Den 11 mars, under förhören av de åtalade Truong My Lan, ordförande för Van Thinh Phat-gruppen; Do Thi Nhan - tidigare chef för bankinspektionen och tillsynsavdelningen II (under statsbanken), förekom det tillfällen då domarna och representanter för folkåklagaren visade starka argument när de åtalade var undvikande.

Föraren transporterade mer än 108 000 miljarder VND och 14,7 miljoner USD från SCB till Van Thinh Phat

Till skillnad från de uppriktiga erkännandena från de åtalade i bankinspektionsgruppen eller de tidigare ledarna för SCB Bank, sa den åtalade Truong My Lan under förhöret att åtalet inte angav det korrekta beteendet och förnekade innehållet i att hon innehade 91 % av aktierna i SCB Bank. Den åtalade Truong My Lan uttryckte sin önskan om att domarna inte skulle använda termen bankövertagande.

Efter att en representant för Folkåklagaren deltagit i förhöret uppgav några av de åtalade, som är tidigare ledare för SCB Bank, att åtalade Lan och hennes familj innehar mindre än 15 % av aktierna, 30 % är utländska aktieägare och cirka 30 % ägs av vänner.

W-truong-my-lan-42-1.png
Svarande Truong My Lan i rätten. Foto: Nguyen Hue

Panelen hänvisade till vittnesmål från de tilltalade som innehade aktier i SCB Bank, vilka alla bekräftade att majoriteten av aktierna ägdes av Truong My Lan. Den tilltalade Truong My Lan sa dock att hennes uttalanden under utredningen ibland var korrekta, ibland felaktiga, och att hon själv aldrig hade bekräftat att hon innehade 91 % av aktierna i SCB Bank.

Under ytterligare förhör om det olagliga uttaget av pengar från SCB Bank och transporten av dem till hennes privata hem, förekom det tillfällen då svaranden Truong My Lan var undvikande och inte direkt svarade på domarpanelens frågor.

Enligt åtalet transporterade föraren Bui Van Dung under nästan sju månader, från 26 februari till 12 september 2022, mer än 108 000 miljarder VND och nästan 14,7 miljoner USD från SCB Bank till Van Thinh Phat Group, Ms. Lans privata hem, och levererade varorna till andra under ledning av Ms. Truong My Lan.

När domaren frågade om chauffören Bui Van Dung som transporterade pengar hem på den åtalades begäran, gick dock Truong My Lan runt hetsan, svarade inte direkt på frågan och sa: "Jag fick reda på det här numret först när jag kom hit."

Domaren fortsatte att fråga: "Tog Dung med sig den summan pengar till svarandens hus?", och fru Lan bekräftade då: "Ja, men jag gav inte instruktioner."

Det är värt att nämna att i nästa händelseutveckling, när folkdomstolen kallade Tran Thi My Dung, tidigare biträdande generaldirektör för SCB Bank, för att konfrontera henne, erkände svaranden Dung att chauffören Bui Van Dung transporterade pengarna under ledning av Truong My Lan.

Passiv men fick 5,2 miljoner USD fyra gånger?

Under eftermiddagens rättegång förhörde en representant för folkåklagaren de åtalade Tran Thi My Dung, tidigare biträdande generaldirektör för SCB Bank, och Do Thi Nhan, tidigare chef för bankinspektionen och tillsynsavdelningen II.

Under denna förhörssession förekom det tillfällen då chefsdomaren visade starka argument med den åtalade Do Thi Nhan.

Åtalade Do Thi Nhan erkände gärningen och beloppet av mutor som hon mottagit enligt åtalet, men hoppades att domarna skulle beakta sammanhanget när de utförde hennes uppgifter.

På frågan om hur många gånger hon hade diskuterat med Truong My Lan när hon utfärdade inspektionsslutsatsen, svarade svaranden Do Thi Nhan att hon hade träffat henne två gånger, men hon förklarade att "det inte förekommit någon diskussion om att inte sätta SCB Bank under särskild kontroll".

W-van-thinh-phat-2-4-1.jpg
Den tilltalade Do Thi Nhan. Foto: Nguyen Hue

Svaranden Do Thi Nhan erkände att han mottagit pengar från Vo Tan Hoang Van (tidigare generaldirektör för SCB Bank - PV) men uppgav att detta var helt passivt.

"Inför valet att säkra mig själv och min familj genom att tillfälligt bryta mot lagen, accepterade jag pengarna för att garantera min familjs säkerhet. Jag lämnade bara pengarna jag fått i ett hörn av huset. Jag kontaktade Van många gånger för att få tillbaka dem, men han kom inte för att hämta dem", uppgav svaranden Do Thi Nhan.

Domarpanelen avbröt dock omedelbart representanten för Folkåklagaren och svaranden Do Thi Nhan och frågade: "Hur många gånger har svaranden fått pengar?"

Som svar på denna fråga erkände svaranden Do Thi Nhan att hennes tidigare vittnesmål visade att hon tagit emot pengar fyra gånger, totalt 5,2 miljoner USD.

”Hur kan du säga att det var passivt när du fick pengarna fyra gånger? Om du inte hade för avsikt att ta emot dem, skulle du ha fått pengarna första gången och sedan returnerat dem, men ändå fått dem andra, tredje och fjärde gången”, ifrågasatte domaren.

Fortsätt förhör med de åtalade

Efter fem dagars rättegång mot den åtalade Truong My Lan och hennes medbrottslingar erkände de flesta av de åtalade som tillhörde gruppen bankinspektörer och tidigare ledare för SCB Bank sin uppriktighet genom förhör och

Den 12 mars, rättegångens sjätte dag, fortsatte domstolen att förhöra de åtalade för att klargöra deras brott.