Vad ska offret för TikToker-bedrägeriet Mr Pips göra för att få tillbaka sina pengar?

Enligt advokaten Nguyen Thanh Ha, ordförande för SBLAW Law Firm, beror det på myndigheternas verifierings- och utredningsprocess huruvida personen som blev lurad av Mr. Pips (Pho Duc Nam) kan få tillbaka sin egendom eller inte. Offret måste dock samarbeta tydligt med utredningsmyndigheten för att informera och tillhandahålla register och dokument som bevisar att han blev lurad, som underlag för polisen att sammanställa en akt.

” Utredningsmyndigheten kommer sedan att överföra alla dokument och bevis till domstolen som underlag för rättegången. Därifrån kommer domstolen att meddela en dom om ersättning till offren enligt lagen till en viss avgift. Domen kommer att överlämnas till kronofogdemyndigheten, och sedan kommer kronofogdemyndigheten att överföra pengarna tillbaka till offren om det finns några pengar kvar för att verkställa domen”, sade herr Ha.

Pho Duc Nam - även känd som TikTokern Mr Pips innan han arresterades.

Advokat Nguyen Doan Hong, chef för Danang International Law Firm, instämde i ovanstående synpunkt och sa att offret måste identifiera sig som offret. Och offrets skyldighet är att samarbeta med utredaren för att tillhandahålla alla bevis i fallet under köp- och säljprocessen.

"Om det inte finns några dokument eller om dokumenten inte är lämpliga kommer offret inte att kunna få tillbaka egendomen", betonade advokat Hong.

I en analys av fallet sa Truong Quoc Hoe, chef för Interlas advokatbyrå, att utredningsbyrån hade fryst tillgångar värda mer än 5 200 miljarder VND innan bedragaren kunde skingra dem, så möjligheten att återbetala offren kan ha positiva tecken.

Under utredningen kommer myndigheterna att samla in alla dokument och identifiera offren i detta fall. För att polisen ska kunna identifiera och ersätta offren till en viss avgift måste offren för bedrägeriet lämna in alla bevis på penningöverföringar till utredningsmyndigheten, och sedan, baserat på dokumenten, papperen och bevisen, kommer domstolen att fatta beslut och meddela en dom för att återkräva pengarna.

Mängden guld som beslagtagits i fallet.

"Om det inte finns några bevis kommer offret att förlora allt, eftersom principen ska fastställas på bevis", sade herr Hoe.

Därför måste de bevis som offret lämnar till polisen vara ärliga, objektiva, överensstämma med transaktionen och bevisa pengarnas källa för att bekräfta att offret är offret och matcha transaktionerna.

”Det är möjligt att transaktionerna har gått förlorade eller att Tiktok-kontot är utomlands, så utredningsmyndigheten kan inte driva in allt. Därför måste offret ha en skyldighet att bevisa och klargöra att pengarna kommer från hans eller hennes. Om offret inte kan bevisa att pengarna kommer från hans eller hennes, efter att domstolen har prövat och meddelat en officiell dom, kommer de återstående pengarna att konfiskeras och överföras till statsbudgeten”, rådde advokaten.

Angående fallet med vissa offer som har visat intresse för bedragaren, sa Mr. Hoe att lagen inte kommer att vara retroaktiv och inte dra av från det kapitalbelopp som lurades, eftersom det kontraktet har slutförts.

Hanoi City Police beslutade nyligen att åtala fallet och åtala Pho Duc Nam (även känd som TikTokern Mr Pips, född 1990, bosatt i Ba Ria - Vung Tau ), Le Khac Ngo (född 1990, bosatt i Hanoi) och 24 andra för brotten "bedrägligt tillägnande av egendom", "underlåtenhet att anmäla brott" och "penningtvätt".

Hittills har stadspolisen identifierat 2 661 offer över hela landet; beslagtagit och fryst många av de drabbades tillgångar, uppskattade till mer än 5 200 miljarder VND. Dessutom har transaktioner avseende 125 fastigheter frysts. Polisen fortsätter för närvarande att utöka utredningen.

Hanoi City Polise ber personer och investerare som har investerat i webbplatser, valutaväxling och värdepappersbörser i Pho Duc Nams och hans medbrottslingars nätverk att kontakta den lokala polisens kriminalpolisavdelning för att rapportera händelsen eller gå direkt till Hanoi City Polise. "När vi utreder och bevisar att egendomen har blivit bedrägerier och tillägnat sig den kommer självklart att återlämnas till offret", informerade överstelöjtnant Cao Van Thai, kapten för Hanoi City Polises grupp för grova brott.

Enligt utredningsbyrån samarbetade Pho Duc Nam och Le Khac Ngo (Mr. Hunter; 34 år gammal, bosatt i Phu Dien, Bac Tu Liem, Hanoi) med en grupp utlänningar omkring 2019 för att organisera bedrägerier på webbplatser och internationella börslänkar som tillhandahölls av gruppen av utlänningar. Denna grupp instruerade sju personer i Vietnam att etablera många "spökföretag" med huvudkontor i Ho Chi Minh-staden, Hanoi och flera andra provinser och städer.

Försökspersonerna startade ett företag i Ho Chi Minh-staden som täckmantel och cirka 44 kontor i Vietnam (inklusive 24 kontor i Hanoi och 20 kontor i andra provinser och städer). Detta företag registrerade sig inte för att verka inom värdepapper och finans, men rekryterade ändå anställda för att verka inom valutahandel och derivathandel.

Varje dag arbetar cirka 1 000 anställda från 8:00 till 21:00. Deltagarna skapar och hanterar 5 webbplatser med engelskspråkiga gränssnitt för att få deltagarna att missförstå att de handlar på internationella, välrenommerade börser, vilket skapar förtroende för investerare.

Dessa webbplatser är i huvudsak programmerade och länkade till bankkontona för de ansvariga. Varje handelsplattform är ansluten till MetaTrader 4-applikationen, MetaTrader 5 är en populär plattform för valutahandel och aktiehandel i världen.

Ämnena rekryterade, tilldelade och decentraliserade ledningen av anställda i företaget till många avdelningar (inklusive redovisning, personal, IT, affärsverksamhet och kundtjänst...). Dessa avdelningar kompletterar varandra och kontaktar kunder via Zalo, Telegram... för att bedra och lägga beslag på egendom.

Metoden i detta nätverk är att tillhandahålla falsk information för att få kunderna att lita på dem, överföra pengar till de konton som angetts av personerna och sedan utnyttja dem. Inledningsvis lockade Nam och hans medbrottslingar kunderna att göra många transaktioner med små summor pengar, göra vinst och sedan ta ut pengarna.

De använder sedan olika knep för att vägleda och uppmuntra kunder att öka sitt handelskapital. När investerare förlorar pengar, till och med förlorar alla pengar på sina konton, lämnar bedragarna falsk information så att de fortsätter att ha förtroende och överför mer pengar för att "återhämta sig". Tills kunderna inte längre är ekonomiskt kapabla blockerar bedragarna kommunikationen och tillägnar sig alla pengar.

PHAM DUY

Källa: https://vtcnews.vn/nguoi-bi-hai-trong-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-phai-lam-gi-de-lay-lai-tien-ar912949.html