Den 16 mars meddelade Hanois stadspolis att utredningspolismyndigheten hade inlett ett åtal och åtalat Duong Van Ninh (43 år gammal, styrelseordförande och generaldirektör för Vinink Land Joint Stock Company och Hoang Ninh Group Joint Stock Company) för brottet "Bedrägligt tillägnande av egendom".

pc03 1618 818.jpeg
Ämne Duong Van Ninh på utredningsbyrån.

Enligt preliminär information har Ninh från 2011 till idag registrerat sig för att ändra verksamhetsstället många gånger, vilket ökat företagets aktiekapital från 1,6 miljarder VND till 699 miljarder VND.

Mer specifikt registrerade Ninh den 20 juni 2018 Vinink Land Joint Stock Company, med ett aktiekapital på 180 miljarder VND. I likhet med etableringen av Hoang Ninh Company slutförde Ninh endast registreringsförfarandena på papper, men bidrog inte i praktiken med kapital till Vinink Land Company.

Enligt annonsen kommer Hoang Ninh Company att investera i att köpa 30 fordon för att bedriva persontransporter från Bac Giang , Bac Ninh, Hanoi till Moc Chau - Son La och vice versa.

I oktober 2018 överförde Ms. Pham (67 år, i Hanoi) i förtroende till Ninh ett kapitaltillskott på mer än 170 miljoner VND till Hoang Ninh Company. I november 2018 överförde Ms. Le (64 år, i Hoang Mai-distriktet) ett kapitaltillskott på nästan 1,6 miljarder VND till Hoang Ninh Company.

I mars 2019, när investeringsperioden löpte ut, träffades Ms. Le och bad Ninh att återbetala pengarna. Ninh lovade och åtog sig att återlämna projektmarken. Därefter beslagtog Ninh alla Ms. Les pengar för personligt bruk.

På polisstationen erkände Ninh alla sina brott och medgav att Vinink Land inte genomförde fastighetsprojektet och ekosystemkedjan. Ninh sa att allt bara var en idé.

Polisen fastställde att Duong Van Ninh, med ovanstående knep, mobiliserade kapital från många offer till ett totalt belopp på upp till flera miljarder VND. Offren bidrog med mest kapital till Hoang Ninh Company, upp till drygt 9,6 miljarder VND.