Åtal mot en grupp bedragare som tillägnat sig mer än 10 miljarder VND online

Den 4 juli meddelade Bac Ninhs provinspolis: Utredningsavdelningen vid Bac Ninhs provinspolis har just framgångsrikt löst ett fall, utfärdat ett beslut om att åtala fallet och åtala en grupp på fyra personer för handlingen "bedrägligt tillägnande av egendom" enligt artikel 174 i strafflagen 2015 (ändrad och kompletterad 2017) genom obehörig åtkomst till konton för användare av Binance-applikationen. Detta beslut godkändes av folkåklagaren på samma nivå.

Ämnena inkluderar: Nguyen Duc Hung, 25 år, i Nghia Dan-distriktet, Nghe An- provinsen; Hoang Dinh Tai, 27 år, i Nghia Dan-distriktet, Nghe An-provinsen; Nguyen Phung Hoang, 22 år, i Thanh Chuong-distriktet, Nghe An-provinsen och Nguyen Anh Tuan, 26 år, i Nhu Xuan-distriktet, Thanh Hoa-provinsen.

Genom arbetet med att förstå situationen och proaktivt implementera arbetsåtgärder upptäckte avdelningen för cybersäkerhet och högteknologisk brottsförebyggande verksamhet vid Bac Ninh Provincial Police att kontot "HOANG_COIN_247" uppvisade tecken på bedrägeri, där olaglig åtkomst till konton tillhörde Binance-applikationsanvändare.

Efter verifiering och utredning identifierade polisen hjärnan bakom och ledaren som Nguyen Duc Hung. I den inledande utredningen klargjorde polisen: Nguyen Duc Hung lärde sig hur man olagligt kunde komma åt användarkonton på kryptovalutabörsen Binance.com på sociala nätverk, köpte sedan Binance-konton, kopplade telefonnummer (skräp-SIM-kort) som kontaktmedel och upprättade en länk till ett bankkonto (inte ägarens) som betalningsmetod. Efter att ha fyllt i detta konto gick Hungs grupp in på webbplatsen Binance.com, lade en beställning för att köpa en viss mängd kryptovaluta (USDT) och erbjöd den snabbt till försäljning på denna börs till ett billigt pris för att locka köpare.

När någon köper USDT som Hung säljer, skickar Hung ett meddelande utan att bekräfta USDT-överföringskoden för att få köparen felaktigt att tro att transaktionen är felaktig. Därifrån ber han köparen att skanna QR-koden som Hung tillhandahåller för att stödja upprättandet av en manuell USDT-överföringsorder. När köparen klickar på QR-kontot tar Hungs grupp omedelbart kontroll över kontot, tar ut all kryptovaluta i kontots plånbok och lägger en order för att sälja all USDT.

Med ovanstående knep erkände försökspersonerna inledningsvis att de från början av 2024 fram till nu framgångsrikt har genomfört mer än 50 fall och tillgodosett cirka 10 miljarder VND från många offer i provinser och städer över hela landet, inklusive ett offer i Bac Ninh-provinsen. Det tillgodosatta beloppet användes för att sätta in bilar, fylla på spel och för personliga utgifter.

Till följd av inspektionen och husrannsakan beslagtog myndigheterna 6 mobiltelefoner, 4 bärbara datorer, 3 USB-minnen, 130 000 000 VND i kontanter och 37 bankkonton av olika slag. 1 bankkonto spärrades och bilförsäljningar till ett totalt belopp på mer än 1 miljard VND stoppades.

Fallet utreds för närvarande. Med anledning av händelsen rekommenderar polisen i Bac Ninh-provinsen att man är vaksam, inte använder konstiga länkar, inte installerar programvara på egen hand, inte överför pengar via QR-koder eller aktiverar enligt instruktioner från främlingar för att undvika att bli utnyttjad och lurad på egendom.

Källa