade föreslogs för åtal för maktmissbruk under tjänsteutövning; 3 åtalade föreslogs för åtal för avsiktligt publicering av falsk information eller undanhållande av information i värdepappersverksamhet; 8 åtalade föreslogs för åtal för 2 brott av manipulation av aktiemarknaden och bedrägeri och tillägnande av egendom, inklusive Trinh Van Quyet, tidigare ordförande för FLC Group.

Enligt slutsatsen från den ytterligare utredningen instruerade Mr. Quyet sin syster Trinh Thi Minh Hue och hans medbrottslingar att manipulera aktiemarknaden för fem aktiekoder: AMD, HAI, GAB, FLC och ART, och därigenom olagligt tjäna mer än 723 miljarder VND.

Förslag om att åtala ytterligare 30 åtalade i fallet med Trinh Van Quyet som manipulerade aktier

C01 fastställde också att från 2014 till september 2016 hade Mr. Quyet även instruerat personer som var ledare och anställda i Faros Company, företag under FLC Group; släktingar och familjemedlemmar att agera som aktieägare och bidra med kapital, att utföra trick för att skapa och underteckna falska kapitaltillskottsdokument, att blåsa upp kapitaltillskottet till Faros Company med mer än 3 102 miljarder VND, vilket ökade företagets bolagskapital från 1,5 miljarder VND till mer än 4 300 miljarder VND; sedan skapat dokument, begärt att statliga värdepappersförvaltningsmyndigheter skulle godkänna registreringen av ett publikt företag, registrera värdepappersförvarare och notera 430 miljoner aktier som bildats genom det falska kapitaltillskottet från Faros Company på Ho Chi Minh City-börsen.

Efter att ha noterat Faros Companys aktier på börsen, sålde Quyet och hans medhjälpare från september 2016 till mars 2022 mer än 391 miljoner aktier som bildats genom falska kapitaltillskott som innehades hos Faros Company, vilket inbringade mer än 4 818 miljarder VND, varav mer än 3 620 miljarder VND tillägnades från investerare.

Förutom de som hjälpte Mr. Quyet att begå brottet, klargjorde C01 även överträdelserna begångna av individer som tillhör de statliga förvaltningsorganen med befogenhet att godkänna registrering av publika företag, värdepappersförvaringsinstitut och aktienotering.

C01 har åtalat fyra åtalade från Ho Chi Minh City-börsen för missbruk av sina positioner och befogenheter under utförande av officiella uppgifter, och tre åtalade från avdelningen för tillsyn av publika företag (statliga värdepapperskommissionen) och Vietnams värdepappersförvaringscenter för att avsiktligt ha lämnat ut falsk information eller undanhållit information i samband med värdepappersverksamhet.

Snabbvy 12.00 24 februari: Förslag om att åtala Trinh Van Quyet | Beslagta 200 guldtackor i Alibaba-fallet

Källänk: https://thanhnien.vn/de-nghi-truy-to-cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-cung-50-bi-can-185240224202812098.htm