Föreskrifter om verkliga huvudmän i företag i företagslagen (ändrad)

(MPI) – Den 11 november 2024 höll ministeriet för planering och investeringar ett seminarium för att samla in synpunkter på kompletterande bestämmelser om verkliga huvudmän för företag i företagslagen (ändrad).

Översikt över seminariet. Foto: MPI

Seminariet deltog i representanter för specialiserade enheter inom Vietnams statsbank, ministeriet för offentlig säkerhet, finansministeriet, justitieministeriet, inrikesministeriet, högsta folkåklagaren , planerings- och investeringsdepartementet, Vietnams advokatsamfund och representanter för ett antal affärsbanker.

I sitt öppningsanförande vid seminariet sa Do Nhat Hoang, chef för avdelningen för företagsregistrering vid ministeriet för planering och investeringar, att förordningen om verkliga huvudmän för företag är ett nytt och viktigt innehåll som behöver konsulteras i stor utsträckning för att rapporteras till alla nivåer för att inkluderas i företagslagen (ändrad). Seminariet kommer att presentera de preliminära resultaten av forskningen i denna fråga så att relevanta parter kan stödja, stödja och bidra med idéer under forskningsutvecklingsprocessen, i kombination med åsikter från ett internationellt perspektiv för att kunna närma sig frågan tydligare och legalisera den i Vietnams rättsliga ram.

Syftet med att utveckla regler för insamling av information om verkliga huvudmän är att ta reda på den slutgiltiga individen som faktiskt kontrollerar och styr företagets investerings- och affärsverksamhet. Att slutföra denna reglering kommer att bidra till att förbättra Vietnams ranking inom anti-penningtvätt och göra investerings- och affärsmiljön transparent och sund, attrahera investerare och bidra till att förebygga och bekämpa penningtvättsbrott.

Rättsliga regler och mekanismer för att samla in information om verkliga huvudmän i företag är en av indikatorerna i Världsbankens nya index för lätthet att göra affärer. Internationella organisationer (IMF, FN, OECD) inkluderar relevanta dokument, instrument, deklarationer och internationella avtal.

Den 16 juni 2023 undertecknade Vietnams regering ett åtagande med Financial Action Task Force (FATF) om att förebygga och bekämpa penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiering av spridning av massförstörelsevapen, inklusive 17 specifika åtgärder. För att genomföra ovanstående åtagande utfärdade premiärministern den 23 februari 2024 den nationella handlingsplanen i beslut nr 194/QD-TTg, där ministeriet för planering och investeringar fick i uppdrag att "Utveckla en mekanism för att ge behöriga myndigheter snabb tillgång till fullständig, korrekt och uppdaterad information om verkliga huvudmän till juridiska personer (och juridiska avtal, i förekommande fall) och tillämpa lämpliga, effektiva, proportionella och avskräckande åtgärder mot överträdelser", med en deadline för slutförande i maj 2025.

För närvarande finns Vietnam på FATF:s "grå lista". Om det inte sker någon förändring i den rättsliga ramen, inklusive innehållet om verkligt ägande, kan FATF överväga att sätta Vietnam på "svarta listan". Detta kommer att påverka investerings- och affärsklimatet och den vietnamesiska ekonomin. Följaktligen kommer den privata sektorn att drabbas mest. Dessa åtgärder kommer direkt att påverka det finansiella systemets effektiva funktion och indirekt påverka många ekonomiska, politiska och sociala aspekter av landet.

Att bygga en mekanism för att samla in, uppdatera och lagra information om företagens verkliga huvudmän är nödvändigt, men detta kräver mycket arbete eftersom den vietnamesiska regeringen har åtagit sig att slutföra lagändringen senast i maj 2025. Tidpunkten för att ändra lagen måste dock följa nationalförsamlingens program för utveckling av lagar och förordningar med många förfaranden enligt lagen om offentliggörande av juridiska dokument. För det andra är de flesta inom näringslivet fortfarande obekanta med detta koncept, så legaliseringen av kraven för att samla in information om företagens verkliga huvudmän måste kommuniceras fullt ut för ett mer effektivt genomförande.

Vid detta seminarium utbytte och diskuterade representanter för specialiserade myndighetsenheter behovet av att bygga en rättslig ram för företags verkliga huvudmän; begreppet verkliga huvudmän; statliga förvaltningsmyndigheters roll; företagens ansvar att tillhandahålla information; utlämnande av information om verkliga huvudmän; resurser för genomförande... Detta visar på ansträngningar att genomföra åtaganden gentemot FATF, såväl som rättigheterna vid implementering i enlighet med internationella standarder.

Vid avslutningen av seminariet tackade direktören Do Nhat Hoang de värdefulla kommentarerna som låg mycket nära seminariets syfte. Den utarbetande myndigheten kommer att samla in kommentarerna och kombinera dem med forskning om internationella bestämmelser för att snart legalisera innehållet i den ändrade företagslagen för att bidra till att stärka statsledningens roll i kampen mot penningtvätt och bidra till att förbättra kvaliteten på investerings- och affärsmiljön i Vietnam.

Minh Hau

Ministeriet för planering och investeringar

Källa: https://www.mpi.gov.vn/portal/Pages/2024-11-11/Toa-dam-Lay-y-kien-ve-Du-thao-Quy-dinh-ve-chu-so-h9wrpl7.aspx