En byggherre anklagas för att ha förskingrat medel.

Även om projektet ännu inte har fått investeringsgodkännande har utvecklaren rådgivit och tecknat handpenningsavtal med kunder som köper lägenheter, samlat in miljarder VND och upprepade gånger lovat att överlämna lägenheterna, men har ännu inte uppfyllt det löftet.

Mottog depositioner men försenade projektgenomförandet.

I en namninsamling till tidningen Nguoi Lao Dong rapporterade Beed Bijal Motichand (indisk medborgare) och Daryanani Ajay Lachman (brittisk medborgare) att Phuc Khang Investment and Construction Joint Stock Company (Phuc Khang, med huvudkontor i distrikt 3, Ho Chi Minh-staden) hade förskingrat medel och lämnat falsk information angående Rome By Diamond Lotus-projektet (50 Mai Chi Tho Avenue, An Phu-distriktet, Thu Duc City).

Enligt klagomålet undertecknade Beed Bijal Motichand och Phuc Khang den 28 november 2018 handpenningsavtal nr 81/2018/HĐĐC/PK för att säkra undertecknandet av ett försäljningskontrakt för lägenhet A16.CASA 1.2 i Rome by Diamond Lotus-projektet, med ett totalt värde av 5,4 miljarder VND, efter att projektet uppfyllt alla villkor för försäljning enligt lag.

I tillägget till depositionsavtalet åtog sig Phuc Khang att meddela kunden om att lägenhetsköpekontraktet undertecknades den 1 december 2019 och att överlämnandet av lägenheten skulle ske den 1 maj 2021. På begäran av Phuc Khang betalade Beed Bijal Motichand totalt 1,84 miljarder VND, motsvarande 34 % av lägenhetens värde.

Rome By Diamond Lotus-projektet har varit avspärrat i åratal men byggandet har ännu inte påbörjats.

Från oktober 2019 till juli 2022 skickade Phuc Khang dock upprepade gånger dokument angående ändringar i projektets genomförandeplan, kontraktsundertecknandedatum och överlämningsdatum för lägenheten. När Beed Bijial Motichand insåg att transaktionen inte kunde fortsätta skickade han ett flertal e-postmeddelanden där han begärde att företaget skulle återbetala de pengar som redan betalats, men Phuc Khang har ännu inte gjort det.

På liknande sätt undertecknade Daryanani Ajay Lachman i slutet av 2018 ett depositionsavtal med Phuc Khang för att säkra köpet av lägenhet C16.CASA 1.3 med ett totalt värde av 5,3 miljarder VND. Från tidpunkten för kontraktets undertecknande och fram till oktober 2019 betalade Daryanani mer än 2 miljarder VND, motsvarande 38 % av lägenhetens värde. Enligt dokument nr 7-2022 uppgav Phuc Khang att de samordnar med relevanta myndigheter för att genomföra projektet.

När Ms. Daryanani insåg att Phuc Khang inte kunde uppfylla sitt åtagande skickade hon upprepade gånger e-postmeddelanden från juli 2022 till juni 2023 där hon begärde att Phuc Khang skulle återbetala betalningen på över 2 miljarder VND. Företaget har dock inte gjort det.

Enligt protokollet från mötet den 22 augusti 2023, mellan TNTP International Law Firm & Associates (som agerar som auktoriserad representant för de två klienterna) och Phuc Khang Investment and Construction Joint Stock Company, bekräftade företaget följande: "Rome by Diamond Lotus-projektets juridiska problem förväntas i stort sett ha lösta senast 2025 och nästa steg (godkännande av investeringspolicy, bygglov etc.)"

Nyligen kontaktade Phuc Khang de två ovannämnda kunderna för att skicka dem ett avtal om uppsägning av kontraktet. I avtalet gick företaget med på att återbetala det betalda beloppet, men med villkoret att kunderna överlämnade "alla originalkopior av kontraktet, bilagor, ritningar, fakturor, kvitton och relaterade dokument (om sådana finns)" till företaget. De två kunderna ansåg denna begäran orimlig och vägrade.

I ett uttalande till en reporter från tidningen Nguoi Lao Dong bekräftade Nguyen Ngoc Huong, marknadschef för Phuc Khang, att Rome By Diamond Lotus-projektet har alla nödvändiga juridiska dokument, vilket är anledningen till att företaget accepterat pengar från kunderna. "Låt Phuc Khang och kunderna arbeta tillsammans; vi kommer att lösa problemet", sa Huong.

Vi kontaktade och mejlade sedan Ms. Nguyen Ngoc Huong igen, men har hittills inte fått något specifikt svar angående frågor relaterade till projektet och kundtransaktioner.

Samtidigt, enligt observationer av en reporter från tidningen Nguoi Lao Dong på morgonen den 18 december, var Rome By Diamond Lotus-projektet avspärrat på utsidan, med blekta och trasiga presenningar som täckte omkretsen. Inuti var det bara en tom tomt, med en kran och lite maskiner, men ingen arbetade eller byggde någonting.

Är kontraktet olagligt?

Vid en analys av de juridiska aspekterna av Rome By Diamond Lotus-projektet och transaktionerna mellan Phuc Khang och dess kunder uppgav advokat Truong Van Tuan från Trang Saigon Law Office att depositionsavtalet fungerar som en garanti för undertecknandet av köpekontraktet.

Om ett projekt ännu inte har fått investeringsgodkännande från den behöriga myndigheten, men utvecklaren redan har tecknat handpenningsavtal med kunder sedan november 2018 och åtagit sig att meddela dem att de ska skriva under lägenhetsköpekontrakt den 1 december 2019, kan detta betraktas som olagligt, eftersom det inte finns någon garanti för att projektet kommer att godkännas.

Dessutom orsakade utvecklarens vilseledande information att kunderna missförstod projektets natur och transaktionens innehåll, vilket ledde till att de fortsatte med lägenhetsdepositionstransaktionen, vilket strider mot civilrätten. Därför anses den ovannämnda depositionstransaktionen vara ogiltig enligt artikel 127 i 2015 års civillag, ändrad 2017.

Dessutom skickade byggherren från oktober 2019 till juli 2022 upprepade gånger in dokument gällande ändringar i projektets genomförandeplan, tidpunkten för att meddela undertecknandet av köpekontraktet och överlämningstiden för lägenheten, vilket bröt mot skyldigheterna i depositionsavtalet.

I detta fall bröt investeraren mot 2014 års lag om fastighetsverksamhet genom att bedriva en förbjuden handling enligt klausul 1, artikel 8, genom att bedriva fastighetsverksamhet utan att uppfylla villkoren i denna lag.

De rättsliga konsekvenserna av en ogiltig civilrättslig transaktion anges i klausul 2, artikel 328 i 2015 års civillag. Om den part som mottager depositionen vägrar att ingå eller fullgöra avtalet (brott mot avtalsförpliktelser), måste denne återlämna den deponerade egendomen till deponeraren och ett belopp motsvarande värdet av den deponerade egendomen, om inte annat avtalats.

En fastighetsjurist uppgav också att för att kunna teckna ett depositionsavtal mellan en kund och en utvecklare måste projektet helt följa bestämmelserna i artikel 55 i 2014 års lag om fastighetsverksamhet. "Situationen där ett projekt saknar fullständig juridisk dokumentation men ändå accepterar depositioner från kunder är ganska vanlig. Utvecklare använder vanligtvis ett dotterbolag eller en fastighetsmäklarfirma för att teckna depositionsavtal med kunder", sa advokaten.

Källa: https://nld.com.vn/mot-chu-dau-tu-bi-to-chiem-dung-von-196231218211609488.htm